Domanda sui siti web di gioco d'azzardo con licenza Curaçao che utilizzano un codice categoria commerciante errato (pagina 595)

Transact365 non compare nel registro fca e il numero fca di nucleus365 è lo stesso del loro sito web. Sei sicuro che quello che dici sia corretto?

Nessun problema 👍🏻

Positivo, se guardi su linked in. Lavorano tutti per entrambe le aziende, le stesse persone.

Non lo è, temo. La mia contestazione terrvers è aperta al 03/05/2025. Non l'hanno ancora contestata. Ma suppongo che faranno una fattura falsa

Sì, è successo anche a me, ho presentato un reclamo al difensore civico finanziario

Ho notato che Nucleus365 e Transact365 condividono lo stesso indirizzo fisico. Tuttavia, mi riferivo ai numeri di registrazione FCA. Transact365 non sembra essere registrato presso la FCA, ma hai detto che lo era. Per quanto riguarda Nucleus365, il loro numero FCA corrisponde a quello elencato nel registro FCA, ma hai detto un numero diverso. Sono solo curioso di sapere da dove provengono queste informazioni, perché mi sembrano errate. Potrei sbagliarmi, ma da quello che vedo, non ho trovato alcun riferimento a supporto.

Uno dei casinò a cui ho inviato un'e-mail formale per chiedere un rimborso mi ha risposto chiedendomi questo...

1. Foto della carta bancaria: una foto della carta bancaria utilizzata per il deposito, con un selfie che mostra la carta. (In caso di deposito con questo metodo)

2. Foto con passaporto (o carta d'identità): una tua foto mentre tieni il passaporto (o la carta d'identità) vicino al viso, assicurandoti che tutti i dati siano chiaramente visibili.

3. Passaporto (o carta d'identità): una foto nitida del passaporto (o carta d'identità) con i dati personali visibili, insieme a un altro documento personale a tua scelta (come certificato fiscale, certificato di assicurazione, patente di guida, certificato di nascita, ecc.).

4. Fonte della ricchezza: buste paga o documenti che mostrano l'origine dei fondi depositati, come una lettera del datore di lavoro o dell'azienda.

5. ID dell'account di gioco: l'ID del tuo account di gioco, solitamente reperibile nell'angolo in alto a destra sotto il pulsante "Account personale".

6. Bolletta: una bolletta recente (elettricità, gas, ecc.) con il tuo nome e indirizzo, emessa non più di 30 giorni fa.

7. Estratto conto bancario: un estratto conto bancario recente con il tuo nome e indirizzo, emesso non più di 30 giorni prima.

8. Prova di indirizzo: un documento che verifichi il tuo attuale indirizzo di residenza (ad esempio, un contratto di locazione, una lettera governativa o un estratto conto bancario recente).

9. Selfie con documento d'identità: un selfie in cui tieni in mano il tuo documento d'identità ufficiale (passaporto, carta d'identità, ecc.) per confermare che si tratta del tuo documento d'identità.

10. Prova di reddito: documenti come dichiarazioni dei redditi, buste paga o lettere di verifica dell'occupazione che dimostrino la fonte di reddito.

11. Cronologia delle transazioni: uno screenshot o un documento che mostra la cronologia delle transazioni recenti dal tuo conto bancario o di gioco, a supporto delle tue attività di deposito o prelievo

Deve essere una presa in giro!

Mi sento in dovere di accettarlo, garantito che non mi rimborseranno comunque.

Qualcuno ha un modello o una bozza di cosa dovrei dire nelle email ai casinò o ai commercianti?

Io non manderei niente di tutto ciò! Chiamatemi sospetto, ma lo useranno contro di voi nel migliore dei casi e lo venderanno al mercato nero nel peggiore.

Usa chatgpt, è fantastico, basta dirgli che vuoi che venga scritta una lettera formale per richiedere un rimborso a causa di MCC e descrittori errati. Puoi inserire quello che vuoi e l'intelligenza artificiale creerà un'e-mail che dovrai copiare e incollare e in cui potrai modificare le informazioni su nomi, date, ecc.

Immagino che se andassi sul sito web, le informazioni sarebbero già lì!

Bene, questa è la tua prova... nessuno risponde, quindi non hai altra scelta che sollevare un chargeback. Hai la prova che hai provato e che non hanno riconosciuto le tue comunicazioni. Questo aumenta ulteriormente i sospetti di essere stato truffato.

Come stai sollevando il problema? Riguarda MCC o la mancata ricezione dei beni? Ho controllato l'informativa sulla privacy di Ripple e non sembra che forniscano un'e-mail di contatto GDPR specifica. Tuttavia, potresti provare a richiedere una Subject Access Request (SAR) tramite la loro e-mail di supporto e usarla come prova quando contatti Monzo. Se non rispondono entro 30 giorni, puoi inoltrare il problema e segnalarli.