Cara Kristina,
Grazie per la vostra continua mediazione in questo caso.
Dopo un'indagine interna completa, vorremmo fornire un riepilogo dettagliato delle nostre conclusioni in merito a questo reclamo:
All'utente sono state concesse più opportunità per completare la procedura di verifica dell'identità (KYC) richiesta, ma non è riuscito a verificarla correttamente.
Durante i tentativi di verifica, sono stati presentati due documenti nazionali diversi per lo stesso account, il che ha sollevato notevoli incongruenze e problemi di conformità.
La nostra verifica di sicurezza ha rilevato che questo utente è collegato ad account aggiuntivi che mostrano chiari indicatori di compromissione (account hackerati e/o venduti).
Ulteriori prove suggeriscono il coinvolgimento nel trading di conti e l'uso di tecniche proibite che violano i nostri Termini e Condizioni.
Diversi account associati a questo utente sono stati classificati come ad alto rischio a causa di forti indicatori di compromissione dell'account e di modelli di abuso coordinati.
Sulla base di queste conclusioni, l'account è stato sottoposto a restrizioni permanenti in conformità con i nostri Termini di servizio e le nostre policy di sicurezza. Per motivi normativi, di sicurezza e di prevenzione delle frodi, non siamo in grado di ripristinare l'account o di fornire ulteriore supporto in merito.
Restiamo pienamente impegnati a mantenere l'integrità della piattaforma e a proteggere gli utenti legittimi da attività fraudolente. Qualora necessitaste di ulteriori chiarimenti o documentazione di supporto (entro i limiti di conformità), siamo pronti a collaborare.
Grazie per la comprensione e per il continuo supporto.
Dear Kristina,
Thank you for your continued mediation in this case.
After a comprehensive internal investigation, we would like to provide a detailed summary of our findings regarding this complaint:
The user was given multiple opportunities to complete the required identity verification (KYC) process but failed to successfully verify their identity.
During the verification attempts, two different country documents were submitted for the same account, which raised significant inconsistencies and compliance concerns.
Our security review identified that this user is linked to additional accounts that show clear indicators of compromise (hacked and/or sold accounts).
Evidence further suggests involvement in account trading and the use of prohibited techniques that violate our Terms and Conditions.
Multiple accounts associated with this user have been classified as high risk due to strong indicators of account compromise and coordinated abuse patterns.
Based on these findings, the account has been permanently restricted in accordance with our Terms of Service and security policies. For regulatory, security, and fraud-prevention reasons, we are unable to reinstate the account or provide further support in this matter.
We remain fully committed to maintaining platform integrity and protecting legitimate users from fraudulent activity. Should you require any additional clarification or supporting documentation (within compliance limitations), we are ready to cooperate.
Thank you for your understanding and continued assistance.
Modificato
Traduzione automatica: