Ciao,
Ho letto il post e vorrei ringraziarti per la descrizione precisa e l'eccellente collaborazione con il casinò. Ho avuto alcune riflessioni, in particolare l'ultimo post contenente la notifica, che mi ha fornito alcuni indizi. A me sembra che il casinò sia in qualche modo preoccupato per l'origine del denaro che hai depositato.
Per quanto ne so finora, si tratta di preoccupazioni tipiche legate ad alcune situazioni specifiche. Ecco alcuni esempi:
1) Sono stati trovati modelli e somiglianze con altri account di casinò, solitamente visti come gruppi organizzati di giocatori che seguono determinati schemi
2) Politica AML: utilizzare denaro fornito da qualcun altro per "ripulirlo" attraverso scommesse a basso rischio
Per essere chiari, non ho detto che hai fatto qualcosa di sbagliato, eppure sembra che per qualche motivo il casinò sia preoccupato e molto probabilmente abbia condotto un'indagine più approfondita. Finché non confermano o smentiscono i sospetti, di solito i soldi non vengono pagati. 🙁
Cosa ne pensi ora? Qualcosa di tutto ciò ti sembra simile? Il casinò ti ha fatto domande che probabilmente si riferivano a uno scenario simile?
Hello,
I read the post and would like to thank you for your precise description and excellent cooperation with the casino. I had some thoughts and especially the last post containing the notification, which gave me some clues. To me, it seems that the casino is somehow concerned about the origin of the money you deposited in it.
As far as I have learned thus far, those are typical concerns related to a few specific situations. a few examples:
1) Found patterns and similarities with other casino accounts—usually viewed as organized group of players following certain schemes
2) AML policy: using money provided by someone else to "wash" it through low-risk betting
To be clear here, I did not say you have done something wrong, yet it appears that for some reason the casino is concerned and very likely conducted a deeper investigation. Until they confirm or disprove the suspicions, the money are not usually paid. 🙁
What do you think now? Does any of that sound likewise? Did the casino ask you questions that were likely related to a similar scenario?
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