Cara Jana,
Grazie per il chiarimento.
Vorrei spiegare la mia situazione più dettagliatamente e chiedervi di chiarire esattamente quali documenti posso fornire nel mio caso specifico.
Ho già inviato quasi tutti i documenti di cui dispongo.
Per quanto riguarda la prova di residenza, vivo con i miei genitori e quindi non ho bollette di utenze intestate a mio nome. Ho già inviato i documenti dal mio account ZEN che attestano il mio nome e indirizzo, oltre ad altri documenti in mio possesso.
Per quanto riguarda la lettera di referenze bancarie, la mia banca online è ZEN.COM, con sede in Lituania. Ho già contattato ZEN diverse volte in merito, ma non forniscono il tipo di lettera di referenze bancarie che state richiedendo. Ho già inviato il certificato di titolarità del conto e gli estratti conto/documenti che ZEN mi fornisce.
Per quanto riguarda la provenienza dei fondi, vorrei chiarire che i fondi utilizzati per il mio conto di staking non provengono esclusivamente dal mio conto bancario.
Gioco d'azzardo da circa 15 anni. Circa 12 anni fa, ho anche iniziato ad acquistare e detenere criptovalute. Ho conservato criptovalute nei miei portafogli personali per molti anni, incluso Trust Wallet, e a volte le utilizzo per giocare d'azzardo e scommettere.
I depositi su Stake sono stati effettuati utilizzando criptovalute provenienti dal mio portafoglio personale, incluso Trust Wallet. Pertanto, vorrei sapere quale documentazione specifica è necessaria per verificare la provenienza di questi fondi in criptovaluta.
Posso fornire i dettagli rilevanti delle transazioni blockchain, inclusi gli indirizzi dei portafogli e gli hash delle transazioni, che mostrano i trasferimenti dal mio portafoglio personale a Stake, nonché qualsiasi altra informazione a mia disposizione che possa dimostrare l'origine e la proprietà della criptovaluta.
Inoltre, alcuni fondi che sono comparsi sul mio conto corrente provengono da trasferimenti di familiari e amici. Si tratta di trasferimenti personali e non di redditi aziendali. Posso fornire estratti conto bancari che mostrino queste transazioni e, se necessario, spiegare il rapporto e lo scopo dei singoli trasferimenti.
Nel corso degli anni ho anche ottenuto vincite al gioco d'azzardo in altri casinò online e terrestri in Croazia e altrove. Parte delle mie attuali criptovalute proviene da investimenti personali in criptovalute e, storicamente, da attività di gioco d'azzardo.
Per trasparenza, da quando ho aperto il mio conto Stake ho depositato circa 6.300 € in totale e prelevato circa 3.500 € prima che il mio conto venisse bloccato.
Vi prego pertanto di indicarmi esattamente quali documenti mi occorrono per verificare la provenienza dei fondi utilizzati per i miei depositi di staking.
In particolare, si prega di confermare se quanto segue sarebbe accettabile:
1. Cronologia delle transazioni di Trust Wallet e relativi hash delle transazioni blockchain che mostrano i trasferimenti a Stake.
2. Documentazione che dimostri che il portafoglio in questione mi appartiene.
3. Estratti conto della banca ZEN che mostrano i miei fondi personali e i bonifici in entrata.
4. Il mio certificato di proprietà dell'account ZEN, che ho già fornito.
5. Documentazione relativa al mio stipendio/reddito personale, ove applicabile.
Vorrei inoltre sottolineare di aver già inviato quasi tutta la documentazione a mia disposizione e di essere pienamente disposto a collaborare al processo di verifica.
Se una lettera di referenze bancarie da ZEN.COM è assolutamente indispensabile, vi prego di farmi sapere quale documento alternativo potete accettare, poiché ZEN mi ha informato di non rilasciare il tipo specifico di lettera richiesto.
Vi sarei grato se poteste fornirmi un elenco preciso dei documenti rimanenti necessari, anziché chiedermi di presentare documenti che non ho a disposizione.
Cordiali saluti,
Dear Jana,
Thank you for your clarification.
I would like to explain my situation in more detail and ask you to clarify exactly which documents I can provide in my particular case.
I have already submitted almost all of the documents that I have available.
Regarding my Proof of Address, I live with my parents and therefore I do not have utility bills in my own name. I have already submitted documents from my ZEN account showing my name and address, as well as other documents that I have available.
Regarding the Bank Reference Letter, my online bank is ZEN.COM, based in Lithuania. I have already contacted ZEN regarding this matter several times, but they do not provide the type of Bank Reference Letter that you are requesting. I have already submitted the Account Ownership Certificate and the statements/documents that ZEN provides to me.
Regarding the Source of Funds, I would like to clarify that the funds used for my Stake account do not come only from my bank account.
I have been gambling for approximately 15 years. Around 12 years ago, I also started purchasing and holding cryptocurrency. I have kept cryptocurrency in my own personal wallets for many years, including Trust Wallet, and I sometimes use my own cryptocurrency holdings for gambling and betting.
The deposits to Stake were made using cryptocurrency from my own personal wallet, including Trust Wallet. Therefore, I would like to know what specific documentation you require to verify the source of these cryptocurrency funds.
I can provide the relevant blockchain transaction details, including wallet addresses and transaction hashes, showing the transfers from my personal wallet to Stake, as well as any other information available to me that can demonstrate the origin and ownership of the cryptocurrency.
In addition, some funds that have appeared in my bank account were transfers from family members and friends. These were personal transfers and not business income. I can provide bank statements showing these transactions and explain the relationship and purpose of the individual transfers where necessary.
I have also had gambling winnings at other online and land-based casinos in Croatia and elsewhere over the years. Some of my current cryptocurrency holdings originate from my personal cryptocurrency investments and, historically, from gambling activity.
For transparency, since opening my Stake account I have deposited approximately €6,300 in total and withdrawn approximately €3,500 before my account was restricted.
I would therefore kindly ask you to tell me exactly what documents you require from me in order to verify the source of the funds used for my Stake deposits.
In particular, please confirm whether the following would be acceptable:
1. Trust Wallet transaction history and relevant blockchain transaction hashes showing the transfers to Stake.
2. Evidence showing that the relevant wallet belongs to me.
3. ZEN bank statements showing my personal funds and incoming transfers.
4. My ZEN Account Ownership Certificate, which I have already provided.
5. Documentation relating to my salary/personal income, where applicable.
I would also like to emphasize that I have already submitted almost all documents available to me and I am willing to cooperate fully with the verification process.
If a Bank Reference Letter from ZEN.COM is absolutely mandatory, please let me know what alternative document you can accept, because ZEN has informed me that they do not issue the specific type of letter requested.
I would appreciate it if you could provide me with a precise list of the remaining documents required, rather than asking me to submit documents that are not available to me.
Kind regards,
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