Un giocatore giapponese ha riscontrato problemi con la procedura KYC presso il Conquestador Casino dopo aver effettuato un deposito consistente e aver vinto. Nonostante avesse soddisfatto i requisiti di scommessa e tentato di fornire i documenti necessari per la verifica dell'identità, il casinò ha richiesto documenti impossibili da fornire per il giocatore, con conseguente congelamento del suo conto. Il Team Reclami ha comunicato che il casinò aveva agito in conformità con i propri termini e condizioni e, di conseguenza, il giocatore non era in grado di accedere ai propri fondi. Al giocatore è stato consigliato di segnalare la questione al servizio di risoluzione alternativa delle controversie del casinò se desiderava approfondire ulteriormente la questione. Alla fine, il reclamo è stato archiviato come "caso incerto" a causa della mancanza di risposta da parte dell'autorità preposta al rilascio delle licenze.
Conquestador Casino - L'account del giocatore è stato congelato a causa di problemi KYC.
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Importo:: 10.000 $
Conquestador Casino
Indice di sicurezza:Inferiore alla mediaRiepilogo del caso
Ho problemi con KYC.
Mi sono registrato al Conquestador Casino il 17 novembre e ho utilizzato un bonus del 100% sul primo deposito, fino a $2000. Ho depositato $1550 in USDT e ho ricevuto un bonus di $1550.
Sono riuscito a vincere giocando alle slot e ho soddisfatto i requisiti di scommessa.
Il mio saldo è di circa $ 10.000.
Successivamente ho completato la verifica dell'identità e inviato una richiesta di prelievo.
Poco dopo, mi è stato chiesto di fornire un estratto conto bancario che mostrasse la ricevuta dello stipendio, insieme alla mia busta paga, nonché uno storico dei depositi in criptovalute.
Ho inviato la mia ultima busta paga e l'estratto conto bancario, ma mi è stato detto che devono essere in formato PDF.
Tuttavia, con il mio conto Japan Post Bank, non è possibile ottenere un estratto conto in formato PDF a meno che non si sia registrati presso Yuucho Direct.
Inoltre, il sistema registra solo le dichiarazioni a partire dal momento della registrazione a Yuucho Direct.
Poiché mi sono registrato a gennaio, è impossibile, a causa del sistema della banca, fornire gli estratti conto in formato PDF di ottobre, novembre e dicembre.
Ho spiegato questo a Conquestador, ma mi è stato detto che il mio account sarebbe stato congelato se non avessi potuto inviare i documenti. Al momento è congelato.
Inoltre, chiedono alla banca uno storico dei depositi in criptovaluta. Nonostante abbia spiegato più volte che uso Tether tramite il sistema di regali airdrop e quindi non ho tale storico dei depositi, continuano a chiederlo.
Non posso fornire i documenti richiesti e trovo inaccettabile che rifiutino ingiustamente la convalida KYC e sequestrino i miei beni in modo così autoritario. Per favore, mediate in questa questione.
Caro menri627,
Grazie mille per aver inviato il tuo reclamo. Mi dispiace per il tuo problema.
Si prega di comprendere che il KYC è un processo molto importante ed essenziale, durante il quale il casinò si assicura che il denaro venga inviato al legittimo proprietario. Poiché non hanno il lusso di poter vedere fisicamente tutti i giocatori e controllare i loro documenti e documenti, questo è l'unico modo in cui gli stabilimenti di gioco d'azzardo sono in grado di completare le procedure di verifica. Nessuno dei casinò seri e autorizzati prende alla leggera il KYC.
- Potresti elencare quali documenti hai già fornito e quando esattamente hai inviato l'ultimo?
- Il fatto che non puoi richiedere i PDF dei mesi precedenti ti è stato comunicato direttamente dalla banca? C'è qualche comunicazione o regola a cui puoi fare riferimento come prova?
- Esiste un modo per provare la provenienza dei fondi depositati nel casinò?
- Condividi le prove qui o invia le informazioni alla mia email a [email protected]
Spero che saremo in grado di aiutarti a risolvere questo problema il prima possibile. Grazie in anticipo per la tua risposta.
Distinti saluti,
Tomas
- Buste paga ed estratti conto cartacei di ottobre e dicembre. Gli ultimi sono stati presentati il 21 gennaio.
・È scritto sulla pagina web della banca. Ho allegato uno screenshot della pagina.
・Ho la mia busta paga e l'ho già consegnata al casinò.
Caro menri627,
Potresti condividere con me la tua comunicazione con il casinò in merito al problema? Invia e-mail o trascrizioni di chat al mio indirizzo e-mail [email protected] , oppure posta qui gli screenshot
Il messaggio è stato inoltrato. Si prega di confermare.
Caro menri627,
Sei stato informato sui risultati delle indagini del casinò dopo il tuo ultimo post?
Grazie in anticipo per la risposta.
Grazie mille, menri627, per aver fornito le informazioni necessarie. Ora inoltrerò il tuo reclamo al mio collega Romi ( [email protected] ) che sarà al vostro servizio. Vi auguro la migliore fortuna e spero che il problema venga risolto in modo soddisfacente nel prossimo futuro.
Caro menri627,
Sono Romi e da ora in poi mi occuperò del tuo reclamo. Se ci sono stati nuovi aggiornamenti su questo caso dopo l'ultima informazione fornita, per favore fammelo sapere.
Vorrei invitare i rappresentanti del Conquestador Casino a partecipare a questa discussione e a fornire tutte le informazioni disponibili per contribuire a risolvere questo problema.
Caro Conquestador Casino,
Potresti fornirci informazioni dettagliate su questo caso?
Grazie in anticipo per la risposta.
Distinti saluti,
Roma
Comprendiamo le preoccupazioni del giocatore in merito al processo di verifica KYC e vorremmo chiarire la situazione.
In qualità di operatore di casinò autorizzato, siamo tenuti a condurre controlli approfonditi di Customer Due Diligence (CDD) e Enhanced Due Diligence (EDD), in particolare quando sono coinvolte transazioni di alto valore e depositi di criptovaluta. Questi controlli garantiscono la conformità con i nostri obblighi di Anti-Money Laundering (AML) e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo (CFT).
Dopo la revisione, questo account è stato segnalato per una verifica aggiuntiva a causa di un metodo di pagamento ad alto rischio e di un deposito iniziale elevato. Il nostro team ha informato il giocatore dei documenti richiesti, tra cui la prova del reddito, un estratto conto bancario che mostra le ricevute dello stipendio e una cronologia chiara delle transazioni che collega i fondi ai depositi effettuati presso il nostro casinò.
Sebbene il giocatore abbia inviato alcuni documenti, questi non hanno soddisfatto i criteri richiesti per la verifica. In particolare, la prova di fondi richiesta, tra cui un estratto conto bancario valido e la cronologia dei depositi per le transazioni Tether (USDT), non è stata fornita nonostante i molteplici follow-up. In base ai nostri Termini e condizioni, i giocatori che non completano la verifica entro i tempi richiesti sono soggetti alla chiusura dell'account.
L'account è rimasto aperto per oltre 60 giorni per consentire il tempo necessario alla conformità, durante questo periodo il nostro staff è stato in contatto con il giocatore fornendogli aggiornamenti e chiarimenti ove necessario, ma poiché i documenti necessari non sono stati forniti entro questo periodo, l'account è stato chiuso in linea con le nostre politiche. Se il giocatore desidera contestare questa decisione, può inoltrare la questione al nostro fornitore di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) come descritto nei nostri Termini e condizioni.
Ti ho già fornito gli estratti conto bancari e lo storico dei depositi delle transazioni Tether (USDT).
Che indichi i criteri di validità è al di fuori del mio controllo e dipende interamente dalla banca o dal metodo di deposito.
Inoltre, i documenti presentati sono stati congelati unilateralmente senza che siano stati stabiliti criteri concreti né siano state presentate proposte alternative per quelli che non è stato possibile presentare.
Saluti a tutti.
Grazie, Conquestador Casino, per le informazioni.
Ho capito bene che ora il giocatore non ha più modo di accedere ai suoi fondi?
Grazie.
Distinti saluti,
Roma
Il tuo account è bloccato e non puoi effettuare l'accesso.
Sì, corretto. Abbiamo seguito le regole e abbiamo comunicato al giocatore la nostra decisione.
Ciao a tutti.
Grazie, Conquestador Casino, per le informazioni.
Caro menri627,
Purtroppo non siamo in grado di continuare a risolvere questo caso poiché il casinò ha agito secondo i suoi termini e ti consigliamo di contattare il servizio ADR del casinò se lo desideri, come ha scritto il rappresentante del casinò nel post precedente.
So che questo risultato non vi soddisfa molto, ma in questo caso abbiamo le mani legate e non possiamo fare altro che aspettare la loro decisione.
Fateci sapere se intendete contattarli e, in tal caso, quale decisione otterrete.
Grazie a tutti per la collaborazione.
Rispettosamente,
Roma
Per favore, comunicatemi i dati di contatto corretti, così posso contattare il servizio ADR.
Inoltre, ho preparato un file PDF del conto bancario di gennaio durante la controversia, ma vorrei sapere se l'invio di nuovi documenti cambierebbe qualcosa.
Se questa questione dovesse essere chiusa, vorrei che tu intervenissi anche per la cancellazione di tutti i miei dati personali se il casinò continua a rifiutare i prelievi, poiché non voglio che i miei dati personali siano conservati dal casinò che si rifiuta di consentire i prelievi.
Caro menri627,
Questo casinò opera sotto Malta (MGA) e puoi inviare il tuo reclamo su https://www.mga.org.mt/player-hub/lodge-a-complaint/
Vi preghiamo di farci sapere quando avrete la decisione, così potremo chiudere questo reclamo.
Grazie in anticipo.
Rispettosamente,
Roma
Caro menri627,
Potresti fornirci qualche aggiornamento, per favore, così possiamo procedere con la chiusura di questo reclamo?
Grazie in anticipo.
Rispettosamente,
Roma
Ho presentato un reclamo ma non ho ancora ricevuto risposta.
Caro menri627,
Grazie per questa informazione.
Potresti cortesemente indicarci se preferisci mantenere aperto questo reclamo o se dovremmo chiuderlo?
Grazie in anticipo.
Rispettosamente,
Roma
stiamo posticipando la scadenza di 7 giorni. Se non risponderai entro il tempo stabilito o non richiederai ulteriore assistenza, rifiuteremo il reclamo.
Ho inviato un reclamo in inglese al servizio ADR di Malta (MGA), ma non ho ricevuto risposta da oltre una settimana.
Come dovrei reagire in questo caso?
Allo stato attuale, ci viene richiesto di fornire documenti inesistenti e la procedura di risoluzione delle controversie viene ignorata, quindi non possiamo affermare che i termini e le condizioni siano stati rispettati. Pertanto, riteniamo che la giustificazione di Conquistador per il rifiuto di effettuare un prelievo sia stata respinta.
Pertanto, preferirei innanzitutto chiedere una valutazione bassa anziché lasciare la questione irrisolta.
https://www.mga.org.mt/player-hub/lodge-a-complaint/
L'ho inviato a questo modulo come indicato e ho ricevuto una risposta che ho allegato alla mia e-mail.
Per favore, dammi un consiglio.
Caro menri627,
Grazie per averci risposto.
Purtroppo non siamo in grado di aiutarvi in questi casi, poiché ciò esula dalle nostre competenze.
In questo caso devo chiuderlo perché non sappiamo quando l'autorità preposta al rilascio della licenza ti contatterà.
Se avete novità per noi, vi preghiamo di comunicarcelo.
Mi dispiace che non possiamo esserti di maggiore aiuto.
Cordiali saluti,
Romi
