TonyBet Casino - Il prelievo del giocatore è stato ritardato e i fondi sono stati rimossi.

Caro Martin,

Grazie per il tuo messaggio e per aver dedicato del tempo a esaminare questo caso.

Possiamo confermare che i documenti forniti dal giocatore durante la procedura di verifica sono stati esaminati dal nostro team competente. Il giocatore ha presentato diversi documenti volti a dimostrare che il conto bancario utilizzato per il deposito era cointestato.

Tuttavia, quando il deposito in questione è stato effettuato sul conto Tonybet del giocatore, il nome riportato sulla transazione di pagamento non era il nome del giocatore, ma quello di un'altra persona. Pertanto, dal punto di vista del nostro sistema di pagamento, il deposito sembrava provenire da una terza parte.

In base ai nostri Termini e Condizioni, i depositi devono essere effettuati esclusivamente tramite metodi di pagamento registrati a nome del giocatore. Questo requisito rientra nei nostri obblighi normativi e di conformità antiriciclaggio.

Anche nei casi in cui un conto bancario sia intestato a più persone, non soddisfa il requisito di essere intestato esclusivamente al giocatore, poiché un'altra persona mantiene l'accesso autorizzato allo stesso conto. Per questo motivo, il metodo di pagamento potrebbe non essere accettato per i depositi sul conto del giocatore.

Di conseguenza, il deposito effettuato dal conto cointestato è stato trattato come metodo di pagamento di terze parti ai sensi della nostra politica. Poiché le vincite sono state generate da fondi depositati tramite questo metodo di pagamento, sono state purtroppo rimosse dal conto del giocatore in conformità con i nostri Termini e Condizioni.

Apprezziamo l'opportunità di chiarire la questione in questa sede e restiamo pienamente disponibili a collaborare qualora fossero necessari ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti,

Squadra Tonybet

Ciao Martin,

Grazie per aver continuato a esaminare questo caso e grazie al rappresentante di TonyBet per aver fornito ulteriori chiarimenti.

Comprendo lo scopo della norma relativa alla registrazione dei metodi di pagamento a nome del giocatore e apprezzo il fatto che tali norme siano in genere implementate per motivi di conformità normativa e antiriciclaggio. Tuttavia, ritengo che il modo in cui è stata applicata in questa situazione non rifletta le circostanze effettive della transazione.

In questo caso, l'origine dei fondi è stata completamente documentata. I 1.000 $ utilizzati per il deposito provenivano dal mio conto bancario principale. Ho prelevato i fondi e li ho depositati su un conto cointestato che sono autorizzato a utilizzare. Da quel conto, il trasferimento Interac è stato effettuato a TonyBet. Pertanto, l'origine dei fondi è trasparente e tracciabile e non sono state coinvolte terze parti anonime o estranee.

Durante la procedura di verifica, ho fornito diversi documenti a dimostrazione di ciò. Tra questi, un estratto conto bancario che mostrava entrambi i titolari del conto, documenti su carta intestata della banca che confermavano i dettagli del conto, un assegno annullato che mostrava il numero di conto e il mio nome, e ulteriori screenshot bancari. Questi documenti sono stati inviati specificamente in risposta alle richieste del supporto di TonyBet di verificare il conto utilizzato per il deposito.

Per questo motivo, ritengo che la questione antiriciclaggio sollevata da TonyBet sia stata efficacemente affrontata. L'origine dei fondi è stata dimostrata, il conto utilizzato è uno a cui sono autorizzato ad accedere e la transazione può essere ricondotta al mio conto bancario. La mia intenzione non era quella di eludere alcuna regola, ma semplicemente di completare un deposito dopo aver raggiunto il limite giornaliero di transazioni Interac sul mio conto principale.

Vorrei inoltre sottolineare con il dovuto rispetto che il deposito è stato accettato dal sistema e il gioco ha potuto proseguire normalmente. Il problema è stato sollevato solo dopo aver tentato di prelevare le vincite. Se il metodo di pagamento fosse stato considerato non valido fin dall'inizio, il deposito avrebbe potuto essere rifiutato al momento dell'effettuazione.

In pratica, se il gioco avesse portato a perdite anziché a vincite, la transazione sarebbe probabilmente rimasta accettata e la questione sarebbe stata considerata chiusa. Per questo motivo, ritengo sia importante che la situazione venga riesaminata alla luce del contesto completo e della documentazione fornita.

Apprezzo l'opportunità di chiarire ulteriormente la situazione e resto pienamente disponibile a fornire qualsiasi ulteriore documentazione che possa contribuire a risolvere la questione. Spero che le circostanze possano essere esaminate tenendo conto delle prove complete presentate e della chiara tracciabilità dei fondi.

Grazie ancora per il tempo che ci hai dedicato e per l'assistenza nell'esame di questo caso.

Care parti,

grazie a entrambi per aver condiviso le vostre rispettive posizioni.

Gentile rappresentante del casinò,

Comprendiamo l'importanza delle regole menzionate e riconosciamo che il deposito è apparso nel vostro sistema a nome di un'altra persona.

Sebbene riconosciamo che i vostri termini e condizioni richiedano che i metodi di pagamento siano registrati esclusivamente a nome del giocatore, riteniamo che sia possibile fare un'eccezione per un giocatore, soprattutto se non agisce in malafede. Non intendiamo in alcun modo ignorare i controlli di verifica, ma incoraggiamo il casinò a continuare a effettuarli.

Per questo motivo, apprezzeremmo se potessi chiarire se esiste la possibilità per il giocatore di completare ulteriori verifiche in merito al conto cointestato e all'origine dei fondi, oppure se la questione è considerata completamente chiusa secondo le vostre politiche interne, indipendentemente da qualsiasi ulteriore documentazione.

Caro canadianwinter18,

Potresti fornirci gli estratti conto generati sia per il conto cointestato che per il conto da cui hai trasferito il denaro? A quanto pare non riesco a trovarli nella documentazione fornita.

Ciao Martin,

Grazie per aver continuato a esaminare questo caso e per l'opportunità di fornire ulteriore documentazione.

Sarò lieto di fornirti le dichiarazioni generate da te richieste. Allegherò:

• Un estratto conto del mio conto bancario principale che attesti il ​​prelievo dei fondi utilizzati per il deposito.

• Un estratto conto del conto cointestato che mostra il deposito in contanti e la successiva transazione Interac effettuata su TonyBet.

Questi documenti illustrano l'intera catena della transazione e mostrano chiaramente l'origine dei fondi e come sono stati trasferiti tra i conti prima del deposito. Questo dovrebbe aiutare a confermare che i fondi utilizzati per il deposito erano di mia proprietà e che la transazione è completamente tracciabile.

Per maggiore chiarezza, la sequenza degli eventi è stata la seguente. Ho prelevato fondi dal mio conto bancario principale e li ho depositati sul conto cointestato che sono autorizzato a utilizzare. Da quel conto cointestato, il trasferimento Interac di 1.000 $ è stato inviato al mio conto TonyBet. Fornirò gli estratti conto che riflettono ogni passaggio in modo che il movimento dei fondi possa essere verificato. Li ho inviati a " [email protected] " poiché sembra che non riesca a caricare un documento .pdf in questa discussione.

Caro canadianwinter18,

Grazie per la collaborazione, ora attendiamo la risposta del rappresentante del casinò.