vor 3 Monaten
dachte, wenn jemand eine gute "Vorlage" hätte, würde er sie mir nicht ohne ein bisschen Kampf geben 🙂
Das hoffe ich auch... danke dafür 😊
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Frage zu Glücksspiel-Websites mit Curaçao-Lizenz, die einen falschen Händlerkategoriecode verwenden (Seite 144)
vor 3 Monaten
Hallo,
Ich werde hier auch näher darauf eingehen.
Meine Bank, Revolut, hat gerade meine Bankverbindungen einschließlich meiner Krypto-Vermögenswerte eingefroren, während sie einen möglichen Verstoß gegen AML-Vorschriften bei einigen Zahlungen untersucht, die ich an ein nicht in Großbritannien ansässiges Casino geleistet habe (ich bin in Großbritannien, aber ich bin Ire!). Im Moment weiß ich nur, dass diese Transaktionen aufgetaucht sind und nicht den Namen des Casinos, sondern Briefkastenfirmen und auch den Namen einer betrügerischen Dating-Site namens MyDate tragen. Meine Bank ist nicht sehr ins Detail gegangen, außer dass sie alles über die Transaktionen erfragt hat, vom verwendeten Gerät bis zur IP-Adresse, Zahlungs-Popups usw. Sie nehmen dies unglaublich ernst und mein Konto könnte währenddessen bis zu 30 TAGE lang gesperrt sein.
Mein Rat: Zahlen Sie unter KEINEN UMSTÄNDEN mit einer Debit- oder Kreditkarte an diese Offshore-Betreiber. Mir wurde gesagt, dass dies ein direkter Verstoß gegen geltendes britisches Recht ist, unter die AML-Vorschriften fällt und als „Transaktionsmaskierung" bekannt ist.
Ich habe keine Ahnung, was jetzt damit passieren wird, aber beachten Sie meine Warnung.
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1
vor 3 Monaten
Lohnt es sich, eine Kartenbeschwerde bei Twin -> Topcom PL zu versuchen? Hat Nordea das?
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vor 3 Monaten
Lohnt es sich, eine Kartenbeschwerde bei Twin -> Topcom PL zu versuchen? Hat Nordea das?
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vor 3 Monaten
Gibt es jemanden, der beantworten kann, ob es sich lohnt oder nicht? Wenn Sie Betrug begehen wollen, lohnt es sich nicht. Ehrlich gesagt ist es eine Chance wert
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vor 3 Monaten
Jemand, der eine Vorlage dessen geben kann, was Sie an die Banken geschrieben haben (ehrlich)
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vor 3 Monaten
Das ist genau mein Humor, Revolut sperrt Konten wegen Geldwäscheverdacht hahahahahha
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vor 3 Monaten
Hallo,
Ich werde hier auch näher darauf eingehen.
Meine Bank, Revolut, hat gerade meine Bankverbindungen einschließlich meiner Krypto-Vermögenswerte eingefroren, während sie einen möglichen Verstoß gegen AML-Vorschriften bei einigen Zahlungen untersucht, die ich an ein nicht in Großbritannien ansässiges Casino geleistet habe (ich bin in Großbritannien, aber ich bin Ire!). Im Moment weiß ich nur, dass diese Transaktionen aufgetaucht sind und nicht den Namen des Casinos, sondern Briefkastenfirmen und auch den Namen einer betrügerischen Dating-Site namens MyDate tragen. Meine Bank ist nicht sehr ins Detail gegangen, außer dass sie alles über die Transaktionen erfragt hat, vom verwendeten Gerät bis zur IP-Adresse, Zahlungs-Popups usw. Sie nehmen dies unglaublich ernst und mein Konto könnte währenddessen bis zu 30 TAGE lang gesperrt sein.
Mein Rat: Zahlen Sie unter KEINEN UMSTÄNDEN mit einer Debit- oder Kreditkarte an diese Offshore-Betreiber. Mir wurde gesagt, dass dies ein direkter Verstoß gegen geltendes britisches Recht ist, unter die AML-Vorschriften fällt und als „Transaktionsmaskierung" bekannt ist.
Ich habe keine Ahnung, was jetzt damit passieren wird, aber beachten Sie meine Warnung.
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vor 3 Monaten
Vielleicht hat Revolut jetzt damit begonnen, sich darum zu kümmern, und leider hat das dazu geführt, dass jemandes Konto momentan gesperrt ist. Das sind Sie, das ist Mist. Oder sie benutzen es einfach als Ausrede. Ich weiß nicht, bei Revolut weiß man nie.
Ich hoffe, Sie bekommen Ihr Konto und Ihr Vermögen zurück.
An alle anderen: Lest dies und haltet euch von diesen betrügerischen Casinos fern, es ist das Risiko nicht wert.
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1
vor 3 Monaten
Es ist so verdammt seltsam, dass sie zuerst an alle ausgezahlt haben und jetzt nichts weiter tun, als von jedem, der eine E-Mail geschickt hat, KYC zu verlangen. Indem sie am Anfang allen das Geld zurückgezahlt haben, haben sie bereits zugegeben, dass sie einen Fehler gemacht haben ...
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vor 3 Monaten
Es begann mit ein paar, und dann wurden es Hunderte
das ist also wahrscheinlich einer der Gründe.
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vor 3 Monaten
Wo hast du quickbit registriert? Bei welcher Behörde?
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vor 3 Monaten
Was haben sie dir gesagt?
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vor 3 Monaten
Hallo, tut mir leid, dass ich so spät zur Party komme. Zunächst einmal ist es fantastisch, die Menge an Kommentaren und Erfolgsgeschichten in diesem Forum zu sehen!
Hat jemand Glück gehabt, Geld von Goldenbet zurückzubekommen?
Es ist vielleicht schon beantwortet worden, aber weiß jemand, wen man kontaktieren muss oder wer der Zahlungsanbieter für Goldenbet mit der Banküberweisung ist, da FAQ-Lösungen angeblich in London ansässig sind?
Dank im Voraus
Bearbeitet durch den Verfasser vor 3 Monaten
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vor 3 Monaten
Welche Antwort haben Sie von der Bank erhalten?
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vor 3 Monaten
Hey, kannst du sagen, für welche Casinos du Transaktionen mit vivxcn erhalten hast?
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vor 3 Monaten
Ich möchte diese E-Mail-Adressen, unabhängig davon, ob sie antworten oder nicht. Hat jemand AUFKLEBER?
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vor 3 Monaten
Wenn es jemandem gelingt, die Kontaktinformationen/E-Mail-Adresse von „Ticketzone, Les Milles" herauszufinden, macht es nichts, wenn er nicht antwortet.
Ich muss eine Rückbuchung über Revolut durchführen und muss dazu den Verkäufer kontaktieren, damit sie fortfahren können. Also stecke ich fest.
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