Caro Ingmar56,
Il casinò ha risposto alla mia richiesta di informazioni in merito al tuo account.
Hanno spiegato che, in conformità con i loro Termini e Condizioni, la Politica Anti-Frode e gli obblighi AML, sono tenuti ad adottare misure preventive se ricevono un avviso di frode, una notifica di addebito o un segnale di rischio da un fornitore di servizi di pagamento (come i programmi di monitoraggio Visa o Mastercard).
Quando una transazione viene segnalata come potenzialmente fraudolenta o classificata nell'ambito di un programma di monitoraggio dei rischi, il conto deve essere temporaneamente limitato durante la verifica del caso. Ciò può includere la sospensione del conto, il blocco dei prelievi, il congelamento dei fondi o la richiesta di ulteriori verifiche.
Hanno inoltre chiarito che questa restrizione non implica necessariamente una determinazione definitiva dell'illecito, ma piuttosto una misura precauzionale mentre l'indagine è in corso.
Se il casinò ti richiede ulteriori documenti o verifiche, ti consiglio vivamente di soddisfare la richiesta il prima possibile, poiché ciò contribuirà ad accelerare il processo di revisione.
Vi informerò immediatamente se ci saranno novità dal casinò. Nel frattempo, se ci sono nuovi sviluppi da parte vostra, non esitate a farmelo sapere.
Dear Ingmar56,
The casino has responded to my inquiry regarding your account.
They explained that, in accordance with their Terms and Conditions, Anti-Fraud Policy, and AML obligations, they are required to take preventive action if they receive a fraud alert, chargeback notification, or risk signal from a payment provider (such as Visa or Mastercard monitoring programs).
When a transaction is flagged as potentially fraudulent or classified under a risk monitoring program, they must temporarily restrict the account while the case is being reviewed. This may include suspending the account, blocking withdrawals, freezing funds, or requesting additional verification.
They also clarified that this restriction does not necessarily mean a final determination of wrongdoing, but rather a precautionary measure while the investigation is ongoing.
If the casino requests any additional documents or verification from you, I strongly recommend complying with their request as soon as possible, as this will help speed up the review process.
I will inform you immediately if there are any updates from the casino. In the meantime, if there are any new developments on your side, please do not hesitate to let me know.
Traduzione automatica: