Il giocatore di Malta ha segnalato che Golden Panda Casino ha ingiustificatamente trattenuto un prelievo verificato di 4.000 € nonostante avesse completato tutti i requisiti KYC. Ha espresso frustrazione per le richieste di ulteriore verifica da parte di una terza parte, che riteneva non fossero supportate dai loro Termini e Condizioni o dalle normative AML. Il giocatore ha chiesto assistenza per risolvere il problema, citando una potenziale escalation se necessario. Il Team Reclami ha esaminato la corrispondenza e ha concluso che, a causa del breve intervallo di tempo tra un deposito domestico e la richiesta di prelievo, il casinò potrebbe aver considerato i fondi come un contributo alle vincite, complicando così la risoluzione. Al giocatore è stato consigliato di contattare il Curacao Gaming Control Board per ulteriore assistenza e il reclamo è stato archiviato.
Golden Panda Casino - Il ritiro del giocatore viene ingiustificatamente negato.
Reclamo ingiustificato
Importo:: 4.000 €
Golden Panda Casino
Indice di sicurezza:BassoRiepilogo del caso
Trattenuta ingiustificata di un prelievo di 4.000 € – Tattiche AML abusive di "terze parti"
Testo del reclamo:
Con la presente presento un reclamo formale contro Golden Panda Casino per trattenuta in malafede di un prelievo verificato di 4.000 €.
Nonostante avessi completato la verifica KYC completa, incluso un estratto conto bancario non modificato che mostrava il mio nome, IBAN e data di emissione entro 90 giorni, il casinò ha bloccato il mio pagamento in base a un singolo deposito incidentale effettuato da un membro della famiglia utilizzando il conto *…8235. Tale deposito era stato reso noto in anticipo e in modo trasparente.
Golden Panda ora richiede un selfie e un documento d'identità a una terza parte, che non è titolare di un conto registrato e non ha alcun diritto sui fondi. Non esiste alcuna clausola nei Termini e Condizioni (datati 17.09.2024) che autorizzi tale richiesta. Le normative antiriciclaggio non prevalgono sui diritti fondamentali dei consumatori né consentono il ricatto del prelievo.
Il mio saldo di 4.000 € non deriva dal deposito incidentale in questione; è stato accumulato tramite i miei depositi verificati e il mio gioco legittimo. Sono state inviate diverse e-mail di escalation e il casinò non è riuscito a:
fornire una traccia a livello di transazione che dimostri il finanziamento di terze parti ai sensi della clausola 6.8;
citare qualsiasi clausola vincolante che autorizzi la richiesta di documento d'identità/selfie;
spiegare perché un estratto conto bancario ING pienamente conforme è stato ritenuto inaccettabile.
La comunicazione finale (vedere l'allegato Z9) conferma chiaramente che ho soddisfatto tutti i requisiti, ma il mio account rimane sospeso.
Chiedo ora l'assistenza di Casino Guru per risolvere questa controversia. La condotta di Golden Panda viola sia i diritti dei giocatori sia lo spirito di un'equa attuazione delle normative AML. Se la controversia non dovesse essere risolta, mi riservo il diritto di intervenire ulteriormente tramite affiliati, autorità di regolamentazione e piattaforme pubbliche.
In allegato i documenti pertinenti (allegati A–Z9), tra cui:
Estratti conto bancari conformi a KYC;
corrispondenza e-mail completa con il supporto;
la lettera di escalation finale che conferma la conformità contrattuale.
Grazie in anticipo per la tua recensione e il tuo supporto.
Reclamante:
N / A*******
Avviso importante:
Casino.Guru non ti chiederà mai di effettuare pagamenti o di accedere ai tuoi account per completare la verifica KYC. Se qualcuno afferma di appartenere a Casino.Guru e ti fa una richiesta del genere, non condividere alcuna informazione.
Contattiamo i giocatori solo tramite questa sezione reclami ufficiale o tramite gli indirizzi email @casino.guru . Controlla sempre il dominio del mittente e verifica l'indirizzo email del tuo risolutore cliccando sul suo avatar visibile nella sezione reclami ufficiale.
Se qualcosa vi sembra sospetto, contattateci direttamente.
Rimani al sicuro.
Caro NucleonbetCase,
Grazie per aver inviato il tuo reclamo. Ci dispiace apprendere dell'esperienza negativa che hai avuto con Golden Panda Casino.
Per comprendere appieno la situazione, ti sarei grato se potessi rispondere alle seguenti domande:
- In quale data esatta è avvenuto il deposito sulla carta di un membro della famiglia?
- Da quanto tempo giochi in questo casinò?
- Hai accumulato le tue vincite con l'aiuto del bonus, per favore?
- In passato hai avuto dei prelievi andati a buon fine?
Spero che potremo aiutarti a risolvere questo problema il prima possibile. Grazie mille in anticipo per la risposta.
Distinti saluti,
Caterina
Cara Katarina,
Grazie per la tua rapida risposta.
Il deposito cauzionale per la famiglia è avvenuto il 24 settembre 2025.
Sono registrato su Golden Panda da agosto 2025.
Non sono stati utilizzati bonus per generare il saldo di 4.000 € e non ho effettuato alcun prelievo in precedenza.
Si prega di notare che la richiesta di prelievo di 4.000 € è stata presentata il 30 settembre 2025 e rimane in stato di elaborazione, come mostrato nello screenshot allegato (Allegato Z10).
Tutte le giocate e i depositi, ad eccezione dell'unico deposito domestico dichiarato, provengono dal mio account verificato.
Grazie per aver contribuito a risolvere questo problema.
Cordiali saluti,
N / A******
Caro NucleonbetCase,
grazie per la risposta.
Potresti inoltrare tutte le comunicazioni che hai avuto con questo casinò a [email protected] Sono incluse e-mail, trascrizioni di chat in tempo reale e tutti gli screenshot allegati.
Vi prego di avvisarmi qui nel thread non appena l'e-mail sarà stata inviata.
Attendo con ansia la tua risposta.
Caterina
"Cara Katarina,
La corrispondenza completa e la documentazione di supporto sono già state inviate in formato ZIP. Si prega di confermare la ricezione.
Cordiali saluti,
N / A********"
Non si tratta di nucleonbetcase ma del caso del casinò Golden Panda.
Caro NucleonbetCase,
grazie per la risposta.
Ho cercato la tua email, ma non sono riuscito a trovarla. Potresti inviarmela di nuovo? La mia email è [email protected] Si prega di inserire Golden Panda Casino nell'oggetto.
In attesa della tua email,
Caterina
stiamo posticipando la scadenza di 7 giorni. Se non risponderai entro il tempo stabilito o non richiederai ulteriore assistenza, rifiuteremo il reclamo.
Ti ho rispedito per posta il mio fascicolo completo il 29 ottobre e di nuovo oggi.
Distinti saluti,
Niels
Questo non è nucleonbetcase ma contro golden panda casino.
Caro NucleonbetCase,
grazie per il tuo messaggio e le tue email.
Ho esaminato la corrispondenza e-mail tra te e il casinò. Pur comprendendo che possono verificarsi errori involontari, i casinò online spesso hanno politiche rigorose in merito a tali incidenti. Dato il breve periodo di sei giorni tra il deposito accidentale e la tua successiva richiesta di prelievo, il casinò potrebbe ritenere che questi fondi abbiano contribuito alle tue vincite. Questa è una situazione che viola i loro termini e condizioni. Di conseguenza, temo che la nostra capacità di fornire ulteriore assistenza sia limitata. Tuttavia, hai la possibilità di contattare il Curacao Gaming Control Board, poiché potrebbe disporre di risorse aggiuntive per assistere i giocatori. Tieni presente che, a causa delle circostanze, una risoluzione potrebbe essere difficile. Per contattare il Curacao Gaming Control Board, ti preghiamo di indirizzare la tua richiesta a [email protected] Prima di procedere, ti consiglio vivamente di leggere il nostro articolo su come presentare un reclamo all'autorità di regolamentazione.
Ora chiuderò questo reclamo.
Mi dispiace di non aver potuto esserti di maggiore aiuto.
Caterina
