Domanda sui siti web di gioco d'azzardo con licenza Curaçao che utilizzano un codice categoria commerciante errato (pagina 413)

Sto provando a farlo, ma trovo difficile trovare indirizzi email per violazioni AML per aziende specifiche. Potrebbe essere utile se potessimo creare un elenco di chiunque altro abbia già fatto questo

Stanno sicuramente facendo del loro meglio per evitare di fornire tali informazioni. Un chiaro segnale di dove esercitare pressione sulla loro azienda. Se fossero una vera azienda conforme non ci sarebbe un problema, giusto?!

Scrivete alle autorità ceche a:

Di seguito cosa ho scritto:

Denuncia formale contro Hashtrix Sro – Richiesta di indagine

Care autorità ceche,

{I miei dati}

Vi scrivo per richiedere formalmente il vostro intervento in merito a possibili violazioni delle normative finanziarie ceche e dell'UE da parte di Hashtrix Sro, con sede in Vlkova 532/8 Praha, Hlavní město Praha, 130 00 Repubblica Ceca, numero di registrazione 07225644

### Riepilogo del problema

Di recente ho effettuato delle transazioni tramite la piattaforma aziendale, per poter aggiungere fondi ai conti di un casinò illegale con sede a Curacao, al quale normalmente non dovrei essere autorizzato a inviare fondi (dato che la mia banca blocca tutte le transazioni relative al gioco d'azzardo, in base al suo codice MCC. Inoltre, tali pagamenti dovrebbero essere contrassegnati come ad alto rischio, dato che i fondi alla fine vanno fuori dall'UE e verso attività illegali.

Ho scoperto che Hashtrix Sro opera come processore di pagamento per piattaforme di gioco d'azzardo online illegali che operano senza le dovute licenze. Il casinò a cui ho pagato è: https://www.luckyones.com/ , con sede a Curacao. Allegherò la prova delle transazioni dalla pagina web del casinò, così potrai collegarle ai pagamenti reali che ho effettuato alla società ceca hashtrix.

La società ha adottato pratiche finanziarie discutibili, tra cui:

1. **Elaborazione delle transazioni per gli operatori di gioco d'azzardo senza licenza**

- La società ha facilitato pagamenti per transazioni di gioco d'azzardo che non avrebbero dovuto essere elaborati.

2. **Mancata esecuzione dei controlli KYC/AML**

- Ciò viola la legge sulle misure selezionate contro la legittimazione dei proventi di reato e il finanziamento del terrorismo (legge n. 253/2008 Coll.).

- L'azienda non ha verificato correttamente la mia identità o quella del destinatario, nonostante gestisse transazioni ad alto rischio.

3. **Utilizzo di codici MCC errati (Transaction Laundering)**

- Mi è stato attivato un blocco del gioco d'azzardo sul mio metodo di pagamento.

- Nonostante ciò, Hashtrix Sro ha elaborato una transazione relativa al gioco d'azzardo, il che significa che devono aver intenzionalmente categorizzato in modo errato il pagamento per aggirare le restrizioni.

- Ciò solleva serie preoccupazioni circa le attività fraudolente e il riciclaggio di transazioni.

4. **Risposte evasive e fuorvianti di Hashbon ed Exchmatrix**

- Inizialmente ho contattato Hashbon (

https://hashbon.com/, la piattaforma su cui ho effettuato i miei pagamenti. Hanno affermato falsamente di non essere collegati a Hashtrix Sro.

- Invece di rispondere direttamente, mi hanno chiesto di contattare E , che sono gli indirizzi email di contatto di https://exchmatrix.com/).

- Exchmatrix è un'altra piattaforma ceca presumibilmente utilizzata come gateway per transazioni di gioco d'azzardo illegali.

- Questo ingannevole reindirizzamento sembra essere un tentativo di prendere le distanze dalla responsabilità e di nascondere l'effettivo flusso di denaro.

### Preoccupazioni relative al riciclaggio di denaro

La società gestisce numerosi siti web sospetti che non hanno alcun vero scopo commerciale se non quello di facilitare pagamenti non autorizzati:

- https://hashbon.com/

- https://exchmatrix.com/

Questi siti web scheletrici non sono funzionanti, ma sono ufficialmente collegati a Hashtrix Sro. Ciò suggerisce fortemente che la società potrebbe essere coinvolta in attività di riciclaggio di denaro incanalando fondi attraverso piattaforme false.

### Dettagli del pagamento

Ho effettuato pagamenti tramite la mia carta VISA 416598XXXXXX0845**, per un totale di € 3.290 in sette transazioni. Queste transazioni sono state elaborate nonostante non siano stati effettuati i controlli KYC e AML appropriati, rendendole illegali ai sensi delle normative finanziarie ceche e dell'UE.

### Richieste formali

Data la gravità di queste violazioni, esorto la vostra agenzia a:

1. Indagare su Hashtrix Sro, Hashbon ed Exchmatrix per il loro coinvolgimento in transazioni di gioco d'azzardo non autorizzate e potenziale riciclaggio di denaro.

2. Valutare la conformità dell'azienda alle normative KYC e AML, poiché le sue attuali pratiche sembrano violare le leggi finanziarie ceche e dell'UE.

3. Garantire il rimborso delle transazioni illecite, poiché la società non ha verificato entrambe le parti coinvolte e ha violato la legge elaborandole.

4. Confermare la ricezione del presente reclamo e informarmi di eventuali ulteriori passaggi richiesti da parte mia.

Per riferimento, allego la mia cronologia completa delle comunicazioni con Hashtrix Sro, Hashbon ed Exchmatrix e le conferme di pagamento. Allego anche un ordine esistente nei loro confronti che ho trovato su Internet. È la stessa azienda. Confido che la vostra agenzia adotterà le misure necessarie per sostenere l'integrità finanziaria e i diritti dei consumatori.

Attendo con ansia la vostra conferma e ulteriori indicazioni. Ancora una volta, dichiaro che sarei interessato al rimborso della somma di € 3290.

Posso aiutarti con informazioni specifiche per diversi paesi, fammi sapere di quali hai bisogno

per la Repubblica Ceca

I pagamenti Quickbit sono stati effettivamente effettuati a coinshop Lituania. Rispondendo da quickbit Svezia stanno distogliendo la tua attenzione dal fatto che la società lituana era effettivamente quella coinvolta, e quella svedese può lavarsene le mani visto che non ha nulla su di te. Ignora le risposte di quickbit e continua a seguirle direttamente all'email di contatto di coinshop. Ho inviato un reclamo alla protezione clienti lituana per il mio rimborso ( ) e all'autorità di regolamentazione AML lituana Contattali subito.

Ho effettivamente segnalato uno scenario simile alla banca in merito alle transazioni denominate Coinshop Fomiline UAB in cui il mio pagamento è andato in un paese diverso da quello previsto dai loro termini. In questo caso ho sollevato con successo il chargeback. Forse seguirò la stessa strada per Goriwire.

Sono tutte sussidiarie di QuickBit, però. Hai le email di BitSent e GoriWire?

Vi scrivo per richiedere formalmente il vostro intervento in merito a potenziali violazioni delle normative finanziarie lituane e dell'UE da parte di Algobuy Crypto UAB, con sede in Žalgirio 90-100, LT-09303 Vilnius, Lituania, numero di registrazione 305987883.

### Riepilogo del problema

Di recente ho effettuato transazioni tramite la piattaforma aziendale, che viene utilizzata in modo che i giocatori provenienti da paesi in cui il gioco d'azzardo online è illegale possano indirizzare i loro pagamenti a casinò illegali. Algobuy Crypto UAB sta presumibilmente operando come un processore di pagamento per piattaforme di gioco d'azzardo online illegali che operano senza le dovute licenze. La maggior parte dei casinò riceventi ha una licenza CURACAO.

La società ha adottato pratiche finanziarie discutibili, tra cui:

1. Elaborazione delle transazioni per gli operatori di gioco d'azzardo senza licenza

- Ciò costituisce una violazione della legge sul gioco d'azzardo della Repubblica di Lituania (n. IX-325).

- La società ha facilitato pagamenti per transazioni di gioco d'azzardo che non avrebbero dovuto essere elaborati secondo la legge lituana.

2. Mancato svolgimento dei controlli KYC/AML

- Ciò viola la Legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (n. VIII-275).

- L'azienda non ha verificato correttamente la mia identità o quella del destinatario, nonostante gestisse transazioni ad alto rischio.

3. Utilizzo di codici MCC errati (Transaction Laundering)

- Mi è stato attivato un blocco del gioco d'azzardo sul mio metodo di pagamento.

- Nonostante ciò, Algobuy Crypto UAB ha elaborato una transazione relativa al gioco d'azzardo, il che significa che devono aver intenzionalmente categorizzato in modo errato il pagamento per aggirare le restrizioni.

- Ciò solleva serie preoccupazioni circa le attività fraudolente e il riciclaggio di transazioni.

4. Risposte evasive e fuorvianti da parte di un'azienda svedese

- Dopo aver contattato Algobuy Crypto UAB, ho ricevuto risposte da un'altra entità in Svezia (Quickbit), che ha lo stesso proprietario di Algobuy Crypto UAB. Non ho alcun rapporto contrattuale o pagamenti effettuati a questa società svedese.

- Sembra che questo sia un tentativo intenzionale di eludere la responsabilità ai sensi della legge lituana.

### Preoccupazioni relative al riciclaggio di denaro

La società gestisce numerosi siti web sospetti che non hanno alcun vero scopo commerciale se non quello di facilitare pagamenti non autorizzati:

- https://www.coinshop.work/

- https://www.cryptmarket.eu

- https://coinexc.eu/

- https://coinpin.eu/

- https://litpay.io/

- https://coinpond.net/

Questi siti web scheletrici non sono funzionanti, ma sono ufficialmente collegati ad Algobuy Crypto UAB. Ciò suggerisce fortemente che la società potrebbe essere coinvolta in attività di riciclaggio di denaro incanalando fondi attraverso piattaforme false.

### Richieste formali

Data la gravità di queste violazioni, esorto la vostra agenzia a:

1. Indagare su Algobuy Crypto UAB per il suo coinvolgimento in transazioni di gioco d'azzardo non autorizzate e potenziale riciclaggio di denaro.

2. Valutare la conformità dell'azienda alle normative KYC e AML, poiché le sue attuali pratiche sembrano violare le leggi finanziarie lituane e dell'UE.

3. Garantire il rimborso immediato di 800€, poiché la transazione è risultata illecita in quanto la società non ha verificato entrambe le parti coinvolte.

4. Confermare la ricezione del presente reclamo e informarmi di eventuali ulteriori passaggi richiesti da parte mia.

Per riferimento, allego la mia cronologia completa delle comunicazioni con Algobuy Crypto UAB e i suoi rappresentanti. Confido che la vostra agenzia adotterà le misure necessarie per sostenere l'integrità finanziaria e i diritti dei consumatori.

Attendo con ansia la tua conferma di aver ricevuto la mia e-mail e ulteriori indicazioni.

Questi due sono effettivamente sussidiari. Hai ragione. Per il tuo caso, rivolgiti alle autorità svedesi.

E-mail GoriWire:

sono riuscito a trovarlo!

Cosa vende realmente Goriwire?

Ci eri quasi. Credo che il sito ufficiale di Goriwire sia https://blocksea.org/

L'indirizzo ufficiale di goriwire trovato sul mio estratto conto bancario riporta: Lodz 135.

A sua volta, questo corrisponde all'indirizzo ufficiale che si trova in fondo al sito web blocksea.org 👍🏻

Vendono valuta digitale.

Boxblock è anche GoriWire. Ho esaminato i loro dettagli, potrebbero avere più siti.

Tutte le email di Blocksea tornano indietro non recapitate

Sì, l'ho notato. Ho inviato un gdpr alla loro email di protezione dei dati che è tornato indietro non recapitato. Truffatori. Le email di boxblock sono valide?

Boxblock ha fatto un ottimo lavoro.

Qualcuno sa chi ha elaborato skinsonly e gamingstore? Oh e ADPOINT buissness solutions

EDUNTAGE per favore e grazie

Forse questo potrebbe aiutare le persone

https://www.facebook.com/share/v/19PjS1jF7d/?mibextid=wwXIfr