Scrivo per fornire un chiarimento definitivo e preciso sui fatti riguardanti l'accusa di "frode di identità" avanzata da CoinCasino, poiché la loro dichiarazione contiene una sostanziale inesattezza.
Cronologia di verifica
Sono il legittimo titolare del conto e ho completato personalmente la verifica KYC utilizzando i miei documenti d'identità validi. La mia verifica dell'identità è stata inizialmente approvata da CoinCasino, come confermato dalla loro email intitolata "Verifica dell'identità completata con successo - Pronto a giocare?"
La procedura di verifica è stata successivamente ripetuta solo perché la mia prova di indirizzo è stata rifiutata, non a causa di alcun problema legato all'identità.
Chiarimenti in merito al coinvolgimento di terze parti
Durante i ripetuti tentativi di verifica, ho utilizzato il telefono del mio partner a causa di problemi tecnici con il mio dispositivo. Il mio partner era presente e mi ha fornito solo istruzioni verbali, come istruzioni su come tenere il telefono per ottenere una migliore qualità dell'immagine.
In nessun momento il mio partner:
Scattami delle fotografie
Tenere il telefono durante l'acquisizione dell'immagine
Utilizzare la telecamera
Invia documenti per mio conto
Impersonarmi in qualsiasi modo
Ho scattato personalmente tutte le fotografie e ho completato ogni fase del processo KYC.
Contestazione della richiesta di CoinCasino
L'affermazione di CoinCasino secondo cui "un'altra persona stava scattando foto al titolare del conto" è di fatto errata. La presenza di un'altra persona che fornisce assistenza verbale non costituisce il coinvolgimento di terzi nella verifica dell'identità, né rientra nella definizione di frode d'identità ai sensi degli standard KYC o AML, che richiedono l'impersonificazione, la falsificazione o la falsa rappresentazione dell'identità.
Inoltre, CoinCasino non ha citato alcuna clausola esplicita nei suoi Termini e Condizioni o nelle istruzioni KYC che proibisca:
Utilizzare il dispositivo di un'altra persona per la verifica, oppure
Avere un'altra persona presente e fornire assistenza verbale durante il processo.
Nessuna restrizione di questo tipo è stata resa nota in nessuna fase.
Conclusione
Dato che:
Ho completato personalmente tutti i passaggi KYC,
La mia identità è stata precedentemente verificata e approvata,
Non si è verificata alcuna impersonificazione o falsa rappresentazione, e
Non è stata divulgata alcuna norma esplicita che proibisca tale condotta,
Con tutto il rispetto, sostengo che l'accusa di frode d'identità è infondata e si basa su un'interpretazione errata dei fatti.
Inoltre, dopo la chiusura del mio account, il casinò non mi ha contattato, non mi ha chiesto spiegazioni né mi ha chiesto un'ulteriore prova di residenza o una nuova verifica KYC. Il motivo addotto per la chiusura dell'account è stato successivamente modificato rispetto alla spiegazione originale. Considerando che la mia prova di residenza (un estratto conto bancario) è stata inizialmente respinta senza alcuna spiegazione, sono propenso a credere che il casinò non intendesse pagare le mie vincite e abbia invece cercato motivazioni alternative per giustificare la chiusura dell'account.
Sono pienamente disposto a completare ulteriori verifiche KYC, a condizioni chiaramente definite e trasparenti, qualora ciò fosse necessario.
Ho fornito spiegazioni dettagliate perché sono emotivamente devastato da queste false accuse e dalla confisca dei miei fondi. Mi sento profondamente offeso e i miei ripetuti messaggi erano genuini tentativi di ottenere chiarezza e giustizia.
Si prega di notare che questa affermazione riflette la mia personale versione dei fatti. Il testo è stato scritto da me e grammaticalmente rifinito con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, poiché l'inglese non è la mia lingua madre.
Grazie per il tempo e la considerazione che ci avete dedicato.
Ulteriori chiarimenti in merito alla prova di indirizzo
Inizialmente ho presentato un estratto conto bancario come prova di residenza, che è stato respinto. Ho quindi allegato la documentazione rilasciata dal governo a conferma del mio indirizzo di residenza dichiarato, che è stata anch'essa respinta. Alla fine, ho trovato una delle mie bollette e l'ho inoltrata dalla mia email; tuttavia, ho notato in seguito che il proprietario non aveva incluso il mio nome su quella bolletta specifica. Una bolletta successiva include sia il mio nome che il mio cognome, ma a mio parere, una bolletta del genere emessa dal proprietario potrebbe comunque non essere accettabile.
Fin dall'inizio, ho informato CoinCasino che le bollette non mi vengono spedite direttamente per posta; vengono inviate via email o lasciate dal proprietario nell'atrio, dato che vivo nella stessa casa. Mi sono anche offerto di presentare un contratto di affitto che confermasse che sono l'inquilino di questo indirizzo e che pago personalmente tutti i pagamenti dell'affitto.
Nonostante ciò, il casinò non ha richiesto ulteriori spiegazioni o documenti giustificativi dopo aver chiuso il mio account, il che suggerisce ulteriormente che non vi fosse alcuna reale intenzione di completare il processo di verifica.
La bolletta dell'utenza proviene dalla stessa persona, un membro del consiglio di amministrazione dell'azienda con cui ho firmato questo contratto
Grazie per il tempo e la considerazione che ci avete dedicato.
I am writing to provide a final and precise clarification of the facts regarding CoinCasino’s allegation of "identity fraud," as their statement contains a material inaccuracy.
Verification History
I am the rightful account holder and personally completed the KYC verification using my own valid identification documents. My identity verification was initially approved by CoinCasino, as confirmed by their email titled "ID Verification Successfully Completed – Ready to Play?"
The verification process was later repeated solely because my proof of address was rejected, not due to any identity-related issue.
Clarification Regarding Third-Party Involvement
During the repeated verification attempts, I used my partner’s phone due to technical issues with my own device. My partner was present and provided verbal guidance only, such as instructions on how to hold the phone to achieve better image quality.
At no point did my partner:
Take photographs of me
Hold the phone during image capture
Operate the camera
Submit documents on my behalf
Impersonate me in any way
I personally took all photographs and completed every step of the KYC process myself.
Dispute of CoinCasino’s Claim
CoinCasino’s assertion that "another person was taking photos of the account holder" is factually incorrect. The presence of another person providing verbal assistance does not constitute third-party involvement in identity verification, nor does it meet the definition of identity fraud under KYC or AML standards, which require impersonation, falsification, or misrepresentation of identity.
Furthermore, CoinCasino has not cited any explicit clause in its Terms & Conditions or KYC instructions that prohibits:
Using another person’s device for verification, or
Having another person present and providing verbal assistance during the process.
No such restriction was disclosed at any stage.
Conclusion
Given that:
I personally completed all KYC steps,
My identity was previously verified and approved,
No impersonation or misrepresentation occurred, and
No explicit rule prohibiting this conduct was disclosed,
I respectfully submit that the allegation of identity fraud is unfounded and based on an incorrect interpretation of the facts.
Additionally, following the closure of my account, the casino did not contact me, request any explanation, or ask for further proof of address or a renewed KYC verification. The reason given for closing the account was later changed from the original explanation. Considering that my proof of address (a bank statement) was initially rejected without any explanation, I am inclined to believe that the casino did not intend to pay my winnings and instead sought alternative grounds to justify the account closure.
I remain fully willing to complete further KYC verification under clearly defined and transparent conditions, should this be required.
I have provided detailed explanations because I am emotionally devastated by these false accusations and the confiscation of my funds. I feel deeply wronged, and my repeated messages were genuine attempts to seek clarity and justice.
Please note that this statement reflects my own account of events. The text was written by me and grammatically refined with the assistance of artificial intelligence, as English is not my first language.
Thank you for your time and consideration.
Additional Clarification Regarding Proof of Address
I initially submitted a bank statement as proof of address, which was rejected. I then attached government-issued documentation confirming my declared residential address, which was also rejected. Eventually, I located one of my utility bills and forwarded it from my email; however, I later noticed that the landlord had not included my name on that particular bill. A subsequent bill does include both my first name and surname, but in my opinion, such a bill issued by the landlord may still not be acceptable.
From the beginning, I informed CoinCasino that utility bills are not mailed directly to me; they are either sent by email or left by the landlord in the lobby, as I live in the same house. I also offered to submit a rental agreement confirming that I am the tenant at this address and that I personally make all rental payments.
Despite this, the casino did not request any additional explanations or supporting documents after closing my account, which further suggests that there was no genuine intention to complete the verification process.
The utility bill comes from the same person, a board member of the company with whom I have signed this contract
Thank you for your time and consideration.
Traduzione automatica: