BDM Bet Casino - L'account del giocatore è stato chiuso ingiustamente.

Ciao

Ho vinto un totale di 1814 dollari con un deposito di 900 dollari effettuato il 26 febbraio. Il mio account era già stato verificato e in passato avevo già effettuato prelievi con successo, quindi non mi aspettavo alcun problema.

Hanno iniziato a chiedere ulteriore documentazione, che ho cominciato a fornire. Inizialmente c'è stata qualche incomprensione, dovuta al fatto che non erano stati specifici su cosa volessero da me. Tuttavia, alla fine mi hanno chiesto un estratto conto bancario che mostrasse i miei depositi al loro casinò, ed è qui che sono iniziati i problemi.

Sono cliente della Bank of Montreal - BMO. Non è possibile ottenere un estratto conto su richiesta, quindi bisogna attendere che trascorrano i 30 giorni previsti per la generazione dell'estratto conto. A volte l'attesa supera i 30 giorni perché non lo elaborano durante i giorni festivi o i fine settimana. Dato che non riuscivo ancora a ottenere l'estratto conto completo del mio ultimo deposito, ho fornito degli screenshot, sia dell'estratto conto della mia banca che della ricevuta del bonifico Gigadat (che comunque attesta la transazione), ma hanno insistito per avere l'estratto conto completo, quindi ho dovuto aspettare che venisse generato.

Ho fornito un estratto conto che copre parte di febbraio, ma gli estratti conto arrivano in date variabili tra il 20 e il 25 di ogni mese, quindi non tutto il periodo è stato coperto.

Il mio saldo di marzo è stato generato circa una settimana fa e copriva il resto di febbraio, quindi sono andato al loro casinò per caricarlo solo per scoprire che il mio account era bloccato. Quando ho chiesto loro cosa fosse successo, ho ricevuto questa email

Ciao Renee

Spero che questo messaggio ti trovi bene.

Il tuo account è stato chiuso in conformità con i nostri termini e condizioni:

10.4 Sei tenuto a fornire tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richiesti e ad aiutarci a completare i nostri controlli di verifica senza indugio, entro quindici (15) giorni dalla nostra richiesta. Ciò include, ma non si limita a, documenti di identificazione debitamente certificati, prova di

residenza, prova di proprietà dei metodi di pagamento, dettagli relativi alla provenienza dei fondi e al patrimonio, nonché la cronologia delle transazioni finanziarie, come estratti conto bancari o di carte di credito/debito.

Vi ringraziamo per la comprensione. Per qualsiasi domanda, non esitate a contattarci.

Distinti saluti,

Abraham

Team di supporto del casinò

Ho risposto allora

Ciao

Non accetto assolutamente la sua risposta e desidero avviare la procedura di reclamo.

Mi avete richiesto un estratto conto completo senza alcun preavviso, e poi ho dovuto aspettare che BMO lo generasse. Sembra che non abbiate letto questa parte della mia email precedente, ma è impossibile generare un estratto conto BMO solo perché lo si desidera. Bisogna aspettare che BMO lo emetta, cosa che nel mio caso avviene intorno al 20 di ogni mese, ma può avvenire più tardi in caso di festività o fine settimana. Questo significa che ho ottenuto il mio estratto conto solo ora ed era impossibile averne uno entro 15 giorni.

Vorrei richiedere una revisione, dato che mi avete imposto un requisito impossibile su cui non avevo alcun controllo. Anche se mi fossi recato presso una filiale della BMO per richiedere un estratto conto aggiornato, la risposta sarebbe stata negativa. Inoltre, non sono stato informato del termine di 15 giorni a mia disposizione e, se lo fossi stato, avrei spiegato tutto ciò al momento opportuno. A ciò si aggiunge il fatto che la presentazione del documento sia avvenuta con un leggero ritardo rispetto alla scadenza da voi indicata, il che non costituisce una giustificazione valida o ragionevole per il prelievo del saldo dal mio conto; la clausola o la condizione da voi citata non reggerebbe in alcun caso di ricorso o controversia legale.

Cordiali saluti

Renee

Ho quindi risposto chiedendo di avviare la loro procedura ufficiale di reclamo, precisando che in nessun momento durante il processo di presentazione dei documenti ero stato informato dell'imposizione di un termine arbitrario e ingiusto di 15 giorni (che era impossibile rispettare fin dall'inizio).

Hanno risposto semplicemente citando i loro termini e condizioni.

Ho risposto di nuovo chiedendo se stessero ignorando la mia richiesta di avviare la procedura di reclamo.

Hanno firmato con quanto segue

Ciao Renee,

Volevamo contattarvi in ​​merito alla vostra richiesta.

Sembra che la nostra corrispondenza sia diventata ripetitiva. La informiamo che le abbiamo già fornito tutte le informazioni pertinenti alla sua richiesta. Pertanto, eventuali ulteriori messaggi contenenti la stessa domanda non riceveranno risposta.

Se avete ulteriori dubbi o domande, non esitate a contattarci.

Grazie per la comprensione!

Distinti saluti,

Freddie

Team di supporto del casinò

Come potete vedere, ora non mi risponderanno più.

Non riesco a immaginare alcuno scenario in cui il loro comportamento possa essere considerato ragionevole o equo. BDMbet mi ha messo in una situazione impossibile. Sono soggetto alla politica di BMO di emettere estratti conto con cadenza trimestrale, quindi è palesemente sbagliato da parte di BDM affermare o insinuare che avrei potuto agire diversamente.

Inoltre, avevo già fornito una valida prova del mio deposito e, in ogni occasione, ho dimostrato chiaramente la mia intenzione di aiutarli con le loro richieste.

Importante:

Casino Guru non richiede mai pagamenti o accesso ai conti per completare la procedura KYC. Se qualcuno dichiara di far parte di Casino Guru e fa queste richieste, non condividere alcuna informazione.

Contattiamo i giocatori solo tramite questo thread di reclamo ufficiale o dagli indirizzi email @casino.guru. Verifica sempre il dominio del mittente e gli indirizzi email di chi risolve il tuo reclamo cliccando sull'avatar visibile dentro il thread ufficiale del reclamo.

Se qualcosa ti sembra sospetto, contattaci direttamente.

Buon gioco sicuro!

Ciao,

Grazie mille per aver inviato il tuo reclamo. Mi dispiace molto per la tua esperienza negativa con BDM Bet Casino.

Mi permetta di farle alcune domande per comprendere meglio la situazione.

• Hai fornito al casinò qualche documento da quando è stata richiesta la verifica? Ti è stato dato il preavviso di 15 giorni prima della richiesta dei documenti?
• Potresti condividere con me le email scambiate, indicando chiaramente la cronologia degli eventi? Invia le email che hai scambiato con il casinò invece di pubblicare testo semplice a [email protected]

Spero che riusciremo ad aiutarvi a risolvere questo problema il prima possibile. Vi ringrazio anticipatamente per la vostra risposta.

Distinti saluti,

Tommaso

Ciao

Sì, non appena mi hanno chiesto un estratto conto bancario che mostrasse i miei depositi, ho fornito loro un estratto conto intitolato "13 febbraio", che copriva una serie di depositi effettuati fino a quella data. Tuttavia, in risposta a questo caricamento del 4 marzo, hanno specificamente affermato:

'Il tuo estratto conto bancario è stato respinto. Motivo: "L'estratto conto deve contenere tutti i depositi effettuati a febbraio presso il nostro casinò"'

Ho dovuto quindi attendere che l'estratto conto del 16 marzo fosse disponibile. È diventato disponibile un paio di giorni dopo tale data e ho provato a caricarlo su BDM. A quel punto mi hanno informato che il loro fittizio conto alla rovescia non divulgato era scaduto e che le mie vincite e il mio deposito erano stati bloccati perché avevo impiegato troppo tempo.

Ho spiegato loro che BMO è una grande banca e che le cose funzionano così (generano estratti conto con cadenza trimestrale, senza possibilità di personalizzarli). Non ho modo di influenzare questa politica. Non c'era modo per me di ottenere l'estratto conto entro i tempi previsti e, se operano in Canada, dovrebbero esserne consapevoli. La loro risposta, quando ho spiegato che ero soggetto a quel ritardo bancario, è stata che la nostra conversazione era diventata "circolare" e che non avrebbero risposto ad altre email.

Ciao di nuovo

Ho appena condiviso gli screenshot dell'intera cronologia delle email scambiate tra me e BDMbet, incluse le date e le mie risposte a ciascuna delle loro email. La cronologia riassuntiva è la seguente:

1. Hanno richiesto i documenti
2. Ho fornito la mia dichiarazione che avevo all'epoca, così come le ricevute email di Gigadat che provano che ho inviato i trasferimenti
3. Ho provato un paio di varianti, ma sono state tutte rifiutate.
4. Hanno detto che il mio estratto conto doveva coprire tutti i depositi di febbraio, quindi ho dovuto aspettare
5. Hanno citato i loro termini e condizioni, affermando che avevo 15 giorni di tempo per fornire i documenti e che non li avevo rispettati. Ovviamente, me lo hanno comunicato solo dopo che la mia dichiarazione era già stata generata e che quindi era possibile fornirla.
6. Hanno quindi ignorato la mia richiesta formale di avviare la loro procedura di reclamo. In base ai termini della loro licenza, sono tenuti ad avere una procedura formale di reclamo e la loro risposta inadeguata dimostra la mancanza di volontà di seguire il giusto iter procedurale. La loro politica sui reclami è disponibile qui - https://bdmbet.casino/dispute-policy/ - e in essa dichiarano che inoltreranno internamente ai livelli superiori della gerarchia qualsiasi richiesta di reclamo. Ho chiesto formalmente loro di farlo, ma si sono rifiutati.
7. In sostanza, hanno scelto arbitrariamente una condizione per giustificare il prelievo dal mio conto, e poi hanno deciso di non applicarne un'altra perché per loro svantaggiosa.

Ciao reneeg,

ti informiamo che, dal momento che Tomas, la persona incaricata del tuo reclamo, è in ferie, abbiamo optato per estendere la scadenza di altri 7 giorni. Dato che Tomas conosce bene la tua situazione e mantiene una comunicazione diretta con il casinò, pensiamo che questa proroga sia legittima. Apprezziamo sinceramente la tua pazienza e ti assicuriamo che Tomas ti contatterà al più presto.

Ti ringraziamo per la comprensione e la pazienza che ci riserverai.

Un caro saluto, Casino Guru

Va bene. Buone feste, Tomas!

Caro reneeg,

Grazie per la collaborazione e per aver fornito tutte le informazioni necessarie. Apprezzo molto il tempo e l'impegno che avete dedicato a condividere tutto con noi finora.

Il tuo reclamo passerà ora alla fase successiva del nostro processo e sarà gestito dal tuo responsabile dedicato, Samuel ( [email protected] Questo è un passaggio standard della nostra procedura, in quanto il responsabile della risoluzione si occuperà direttamente della comunicazione con il casinò e gestirà il vostro caso da questo momento in poi.

Al momento non è richiesta alcuna azione da parte tua. Il tuo referente ti contatterà tramite questa conversazione qualora fossero necessari ulteriori dettagli. Puoi stare tranquillo, il tuo caso è in ottime mani.

Ti auguro buona fortuna e spero che il tuo caso si risolva presto in modo soddisfacente.

Cordiali saluti,

Tommaso

Caro reneeg,

Piacere di conoscerti virtualmente. Mi chiamo Samuel e d'ora in poi ti assisterò nella gestione del tuo reclamo.

Se ci sono aggiornamenti o nuovi dettagli dall'ultimo messaggio che mi hai inviato, ti prego di condividerli con me.

Come da prassi, invito anche un rappresentante di BDM Bet Casino a partecipare a questa conversazione. Il loro contributo ci aiuterà a far progredire il caso in modo più efficiente.

Gentile BDM Bet Casino,

Si prega di fornire informazioni dettagliate in merito al problema del giocatore, nello specifico i motivi esatti per cui l'account è stato chiuso e le vincite confiscate, incluse eventuali presunte violazioni del regolamento o dei termini e condizioni pertinenti.

Grazie per la collaborazione e per la tempestiva risposta.

Distinti saluti,

Samuel

Vorremmo chiedere al casinò di rispondere a questo reclamo. Stiamo estendendo il timer di 7 giorni. Se il casinò non risponde entro il termine stabilito, chiuderemo il reclamo come "irrisolto", il che potrebbe influire negativamente sulla sua valutazione.

Caro reneeg,

Desideriamo informarla che il suo conto è stato chiuso e i fondi confiscati a causa della mancata fornitura dei documenti richiesti entro il termine di quindici giorni, come previsto dai nostri Termini e Condizioni.

Si prega di notare che è ancora possibile inviare i documenti mancanti per completare la procedura di verifica.

La documentazione richiesta è necessaria per completare la verifica della provenienza dei fondi. Tale procedura garantisce che tutti i versamenti sul conto siano stati effettuati dal titolare, in quanto non sono ammessi pagamenti da parte di terzi.

Nello specifico, richiediamo un estratto conto bancario che mostri tutti i versamenti effettuati negli ultimi tre mesi. Poiché gli estratti conto di dicembre e gennaio sono già stati forniti, resta da inviare solo quello di febbraio, comprensivo di tutti i versamenti effettuati sul vostro conto di gioco.

Si prega di inviare il documento al nostro indirizzo email all'indirizzo [email protected] con oggetto "CasinoGuru". Una volta ricevuta, verrà inoltrata per la revisione il prima possibile.

Grazie per la comprensione. Per qualsiasi ulteriore domanda, non esitate a contattarci.

Distinti saluti,

Casinò BDM Bet

Ho fornito i miei estratti conto di febbraio e marzo, che insieme coprono tutto il mese di febbraio.

Trovo sconcertante che abbiano insistito sulla stessa linea di ragionamento, ovvero che le mie vincite siano state confiscate perché gli estratti conto non sono stati forniti in tempo. Ho già dimostrato che sarebbe stato matematicamente impossibile fornirli entro i termini arbitrari stabiliti a mia insaputa. BDMbet è disposta a scrivere alla Bank of Montreal e a chiedere una revisione dei propri sistemi bancari per consentire ai clienti di generare estratti conto completi su richiesta? Ovviamente no: sarebbe assurdo e non porterebbe ad alcun cambiamento da parte di una grande banca internazionale.

Ciò dimostra che BDMbet o non ha letto attentamente il motivo della mia contestazione, oppure, peggio ancora, crede ancora di aver fornito una giustificazione valida per questo comportamento.

Dopo aver approfondito un po' la questione BDMbet (mi ero fidato ciecamente del loro ottimo punteggio su Casino Guru), ho appena scoperto questa inchiesta giornalistica. Ora sono meno sorpreso del loro comportamento.

https://www.scribd.com/document/979270640/THE-SOFTSWISS-PAPERS-PART-I

Casino.Guru è a conoscenza di questo aspetto e lo tiene in considerazione nella valutazione dei casinò?

Ciao a tutti,

Grazie per gli aggiornamenti.

Gentile reneeg, la ringrazio per la sua spiegazione dettagliata e per aver chiarito che gli estratti conto di febbraio e marzo sono stati presentati. Comprendo la sua posizione, ovvero che i documenti sono stati forniti e che contesta la motivazione addotta per il sequestro. A questo punto, le chiedo gentilmente di avere pazienza mentre attendiamo che il casinò risponda in modo specifico alla sua ultima replica.

Gentile BDM Bet Casino, la ringraziamo per il chiarimento in merito alla chiusura e al motivo della richiesta di documentazione.

Tuttavia, il giocatore dichiara di aver già fornito gli estratti conto di febbraio e marzo, che dovrebbero coprire il periodo richiesto. Si prega di chiarire se questi documenti siano sufficienti per completare la verifica della provenienza dei fondi e, in caso contrario, quali informazioni mancano ancora.

Inoltre, si prega di confermare se la decisione di confiscare i fondi si sia basata esclusivamente sulla documentazione mancante o se siano state coinvolte ulteriori questioni di conformità o verifica.

Attenderò ora i vostri chiarimenti affinché il caso possa essere valutato correttamente.

Caro reneeg,

Grazie per la pazienza.

Abbiamo inviato un'e-mail al tuo indirizzo registrato contenente una richiesta di informazioni sulla provenienza del tuo patrimonio e un questionario che richiede la tua attenzione. Ti preghiamo di controllare la tua casella di posta (e, se necessario, anche la cartella spam/posta indesiderata) per questa comunicazione.

Per procedere con la sua pratica, la preghiamo gentilmente di:

• Esamina il questionario sulla provenienza della ricchezza che ti abbiamo fornito.

• Completare accuratamente tutte le sezioni richieste.

• Inviare la documentazione di supporto richiesta

Una volta ricevute tutte le informazioni necessarie, potremo procedere tempestivamente all'elaborazione della vostra richiesta.

Caro Samuel,

Per confermare, la decisione di confiscare i fondi si è basata esclusivamente sulla mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di quindici giorni specificato nei nostri Termini e Condizioni. Non sono state riscontrate ulteriori problematiche di conformità o verifica, oltre alla mancata presentazione dei documenti richiesti entro i termini previsti.

Come già comunicato in precedenza, la chiusura del conto e la confisca dei fondi sono la diretta conseguenza del mancato completamento della procedura di verifica, ovvero della mancata presentazione dei documenti richiesti entro il termine di quindici giorni previsto dai nostri Termini e Condizioni.

Apprezziamo la vostra collaborazione in merito.

Distinti saluti,

Casinò BDM Bet

Quindi, la mia identità non è ancora stata verificata e ora mi chiedono documenti aggiuntivi.

Ho appena fornito anche i miei estratti conto bancari, @bdmbet non riesci a leggerli e a capire da dove provengono i miei guadagni e qual è il problema?

Quale pagamento specifico state cercando sul mio estratto conto? Vi dirò da dove proviene. Non ho intenzione di esaminare tutti i miei estratti conto degli ultimi anni e di elencare la provenienza di ogni singolo pagamento in entrata. Ho mantenuto un saldo positivo consistente sul mio conto corrente per tutta la durata dei miei depositi a BDM, quindi come fate a stabilire l'origine dei fondi utilizzati per i depositi nel nostro casinò? Quali dollari ho speso esattamente, visto che il denaro è fungibile? L'intera natura e la formulazione della richiesta sono ridicole.

Sarò sincero, sto cercando di collaborare, ma il fatto che BDM non ammetta che la sua regola dei 15 giorni fosse ingiusta e che abbia tentato di confiscare il mio saldo basandosi unicamente su questo è scandaloso. L'unica ragione per cui hanno annullato la transazione è che questi commenti sono pubblici. Quando pensavano che fossero privati ​​e che l'avrebbero fatta franca, non si sono fatti scrupoli a confiscare i miei fondi. Dato che non ha funzionato, ora mi stanno semplicemente portando alla fase successiva. Ho letto le recensioni, è così che si comportano.

Come posso fidarmi di un casinò come questo e fornirgli ulteriori informazioni finanziarie?

NB: il mio account è ancora chiuso e bloccato.

Penso che tutto ciò che mi hanno fatto finora sia irragionevole, e questo non fa eccezione. Casino.guru, potresti per favore intervenire e chiedere loro di pagarmi il deposito e le mie vincite, che sono relativamente modeste?

Ciao a tutti,

Gentile BDM Bet Casino,

Grazie per la risposta.

Prima di procedere ulteriormente, vorrei chiedere chiarimenti su alcuni punti chiave per garantire che questo caso venga valutato in modo equo e trasparente:

• Potreste specificare nel dettaglio quali transazioni o depositi, tra quelli riportati negli estratti conto bancari del giocatore, sono considerati insufficienti o non verificati ai fini della verifica della provenienza dei fondi?
• Se gli estratti conto di febbraio e marzo sono già stati forniti, si prega di confermare se sono stati esaminati integralmente e, in caso affermativo, quali lacune specifiche permangono che impediscono ancora il completamento della verifica.
• Inoltre, potreste chiarire se le richieste in corso rappresentano una continuazione dell'ambito di verifica originario, oppure se si tratta di una nuova e più ampia richiesta di conformità che va oltre il requisito iniziale di 15 giorni menzionato in precedenza?

Questo chiarimento è importante per stabilire se il processo di verifica si sta svolgendo correttamente, passo dopo passo, o se vengono introdotti nuovi requisiti a posteriori.

Caro reneeg, grazie per gli aggiornamenti dettagliati e per essere rimasto disponibile nonostante la situazione stia chiaramente diventando frustrante.

Da quanto ho potuto constatare finora, il processo di verifica non riguarda più solo la mancanza di documenti, ma piuttosto l'interpretazione da parte del casinò dei requisiti relativi alla provenienza dei fondi, dopo che sono già stati forniti gli estratti conto bancari standard. Per questo motivo, ora si sta passando a un questionario più dettagliato.

Attenderò i loro chiarimenti su cosa esattamente considerino ancora mancante, in modo da poter distinguere un autentico problema di conformità da un ciclo di verifica potenzialmente eccessivo.

Grazie a entrambi per la collaborazione.

Ciao Samuel,

Grazie per la sua risposta.

Per rispondere alle vostre domande:

• Potreste specificare nel dettaglio quali transazioni o depositi, tra quelli riportati negli estratti conto bancari del giocatore, sono considerati insufficienti o non verificati ai fini della verifica della provenienza dei fondi?

Come indicato nel messaggio precedente, ci riferiamo alla Fonte di Ricchezza e non alla Fonte di Fondi.

SOF (Fonte dei Fondi) — Un documento (o una serie di documenti) che attesti l'origine dei fondi utilizzati per i depositi nel nostro casinò, ad esempio: busta paga, prova di proprietà aziendale, vendita di un immobile, pagamento di un'eredità o accordo di divorzio (relativo agli ultimi tre mesi).

SOW (Source of Wealth) — Un documento (o un insieme di documenti) che mostri come il giocatore ha accumulato la propria ricchezza complessiva nel tempo, ad esempio: storico lavorativo e registri salariali, prova di proprietà di un'attività commerciale, documentazione relativa alla vendita di immobili, documenti di successione o documenti relativi a un accordo di divorzio (i soli estratti conto bancari non possono costituire prova SOW).

• Se gli estratti conto di febbraio e marzo sono già stati forniti, si prega di confermare se sono stati esaminati integralmente e, in caso affermativo, quali lacune specifiche permangono che impediscono ancora il completamento della verifica.

Gli estratti conto bancari del giocatore sono stati esaminati e approvati; non presentano lacune. Tuttavia, poiché è stata richiesta una documentazione attestante la provenienza del patrimonio, i soli estratti conto bancari non sono sufficienti a soddisfare i requisiti. Tra le prove accettabili a supporto di tale documentazione rientrano, ad esempio, buste paga, prova di proprietà di un'attività commerciale, documentazione relativa alla vendita di immobili, documenti di successione o un accordo di divorzio.

• Inoltre, potreste chiarire se le richieste in corso rappresentano una continuazione dell'ambito di verifica originario, oppure se si tratta di una nuova e più ampia richiesta di conformità che va oltre il requisito iniziale di 15 giorni menzionato in precedenza?

Come da Termini e Condizioni, che il giocatore ha accettato al momento della registrazione, "7.4 Ci riserviamo il diritto di effettuare procedure di verifica per ciascun cliente al primo prelievo e in qualsiasi momento successivo, a nostra discrezione, senza dover fornire al giocatore alcuna spiegazione in merito alle motivazioni di tale richiesta. Tali verifiche possono includere, ad esempio, copie del passaporto, della carta d'identità, delle bollette delle utenze e/o delle carte di debito/credito utilizzate per il deposito." Pertanto, la presente richiesta rientra nei nostri diritti di verifica contrattuali.

Inoltre, il sequestro dei fondi del giocatore non significa che la questione sia definitiva. Stiamo cercando di risolvere il caso nel miglior modo possibile; per questo motivo abbiamo richiesto ulteriore documentazione e chiarimenti, in modo da poter esaminare la questione più nel dettaglio e procedere ulteriormente. Non possiamo andare avanti senza la collaborazione del giocatore. Al momento, siamo in attesa del/i documento/i attestante/i la provenienza dei fondi e del questionario compilato, dopodiché potremo procedere con il caso.

Grazie per la vostra comprensione e collaborazione.

Distinti saluti,

Casinò BDM Bet

Ciao a tutti,

Grazie per i chiarimenti dettagliati forniti.

Gentile BDM Bet Casino,

Grazie per aver chiaramente distinto tra i requisiti relativi alla provenienza dei fondi e alla provenienza del patrimonio, nonché per aver confermato che gli estratti conto bancari presentati sono stati esaminati e approvati. Ciò contribuisce a comprendere meglio lo stato attuale del processo di verifica.

Caro giocatore,

Comprendo che questa situazione sia diventata frustrante, soprattutto visti i requisiti di documentazione aggiuntivi e la distinzione tra SOF e SOW.

A questo punto, sembra che il caso sia entrato nella fase di verifica della provenienza dei fondi, che in genere richiede documenti aggiuntivi oltre ai normali estratti conto bancari. Pertanto, consiglio di continuare a collaborare con il casinò e a fornire le informazioni richieste per far progredire la procedura.

Da quanto è stato reso noto finora, il casinò ha confermato che il caso è ancora aperto e potrà procedere ulteriormente una volta presentata la documentazione richiesta, il che rappresenta quantomeno un segnale positivo che indica che il procedimento è in corso.

Per ora, attenderò ulteriori aggiornamenti da entrambe le parti una volta esaminati i documenti aggiuntivi.

Caro reneeg,

Grazie per aver compilato il questionario sulle fonti di ricchezza e per le informazioni che ci hai già fornito.

Hai menzionato che parte del tuo reddito principale proviene da vincite al gioco d'azzardo. A supporto di ciò, ti preghiamo di inviarci alcuni screenshot di queste vincite, insieme a un estratto conto bancario in cui siano chiaramente visibili. Ti chiediamo queste informazioni ora perché è probabile che tali prove ti vengano richieste in una fase successiva e vogliamo assicurarci di raccogliere tutto in anticipo affinché la verifica possa procedere nel modo più agevole possibile.

Inoltre, hai ricevuto la nostra spiegazione sulla provenienza del patrimonio, che descrive il tipo di documenti che possiamo accettare, come buste paga, prove di proprietà aziendale, documentazione relativa alla vendita di immobili, pagamenti di eredità o accordi di divorzio, relativi agli ultimi tre mesi. Hai menzionato che la tua dichiarazione dei redditi del 2025 è allegata e che le tue vincite al gioco compaiono negli estratti conto bancari; tuttavia, questo documento non può essere accettato per questa verifica perché il tuo ultimo deposito al casinò è stato effettuato il 26/02/2026 alle 13:25:45 (UTC) e il periodo richiesto è quello degli ultimi tre mesi. Ciò significa che abbiamo bisogno di documentazione relativa a dicembre, gennaio e febbraio.

La preghiamo di esaminare attentamente questi dettagli e di fornire i documenti relativi al periodo corretto, in modo da poter procedere con la verifica del suo account.

Distinti saluti,

Casinò BDM Bet

Ciao a tutti,

Grazie per l'aggiornamento e il chiarimento.

Gentile BDM Bet Casino,

Grazie per la spiegazione dettagliata relativa ai requisiti sulla provenienza del patrimonio e alle tempistiche specifiche necessarie.

Caro reneeg,

A questo punto, sembra che il casinò stia richiedendo ulteriore documentazione a supporto, specificando il periodo corretto (dicembre, gennaio, febbraio), nonché ulteriori prove relative alle vincite di gioco dichiarate.

Vi prego cortesemente di fornire i documenti richiesti in conformità con le ultime istruzioni, in modo che la procedura di verifica possa proseguire senza ulteriori ritardi.

Per ora, attenderò il prossimo aggiornamento da entrambe le parti una volta che il materiale aggiuntivo sarà stato esaminato.

Grazie a entrambi per la collaborazione.

Ciao reneeg,

stiamo posticipando la scadenza di 7 giorni. Se non risponderai entro il tempo stabilito o non richiederai ulteriore assistenza, rifiuteremo il reclamo.