Il 13.12.24 è stata effettuata una richiesta di prelievo per la somma di £ 1.800,00
Sono trascorsi ormai 27 giorni da quando è stata inoltrata questa richiesta e non è stato ancora ricevuto alcun pagamento.
Si noti che dopo l'invio della mia richiesta, il 14/12/24 è stata ricevuta un'e-mail generica e non un'e-mail personale dal Sig. Q che richiedeva informazioni. Affermava che era per mantenere tutto in regola e spuntare alcune caselle!! E per ora abbiamo limitato i tuoi depositi e tutti i prelievi saranno sospesi fino alle informazioni di seguito:
1) Documento d'identità valido e prova di residenza
2) Busta paga
3) Carta utilizzata sul tuo account
4) connessione alla mia banca.
Non è mai stato fornito alcun riferimento a un motivo specifico per la richiesta di informazioni aggiuntive per elaborare il mio recesso.
Le basi di ogni decisione di non procedere con un prelievo mi sono state pienamente spiegate e fornite.
Si prega di notare che, qualora una restrizione al prelievo sia motivata da una sospetta violazione dei termini e delle condizioni operative del Sig. Q, è necessario informare della violazione in questione e spiegare in modo esaustivo la decisione di non procedere con il mio prelievo.
Per trasparenza si richiede ulteriori informazioni, una verifica, un controllo dei danni causati dal gioco d'azzardo, un controllo dei proventi di reato o un assegno per i propri scopi commerciali?
Si prega di notare che il Sig. Q dovrebbe richiedere tali informazioni il prima possibile e in proporzione al mio profilo di rischio, e non dopo che è stata effettuata una richiesta di prelievo e dopo un periodo di diversi depositi e fondi giocati ripetutamente.
Va anche notato che non sono un criminale e ho collaborato pienamente con le richieste del signor Q, quindi non credo che le procedure AML siano state utilizzate come un mezzo per ostacolare i miei prelievi. In effetti, se ci fossero state preoccupazioni, il signor Q avrebbe dovuto sollevarle prima e coinvolgere la NCA per indagare.
Oltre a quanto sopra, si deve registrare che il 18/12/24 il Sig. Q si è assunto la responsabilità di notificarmi che il mio account era stato chiuso. Ha anche affermato che qualsiasi somma sul mio account verrà restituita senza indugio.
Per riassumere e registrare fino ad oggi, ho fornito al signor Q le informazioni di seguito:
1) copia dei dati bancari
2) copia della carta utilizzata per il deposito sul conto
3) conferma della mia occupazione
4) copia delle buste paga che mostrano la fonte di reddito
5) copia dell'estratto conto bancario che mostra i depositi effettuati al Sig. Q il 13/12/24
6)patente di guida
7) bolletta e dichiarazione di prelievo del 13.12.24
Vorrei ancora una volta sottolineare che finora ho collaborato molto con la richiesta del signor Q, in quanto non ho alcun obbligo di fornire alcunché, in quanto ciò violerebbe gravemente le leggi sulla protezione dei dati e sulla privacy e sostanzialmente equivale a coercizione.
Il signor Q continua a chiederne altri e ora ho inoltrato il mio reclamo.
A withdrawal request was made on 13.12.24 for the sum of £1,800.00
It is now 27 days since this request and no monies have been received.
It should be noted that after my request was submitted a generic email and not a personal email from Mr Q was received on the 14/12/24 requesting information. Stating that it was to keep everything above board and tick a few boxes!! And for now we have limited your deposits and all withdrawals will be put on hold until the information below:
1) Valid Id and proof of address
2) Payslip
3) Card used on your account
4) connection to my bank.
Not at anytime was there reference to a specific reason for the request of additional information to process my withdrawal given.
The basis of any decision not to process a withdrawal fully explained and provided to me.
It should be recorded that where a withdrawal restriction is motivated by a suspected breach of Mr Q’s operational terms and conditions, you should inform of the relevant breach and fully explain your decision not to proceed with my withdrawal.
For transparency is the request for further information, for verification, gambling harm check, a proceeds of crime check or a check for your own commercial purposes??
It should be noted that Mr Q should request such information at the earliest possible time and in proportion to my risk profile and not after a withdrawal request has been made and following a period of several deposits and funds gambled repeatedly.
It also should be noted that I’m no criminal and have been fully cooperative with Mr Q requests so I don’t believe AML procedures be used as a means of frustrating my withdrawals. In fact should there have been any concerns Mr Q should have raised them earlier and got the NCA involved to investigate.
Further to the above it is to be recorded that on the 18/12/24 Mr Q took it upon themselves to notify me that my account was now closed. It also stated that any monies on my account will be returned without delay.
To summarise and record todate, I have provided Mr Q the information below:
1) copy of bank details
2) copy of card used to deposit on account
3) confirmation of my occupation
4) copy of payslips showing source of income
5) copy of bank statement showing deposits made to Mr Q on 13/12/24
6)driving licence
7) utility bill and statement of withdrawal on 13.12.24
Again I record that I have been very cooperative with Mr Q request todate, as I’m under no obligation to supply anything as this would severely undermine the data protection and privacy laws and essentially amounts to coercion.
Mr Q still request more and now I’ve escalated my complaint.
Traduzione automatica: