LiraSpin Casino - La richiesta di prelievo del giocatore è stata ritardata.

Ho vinto 1467€ con Liraspin Casino a marzo e non riesco proprio a ottenere la vincita. Ho fatto un selfie in diretta, caricato il passaporto, la prova di 2 conti per deposito e prelievo, una prova di residenza, la prova di avere uno stipendio fisso, buste paga di oltre 3 mesi con estratti conto che mostrano il mio reddito percepito, compilato un questionario patrimoniale, transazioni a vita dal conto che ho usato per depositare 300€ e ogni volta ricevo l'email qui sotto. Ho detto al casinò numerose volte che ho aperto il conto il 13 marzo, come indicato sul mio estratto conto.

¨La fonte di ricchezza deve mostrare l'origine dei fondi utilizzati per depositare nel nostro casinò, ad esempio, busta paga, prova di proprietà aziendale, vendita di una proprietà, pagamento di un'eredità o un accordo di divorzio, ecc. (per gli ultimi 3 mesi).¨¨

Cari AllForCullen,

Grazie mille per aver presentato il tuo reclamo. Mi dispiace molto per i problemi di prelievo che stai riscontrando con Liraspin Casino. Per comprendere meglio la tua situazione e assisterti in modo efficace, potresti fornirci le risposte alle seguenti domande?

• Hai mai avuto problemi con i prelievi in questo casinò o è la prima volta?
• Puoi specificare i tipi di documenti che hai presentato come fonte di reddito a supporto del tuo prelievo?
• Hai contattato l'assistenza clienti per un aggiornamento sullo stato della tua verifica? In tal caso, qual è stata la loro risposta?

Spero che potremo aiutarti a risolvere questo problema il prima possibile. Grazie in anticipo per la risposta.

Distinti saluti,

Veronika

Ciao,

Di seguito troverete la risposta alle vostre domande.

Hai avuto problemi con i prelievi in questo casinò in passato, o è la prima volta? Prima vincita e prelievo.

Puoi specificare i tipi di documenti che hai inviato come fonte di reddito a supporto del tuo prelievo? Buste paga, estratto conto bancario, prova di deposito, questionario che hanno inviato e compilato, selfie dal vivo e passaporto. Ho anche inviato loro la prova che non ho il mio conto deposito da 3 mesi e continuano a chiedermelo. Ho comunicato al casinò circa 20 volte che ho aperto il conto a marzo e possono vederlo chiaramente sul mio estratto conto. Ho anche inviato loro la prova del prelievo dal conto.

Hai contattato l'assistenza clienti per un aggiornamento sul tuo stato di verifica? In tal caso, qual è stata la loro risposta? Praticamente ogni giorno e ricevo sempre la stessa risposta, ovvero quella di inviare loro l'estratto conto Luxon per 3 mesi.

Di seguito tutte le risposte del Casinò.

La fonte di ricchezza deve mostrare l'origine dei fondi utilizzati per depositare nel nostro casinò, ad esempio, busta paga, prova di proprietà aziendale, vendita di una proprietà, pagamento di un'eredità o un accordo di divorzio, ecc. (per gli ultimi 3 mesi).

Hanno tutto? Riesci a ottenere supporto?

Per favore, inoltrami i documenti che hai inviato al casinò per la verifica a [email protected] Si prega di includere tutte le comunicazioni intercorse tra voi e l'assistenza clienti del casinò in merito alla verifica del vostro account che potrebbero essere rilevanti ai fini dell'indagine sul vostro caso. Grazie per la pazienza e la collaborazione.

Ciao AllForCullen,

stiamo posticipando la scadenza di 7 giorni. Se non risponderai entro il tempo stabilito o non richiederai ulteriore assistenza, rifiuteremo il reclamo.

tutto inoltrato.

Grazie mille, AllForCullen, per aver fornito tutte le informazioni necessarie. Ora inoltrerò il tuo reclamo al mio collega Kubo ( [email protected] ) che sarà a tua disposizione. Ti auguro buona fortuna e spero che il tuo problema venga risolto in modo soddisfacente nel prossimo futuro.

Ok, aspetto. Grazie mille.

Cari AllForCullen ,

Sono Kubo e da ora in poi mi occuperò del tuo reclamo. Se ci sono stati nuovi aggiornamenti su questo caso dopo l'ultima informazione fornita, ti prego di comunicarmelo.

Vorrei invitare i rappresentanti del LiraSpin Casino a partecipare a questa discussione e a fornire tutte le informazioni disponibili per contribuire a risolvere questo problema.

Caro LiraSpin Casino ,

Potresti fornire informazioni dettagliate su questo caso e spiegare i motivi del ritardo nel ritiro del giocatore?

Grazie in anticipo per la risposta!

Distinti saluti,

Kubo

Cari AllForCullen,

Grazie per la vostra continua collaborazione.

In qualità di fornitore di servizi di gioco d'azzardo online, operiamo esclusivamente tramite internet e offriamo l'elaborazione dei pagamenti elettronici come parte dei nostri servizi. In conformità con i requisiti stabiliti dal nostro ente di licenza e per garantire un'elaborazione dei pagamenti efficiente e sicura, siamo tenuti ad aderire alle procedure "Know Your Customer" (KYC).

Sebbene non siamo un istituto finanziario, questi protocolli sono essenziali sia per noi che per i fornitori di servizi di pagamento terzi con cui collaboriamo. Servono a migliorare la sicurezza delle transazioni e a ridurre i rischi associati ai pagamenti relativi al gioco d'azzardo. Si tratta di una prassi standard del settore che supporta operazioni responsabili e conformi.

Desideriamo confermarti che abbiamo ricevuto correttamente il tuo estratto conto con le voci relative agli stipendi visibili.

Dopo aver esaminato la documentazione fornita, vi chiediamo cortesemente di chiarire la natura delle transazioni in entrata da terze parti sul vostro conto bancario. La nostra analisi indica che l'importo totale ricevuto da queste fonti supera il vostro stipendio dichiarato per il periodo in questione.

Nello specifico, necessitiamo di chiarimenti in merito alle seguenti transazioni:

• BEE – 7 febbraio
• TC – 6 febbraio
• TOM – 22 gennaio

Si prega di notare che questa richiesta è rigorosamente conforme alle normative antiriciclaggio (AML), alle quali siamo legalmente tenuti a conformarci in quanto entità che fornisce servizi finanziari elettronici online.

Grazie per la comprensione e la collaborazione.

Distinti saluti,

Casinò LiraSpin

Vi scrivo per aggiornarvi sul mio reclamo contro Liraspin Casino e, sinceramente, sono al limite. L'intera procedura è stata un vero incubo. Ho inviato a Liraspin tutti i documenti che mi hanno chiesto: buste paga, estratti conto, prove di deposito, un questionario sulla ricchezza, selfie dal vivo, passaporto, eccetera, più e più volte. Parlo di decine di email da marzo per un deposito di 300 euro e una vincita di 1467 euro. Ora stanno scavando nelle transazioni personali e non è solo frustrante, è davvero doloroso.

Stanno chiedendo informazioni sulle transazioni etichettate "BEE" (7 febbraio), "TC" (6 febbraio) e "TOM" (22 gennaio), che provengono da un'eredità e da alcune vincite al casinò.

Dover spiegare tutto questo a un casinò di Curaçao sembra una grave violazione della privacy, soprattutto per un deposito così piccolo. È imbarazzante e doloroso continuare a ripensarci. Ho detto loro almeno 20 volte che ho aperto il conto deposito il 13 marzo, come risulta chiaramente dal mio estratto conto, ma continuano a chiedermi un estratto conto trimestrale di un conto che prima di marzo non esisteva.

Ho inviato più volte le mie buste paga e gli estratti conto di gennaio, febbraio e marzo, che mostrano i miei versamenti di stipendio, e li allego di nuovo a questo post del forum così potete vedere che ho fatto tutto quello che mi hanno chiesto. La fonte del mio versamento di 300 euro è chiarissima nel conto che ho usato, non c'è alcun mistero.

Ti prego di aiutarmi a risolvere questo problema. Le infinite richieste di Liraspin di fornire sempre gli stessi documenti e dati personali stanno iniziando a sembrare una molestia. Ho allegato tutti i documenti, buste paga, estratti conto, tutto a questo post per trasparenza, proprio come ho inviato ripetutamente alla loro email. Per favore, Kubo, intervieni e fai in modo che elaborino il mio prelievo. Non posso continuare così, soprattutto quando mi costringe a rivivere cose personali senza una buona ragione.

Grazie mille per il tuo aiuto. Conto su di te per fermare tutto questo.

Migliore,

Cari AllForCullen ,

Comprendo la tua frustrazione per quelle che potrebbero sembrare richieste di documenti eccessive o illogiche da parte del casinò. Tuttavia, è importante sottolineare che il casinò ha sia il diritto che l'obbligo di verificare l'identità dei giocatori che utilizzano la sua piattaforma.

Se un estratto conto bancario contiene transazioni provenienti da fonti sconosciute o non verificate, il casinò potrebbe richiedere chiarimenti o ulteriore documentazione per confermare la legittimità di tali fondi, soprattutto se successivamente depositati su un conto del casinò. In sostanza, il casinò deve garantire che tutti i fondi elaborati tramite la sua piattaforma siano legittimi, in linea con i requisiti normativi e legali.

Caro LiraSpin Casino,

Avendo richiesto chiarimenti in merito alle transazioni in questione, la spiegazione del giocatore risponde adeguatamente alle sue preoccupazioni? Se sono necessarie ulteriori informazioni, la preghiamo di specificare esattamente quali documenti o dettagli sono richiesti al giocatore per soddisfare i suoi standard di verifica e procedere con la procedura di prelievo.

Grazie ad entrambi per la collaborazione.

Cari AllForCullen,

Grazie per la sua recente spiegazione. Sebbene sia stata accettata, le chiediamo cortesemente di fornirci la documentazione necessaria per procedere con la verifica.

Per proseguire, vi chiediamo di fornire la prova dell'eredità, come già accennato nella nostra corrispondenza email. Questo documento dovrebbe indicare chiaramente i fondi che vi sono stati trasferiti e spiegare il motivo del trasferimento, in particolare il fatto che si tratti di un'eredità.

Assicurati che il documento sia chiaro e leggibile. Puoi caricarlo direttamente sul tuo profilo per verifica.

Distinti saluti,

Casinò LiraSpin

Cari AllForCullen ,

Grazie per la sua spiegazione dettagliata. Capisco la sua situazione e mi dispiace davvero per la sua perdita.

Apprezzo il tempo che hai dedicato a fornire contesto e documentazione.

Caro LiraSpin Casino,

Comprendiamo appieno l'importanza delle vostre procedure interne e la vostra responsabilità nel garantire la conformità alle normative antiriciclaggio. La verifica dell'origine dei fondi è una parte fondamentale di questo processo e riconosciamo il vostro obbligo di rispettare questi standard.

Tuttavia, in questo caso specifico, ritengo rispettosamente che i requisiti di documentazione aggiuntiva siano effettivamente eccessivi . Il giocatore ha già fornito una serie completa di documenti, tra cui buste paga e prove di vincite da altri casinò autorizzati, che dimostrano collettivamente la legittima provenienza dei fondi sul suo conto bancario.

Considerata l'entità relativamente ridotta del deposito in questione, soprattutto in proporzione al saldo verificato del conto, e l'assenza di indicatori che suggeriscano preoccupazioni legate al riciclaggio di denaro, riteniamo che l'applicazione di ulteriori misure di due diligence rafforzate potrebbe non essere proporzionata in questa situazione. La richiesta di prove aggiuntive, che il giocatore non è attualmente in grado di soddisfare, potrebbe essere considerata inutilmente onerosa, soprattutto in considerazione del contesto e dei documenti già presentati.

Vi chiedo cortesemente di riconsiderare la vostra posizione alla luce di quanto sopra e di valutare se la documentazione e le spiegazioni attuali possano essere considerate sufficienti ai fini della conformità. Un approccio più flessibile e basato sul rischio, in particolare nei casi in cui non vi siano segnali d'allarme, contribuisce a mantenere un rapporto equo ed equilibrato con i clienti, pur rispettando le aspettative normative.

Resto aperto ad ulteriori discussioni qualora avessi bisogno di un'ulteriore prospettiva su questa questione e spero che si possa trovare una soluzione ragionevole.

Grazie per la collaborazione.

Cari AllForCullen,

Al Casinò LiraSpin, diamo grande valore ai nostri clienti e manteniamo i più elevati standard di rispetto e riservatezza. Tuttavia, in linea con le prassi internazionali standard e le normative antiriciclaggio (AML) applicabili al settore del gioco d'azzardo, è nostro obbligo chiarire alcune transazioni che potrebbero essere considerate potenzialmente ad alto rischio ai sensi dei requisiti di licenza (in particolare, BEE, TC e TOM).

Ecco perché chiediamo la prova di queste transazioni (a volte ciò può riguardare questioni familiari, ma questa è la norma della procedura "Conosci il tuo cliente").

Il nostro obiettivo è confermare la legittimità di tutte le attività finanziarie per garantire che né la nostra piattaforma né i suoi utenti siano esposti ai rischi associati ad attività illecite, tra cui il riciclaggio di denaro, che è severamente vietato su tutte le piattaforme di gioco regolamentate.

Caro Kubo,

Ti abbiamo inviato un'email in merito a questa questione. Ti preghiamo di esaminarla al più presto.

Cordiali saluti,

Casinò LiraSpin

Ciao AllForCullen,

ti informiamo che, dal momento che Kubo, la persona incaricata del tuo reclamo, è in ferie, abbiamo optato per estendere la scadenza di altri 7 giorni. Dato che Kubo conosce bene la tua situazione e mantiene una comunicazione diretta con il casinò, pensiamo che questa proroga sia legittima. Apprezziamo sinceramente la tua pazienza e ti assicuriamo che Kubo ti contatterà al più presto.

Ti ringraziamo per la comprensione e la pazienza che ci riserverai.

Un caro saluto, Casino Guru

Caro LiraSpin Casino,

Grazie per il suo messaggio. Ho esaminato l'email e ho fornito la mia risposta di conseguenza. Sono fiducioso che riusciremo a trovare una soluzione adeguata a questa questione.

Spero di sentirti presto.

Caro Kubo,

Ti abbiamo inviato una risposta via email. Ti preghiamo di leggerla il prima possibile.

Cari AllForCullen,

Vi chiediamo cortesemente di fornirci chiarimenti in merito alle transazioni in questione. In particolare, vi preghiamo di indicare quali transazioni rappresentano vincite da altri casinò e quali riguardano eredità.

Inoltre, ti informiamo che siamo in grado di accettare qualsiasi forma di documentazione legale o altra conferma ufficiale riguardante la tua eredità.

Distinti saluti,

Casinò LiraSpin

Cari AllForCullen ,

Grazie per la vostra continua pazienza e collaborazione durante questo processo, soprattutto considerando le circostanze sfortunate.

Ho avuto una comunicazione esterna con il rappresentante del casinò in merito al suo caso. Durante le nostre discussioni, ho sostenuto la sua causa e ho sottolineato che l'importo depositato era significativamente inferiore ai fondi in questione. Ho anche sottolineato che il suo reddito è stato sufficientemente dimostrato attraverso le buste paga presentate.

Inoltre, ho sottolineato che l'estratto conto bancario in esame è stato fornito esclusivamente come prova di residenza e non come prova di transazioni finanziarie con il casinò. Questa distinzione rafforza l'opinione che le transazioni in questione non siano correlate alla tua attività con il casinò.

Caro LiraSpin Casino,

Vorrei ribadire rispettosamente la mia richiesta di riconsiderare la vostra decisione in merito al processo di verifica del giocatore.

Dal nostro punto di vista, la documentazione del giocatore dovrebbe essere considerata sufficiente. I fondi in questione sono stati trasferiti su un conto bancario che non è stato utilizzato per depositare denaro nel casinò. Inoltre, l'estratto conto di questo conto è stato presentato esclusivamente a scopo di verifica dell'indirizzo. Se il giocatore avesse invece fornito una bolletta, questo conto e le relative transazioni non sarebbero stati sottoposti a verifica.

Considerato che i depositi effettuati al casinò rientrano ampiamente nell'intervallo di reddito comprovato del giocatore e considerata l'assenza di qualsiasi collegamento finanziario diretto tra le transazioni in questione e il conto del casinò, riteniamo che questa questione non giustifichi il rifiuto della verifica.

Pur rispettando pienamente gli obblighi normativi in materia di conformità AML, sembra che in questo caso la decisione di negare la verifica sia basata più sulla politica interna che su sostanziali motivi normativi.

Vi chiediamo gentilmente di riesaminare questo caso e di valutare la possibilità di completare la verifica del giocatore e di sbloccare di conseguenza i suoi fondi.

Grazie per la comprensione. Attendo con ansia una vostra risposta.

Grazie, spero che riusciremo a risolvere.

Caro Kubo,

Ti informiamo che stiamo esaminando il caso e ti abbiamo inviato un'e-mail contenente ulteriori informazioni.

Distinti saluti,

Casinò LiraSpin

Cosa c'è da rivedere?

Caro LiraSpin Casino,

Ho risposto alla tua recente e-mail e ti sarei grato se potessi esaminarla e rispondermi il prima possibile.

Attendo con ansia la tua risposta.

Ciao, Kubo!

Ci scusiamo per il ritardo e grazie per la pazienza.

Ti abbiamo inviato una risposta via e-mail.

Distinti saluti,

Casinò LiraSpin

Ciao Lira gira

c'è la possibilità che tu abbia esaminato i miei documenti e che io abbia finalmente ricevuto il pagamento?

Cari AllForCullen ,

Vorrei cortesemente chiedervi di dedicare ancora un po' di tempo mentre continuiamo a discutere internamente di questa questione e a lavorare per raggiungere un accordo su come procedere.

In questa fase, posso affermare che le spiegazioni fornite dal casinò appaiono ragionevoli, date le circostanze. Tuttavia, dal nostro punto di vista, le misure adottate potrebbero apparire eccessive e non del tutto necessarie in questa particolare situazione.

Valuteremo attentamente tutti gli aspetti del caso nei prossimi giorni e darò seguito alla nostra posizione ufficiale e alla decisione finale una volta completata la nostra revisione interna.

Mi scuso per ogni possibile inconveniente che questo ritardo potrebbe causare e apprezzo sinceramente la vostra pazienza.

Cari AllForCullen ,

In seguito a una revisione interna, abbiamo deciso di chiudere questo reclamo come irrisolto, a causa dell'insistenza del casinò nell'imporre quelli che consideriamo requisiti di verifica irragionevoli ed eccessivi.

Riconosciamo l'importanza della due diligence rafforzata (EDD) nell'ambito dei protocolli AML (Antiriciclaggio) e ne sosteniamo pienamente la corretta applicazione. Tuttavia, in questo caso, riteniamo che l'approccio del casinò vada oltre quanto necessario o proporzionato. Nonostante le molteplici richieste di riconsiderare la propria posizione, il casinò ha scelto di attenersi rigidamente alla propria decisione, citando gli obblighi AML senza dimostrare una giustificazione sufficiente per l'applicazione dell'EDD in questo contesto.

Come già accennato in precedenza, sia in questa discussione che in comunicazioni private con il casinò, l'importo depositato non indica alcun comportamento fraudolento e non avrebbe dovuto attivare una procedura di verifica avanzata. Inoltre, l'estratto conto bancario in questione è stato presentato esclusivamente come prova di residenza. Pertanto, la decisione del casinò di esaminare le singole transazioni su quel documento è infondata. Se fosse stata invece fornita una bolletta, queste transazioni non sarebbero state visibili né soggette a verifica, a dimostrazione del fatto che l'indagine si è basata su informazioni mai pertinenti allo scopo della richiesta.

Riteniamo pertanto che le azioni del casinò rappresentino un eccesso di rispetto delle norme antiriciclaggio piuttosto che una legittima misura di conformità. Nonostante la loro affermazione secondo cui l'EDD viene applicata in modo uniforme, riteniamo altamente improbabile che controlli così approfonditi vengano effettuati su ogni transazione presente su ogni documento presentato dai giocatori. In questo caso, la provenienza dei fondi era già stata adeguatamente comprovata tramite l'invio delle buste paga e nessuna ulteriore transazione avrebbe dovuto essere considerata rilevante.

Alla luce di questi fattori, chiudiamo il caso come irrisolto , classificandolo come " scusa irragionevole ". Questa classificazione avrà un impatto negativo sull'indice di sicurezza del casinò sulla nostra piattaforma.

Se in futuro il casinò dovesse decidere di riconsiderare la propria posizione e abbandonare pratiche inutilmente rigide con il pretesto della conformità, sarà libero di richiedere la riapertura del caso. Al momento, tuttavia, non esiste una soluzione.

Apprezziamo la vostra comprensione e ci dispiace non essere riusciti a concludere questa questione in modo più soddisfacente.

Distinti saluti,

Kubo