Guten Morgen, ich bin kürzlich auf diesen Beitrag aufmerksam geworden und möchte Ihnen gerne weitere Einblicke gewähren – hoffentlich um Ihnen weiterzuhelfen.
Ich arbeite für eine Bank und bin kürzlich auf einen Fall gestoßen, bei dem ein Kunde Zahlungen an ein bestimmtes Online-Casino mit einer Glücksspiellizenz aus Curaçao getätigt hatte – wobei die zur Aufladung seines Guthabens vorgesehenen Gelder bei beiden Versuchen erfolgreich per Karte gezahlt wurden Transaktionen an mindestens 7 „verschiedene" Zahlungsziele, bei denen es sich meines Erachtens allesamt um Briefkastenfirmen handelt, die im Auftrag des Casinos tätig sind.
Ich glaube, dass die Gründe für die Tätigkeit dieser Briefkastenfirmen recht einfach und im besten Fall äußerst unethisch sind.
Durch die Verschleierung des Zahlungsziels kann mit dieser Maßnahme versucht werden, Maßnahmen wie Gamstop zu umgehen, da das System die Zahlungen nicht auslöst – an Briefkastenfirmen, die Küchenbedarf, Babykleidung/-artikel und Online-Spiele anbieten Designkurse (alle nachgewiesenen Beispiele aus dem jeweiligen Casino, das ich betrachte) – dienen einem völlig anderen Zweck.
Letztlich ist die Verschleierung des Zahlungsziels immer ein verdächtiger Schachzug – aber ich glaube, dass das Casino dies gezielt tut, um Schutzmaßnahmen zu umgehen, die Kunden auf ihre Bankkonten setzen können – was meiner Meinung nach besonders angreifbar ist Kunden (die tun, was sie können, um sich zu schützen) sind einem unglaublich hohen Risiko ausgesetzt
Dies ist etwas, was ich im Rahmen meiner Rolle angesprochen habe, und ich hoffe, dass die Bank, für die ich arbeite, geeignete Maßnahmen ergreifen kann, um unsere Kunden zu schützen
Können wir telefonieren, Kumpel? Meine Bank hat Rückbuchungen abgelehnt. Vielleicht kannst du mir einen Rat geben?
