NineCasino - Il ritiro del giocatore è ritardato a causa dell'impossibilità di effettuare la richiesta di verifica.

Riepilogo

Chiedo l'assistenza di Casino.Guru perché NineCasino mi impedisce di prelevare 2.945,24 € nonostante abbia completato tutti i passaggi KYC, tranne un'ultima richiesta tecnicamente impossibile. Il casinò richiede un "estratto conto bancario che mostri le transazioni di rifornimento del portafoglio di criptovalute". Un documento del genere non esiste in genere: le banche gestiscono registri fiat e non possono trasferire denaro direttamente a portafogli di criptovalute non custoditi (ad esempio, Trust Wallet). I portafogli non custoditi vengono finanziati on-chain tramite transazioni blockchain, non tramite bonifici bancari. Pertanto, nessun estratto conto bancario può mai mostrare un "deposito su un portafoglio di criptovalute".

Ho fornito tutti gli altri documenti KYC standard, insieme agli hash delle transazioni on-chain e alla prova del controllo del mio portafoglio, che il casinò ha riconosciuto. Insistere su un documento inesistente blocca di fatto i miei prelievi.

Cronologia

• Il casinò mi ha richiesto le prove dei miei due depositi in criptovaluta con importi, timestamp e hash delle transazioni, che ho fornito.
• Successivamente, hanno richiesto un "report completo delle attività" in formato PDF e poi un estratto conto bancario che mostrasse i rifornimenti del portafoglio crittografico. Ho spiegato che i portafogli non custodiali (come Trust Wallet) non rilasciano estratti conto e che i finanziamenti sono verificabili su blockchain pubbliche (Etherscan, BscScan, ecc.).
• La mia richiesta nella scheda Verifica è stata poi rifiutata solo perché non ho fornito un estratto conto bancario che mostrasse il rifornimento del portafoglio, un documento che non esiste.

Ciò che ho già fornito

• Documento d'identità ufficiale e prova di residenza (accettati).
• Estratto conto bancario degli ultimi 90 giorni (accettati).
• Prova della proprietà del portafoglio e delle esatte transazioni di deposito on-chain (hash e timestamp) corrispondenti ai depositi del casinò (accettati).
• Spiegazioni, con riferimenti alla prassi standard, secondo cui non esistono estratti conto per i portafogli non custodiali e che i record on-chain sono il metodo di verifica corretto.

Perché la richiesta è impossibile e irragionevole

• Le banche e i wallet non custodiali sono sistemi diversi. Una banca può mostrare pagamenti in valuta fiat (ad esempio, una carta o un bonifico su un exchange), ma non può mostrare un "deposito su un wallet", perché il wallet è finanziato on-chain.
• Per i wallet non custodiali (ad esempio, Trust Wallet), non esiste un estratto conto scaricabile in stile bancario. Il record autorevole è la blockchain, tramite hash e timestamp delle transazioni.
• Il casinò ha già tutto il necessario per la verifica: gli hash dei depositi on-chain, gli importi accreditati e la mia prova di controllo. Richiedere un documento bancario impossibile da presentare non è una condizione KYC ragionevole per i depositi in criptovalute.

Cosa sto chiedendo

Chiedo rispettosamente a Casino.Guru di:

1. Mediare affinché NineCasino accetti le prove delle transazioni on-chain e il KYC standard come sufficienti per i depositi di criptovalute, oppure proponga un'alternativa ragionevole (ad esempio, una firma crittografica/prova di controllo o una piccola transazione di verifica), invece dell'impossibile "estratto conto bancario che mostra il rifornimento del portafoglio".
2. Richiediamo che NineCasino elabori il mio prelievo di € 2.945,24 senza ulteriori ritardi, poiché sono state fornite tutte le prove fattibili e pertinenti.

Grazie per il tuo aiuto.

Importante:

Casino Guru non richiede mai pagamenti o accesso ai conti per completare la procedura KYC. Se qualcuno dichiara di far parte di Casino Guru e fa queste richieste, non condividere alcuna informazione.

Contattiamo i giocatori solo tramite questo thread di reclamo ufficiale o dagli indirizzi email @casino.guru. Verifica sempre il dominio del mittente e gli indirizzi email di chi risolve il tuo reclamo cliccando sull'avatar visibile dentro il thread ufficiale del reclamo.

Se qualcosa ti sembra sospetto, contattaci direttamente.

Buon gioco sicuro!

Caro memoble,

Grazie mille per aver presentato il tuo reclamo. Mi dispiace per il problema riscontrato con il prelievo di 2.945,24 € da NineCasino. Per comprendere meglio la tua situazione e assisterti in modo efficace, potresti chiarire quanto segue:

• Ho capito bene che tutti i documenti che avete fornito finora sono stati approvati?
• Hai chiesto a NineCasino informazioni su metodi alternativi per verificare il tuo metodo di pagamento che potrebbero essere accettabili per loro?

La tua collaborazione nel fornirci questi dettagli ci aiuterà a indagare e a trovare una soluzione. Vogliamo assicurarci di rispondere adeguatamente alle tue preoccupazioni e di impegnarci per raggiungere un risultato soddisfacente.

Spero che potremo aiutarti a risolvere questo problema il prima possibile. Grazie in anticipo per la risposta.

Distinti saluti,

Kristina

Grazie mille per la risposta. Potresti inoltrare tutte le comunicazioni rilevanti tra te e il casinò a [email protected] ? In alternativa, puoi pubblicarlo qui. Grazie in anticipo.

Ciao. Grazie per la risposta.

Sono passati più di 3 mesi da quando ho iniziato la procedura di verifica. Come forse saprai, ho completamente dimenticato quali prove di verifica avevo condiviso con NineCasino.

Detto questo, sarebbe meglio coinvolgere NineCasino e chiedere loro di farlo, dato che hanno i documenti che ho inviato loro.

Potresti cortesemente inoltrarmi almeno la comunicazione più recente tra te e il casinò, così potremo raccogliere quante più informazioni possibili sul tuo caso? Grazie per la collaborazione.

Buongiorno, ho già allegato tutte le informazioni relative all'apertura di questo reclamo. Mi risulta che le abbia ricevute, ma le invierò comunque di nuovo.

D'altro canto, vorrei esprimere la mia rabbia per il tempo impiegato per ogni risposta. Non posso aspettare un'intera settimana per una risposta di due frasi. È una totale mancanza di rispetto.

Ora ti invierò per la seconda volta tutte le prove.

Grazie.

Caro memoble

Comprendo la tua frustrazione, ma devo sottolineare che questa non è una chat dal vivo. Il nostro piccolo team gestisce attualmente oltre mille reclami attivi e, nonostante il nostro impegno, non è possibile rispondere immediatamente a tutti i messaggi. Abbiamo 7 giorni per rispondere a ogni reclamo e rispondiamo sempre il prima possibile. Abbi pazienza.

Grazie per la pazienza, la collaborazione e per averci fornito tutte le informazioni necessarie. Apprezzo molto il tempo e l'impegno che avete dedicato finora a condividere tutto con noi.

Il tuo reclamo passerà ora alla fase successiva del nostro processo e sarà gestito dal tuo risolutore dedicato, Stefan ( [email protected] ). Questo è un passaggio standard della nostra procedura, poiché il Resolver si occuperà direttamente della comunicazione con il casinò e gestirà il tuo caso da questo momento in poi.

Al momento non è richiesta alcuna azione da parte tua. Il tuo Resolver ti contatterà tramite questa discussione se saranno necessari ulteriori dettagli. Puoi stare certo che il tuo caso è in ottime mani.

Ti auguro buona fortuna e spero che il tuo caso si risolva presto in modo soddisfacente.

Cordiali saluti,

Kristina

Caro memoble,

Mi dispiace per il problema che stai riscontrando con il casinò. Contatterò il casinò per tuo conto e farò del mio meglio per aiutarti a risolvere la questione il prima possibile.

A questo punto, vorrei invitare un rappresentante di NineCasino a partecipare a questa conversazione e ad aiutarmi a risolvere il reclamo.

Caro NineCasino,

Potresti fornirci i tuoi commenti sulla situazione?

Grazie in anticipo per la collaborazione e per aver condiviso qualsiasi informazione rilevante.

Ciao Stefan, grazie per aver finalmente contattato NineCasino. Lo apprezzo molto.

Volevo informarti che ho ricevuto una risposta da NineCasino, che mi chiede ancora lo stesso documento di verifica.

Voglio lasciare qui la seguente immagine, solo per dovere di cronaca.

Ciao!

Desideriamo informarvi che il processo di verifica è ancora in corso.

La documentazione richiesta riguarda la Fonte dei Fondi per il portafoglio di criptovalute utilizzato per i depositi al casinò. Questa richiesta fa parte della nostra verifica standard della Fonte dei Fondi, in conformità con i requisiti antiriciclaggio (AML) descritti in fondo al nostro sito web. È necessario verificare che i fondi provengano da una fonte legittima.

Di solito, è possibile fornire un estratto conto bancario che dimostri il finanziamento della transazione sul portafoglio di criptovalute. Se il portafoglio non è stato ricaricato in questo modo, è possibile presentare documentazione alternativa che dimostri la provenienza dei fondi del portafoglio. Inoltre, può essere accettata la documentazione che dimostri come il portafoglio è stato originariamente finanziato (ad esempio, la prova del primo deposito sul portafoglio).

Si prega di notare che questa documentazione non può essere saltata, poiché è essenziale per il processo AML.

Se avete altre domande, non esitate a contattarci.

Distinti saluti,

NineCasino

Grazie per l'aggiornamento. Comprendo e sostengo pienamente i controlli AML/SoF.

Tuttavia, il documento specifico richiesto non esiste per un portafoglio non custodiale (ad esempio, Trust Wallet). Per impostazione predefinita, una banca non può "rifornire" un portafoglio non custodiale. Le banche gestiscono registri fiat; i portafogli non custodiali sono finanziati on-chain tramite transazioni blockchain. Pertanto, un estratto conto bancario può mostrare pagamenti in fiat a un exchange (Binance, Kraken, ecc.), ma non può mai mostrare un trasferimento a un indirizzo di portafoglio. Allo stesso modo, i portafogli non custodiali non emettono estratti conto.

Poiché i miei depositi precedenti sono stati finanziati fuori borsa (contanti/OTC sul mio portafoglio), non esiste alcun documento bancario che possa dimostrare una "ricarica del portafoglio". Detto questo, sono felice di fornire un'alternativa SoF praticabile che dimostri un percorso di finanziamento legittimo e ripetibile a mio nome:

1. Estratto conto bancario (a mio nome) che mostra un trasferimento fiat/pagamento con carta sul mio account Binance.
2. Estratto conto/registro Binance (a mio nome) che mostra l'accredito di fiat/crypto e un prelievo sul mio stesso indirizzo di portafoglio
3. Blockchain Explorer registra (hash, timestamp) quel prelievo sul mio portafoglio.
4. Prova di controllo del portafoglio (ad esempio, un messaggio firmato dall'indirizzo o qualsiasi altro metodo che preferisci).

Questo pacchetto dimostra che posso e di fatto finanzio il portafoglio oggi tramite un exchange regolamentato + conto bancario a mio nome, soddisfacendo i requisiti di SoF senza richiedere un documento tecnicamente impossibile (un estratto conto bancario che attesti un "rifornimento" del portafoglio non in custodia). Se hai bisogno di un piccolo trasferimento di verifica fresco seguendo esattamente i passaggi sopra indicati, posso eseguirlo e inviare immediatamente tutti e quattro gli elementi.

Gentile team di NineCasino,

Grazie per il chiarimento in merito alla verifica in corso della fonte dei fondi.

Il giocatore ha confermato che, a causa della natura del suo portafoglio non custodito, il documento specifico richiesto (un estratto conto bancario che attesti un bonifico diretto all'indirizzo del portafoglio) non esiste e non può essere prodotto. Ha invece proposto un pacchetto di documentazione alternativo che dimostri un percorso di finanziamento legittimo e tracciabile, composto da:

1. Un estratto conto bancario intestato al giocatore che mostri un trasferimento fiat o un pagamento con carta sul suo account Binance.
2. Un estratto conto/registro delle transazioni di Binance intestato al giocatore che mostra i fondi accreditati e il successivo prelievo sullo stesso indirizzo del portafoglio.
3. I record di Blockchain Explorer confermano la transazione on-chain (hash, timestamp) corrispondente a tale prelievo.
4. Prova di controllo sull'indirizzo del portafoglio (ad esempio, un messaggio firmato o un altro metodo che ritieni accettabile).

Dal punto di vista della verifica AML/SoF, questa documentazione sembra in grado di stabilire la provenienza legale dei fondi e di fornire una catena trasparente e verificabile da un istituto finanziario regolamentato al portafoglio utilizzato per i depositi nei casinò. Risolve anche i limiti tecnici dei portafogli non depositari, in cui nessuna banca o depositario può rilasciare dichiarazioni che riflettano i trasferimenti on-chain.

Potresti confermare se questo pacchetto di documentazione alternativo soddisferà i tuoi requisiti relativi alla fonte dei fondi, in modo che il processo di verifica possa procedere senza ulteriori ritardi?

Apprezziamo la vostra collaborazione e attendiamo con ansia la vostra risposta.

Ciao!

Vorremmo sottolineare che è accettabile qualsiasi documentazione ufficiale che dimostri l'origine dei fondi e confermi che siano stati effettivamente accreditati sul portafoglio specifico. L'opzione dell'estratto conto bancario è stata fornita a solo scopo esemplificativo, in quanto rappresenta la forma di documentazione più comune. Tuttavia, come già accennato, sarà accettato anche qualsiasi documento alternativo che abbia lo stesso scopo.

Si prega di assicurarsi che la documentazione copra il periodo precedente al deposito effettuato al casinò, ovvero da maggio a settembre compreso, come indicato nella nostra precedente e-mail.

Si prega di caricare il documento tramite la scheda di verifica. In caso di difficoltà, è possibile inviarlo a [email protected] con l'oggetto "CasinoGuru" e verrà inoltrato al team appropriato.

Grazie per la comprensione. Per qualsiasi ulteriore domanda, non esitate a contattarci.

Distinti saluti,

NineCasino

Caro memoble,

Siete riusciti a fornire la documentazione al casinò?

Attendo con ansia la tua risposta.

Ciao Stefan, grazie per la risposta e l'aiuto.

Farò del mio meglio per completare la procedura tra oggi e domani.

Una volta fatto, pubblicherò un altro messaggio.

Grazie.

Caro memoble,

Grazie per avercelo fatto sapere. Attendo con ansia la tua risposta.

Caro Stefan, vorrei informarti che ho inviato con successo un'e-mail con numerose prove di come ho appena finanziato il mio portafoglio di criptovalute con il mio account personale Binance.

Le prove di questo processo sono più che sufficienti.

Tieni presente che sei stato aggiunto come CC, quindi potrai visualizzare tutte le informazioni, non solo quelle di NineCasino.

Detto questo, attendo una risposta.

Grazie ancora.

Caro memoble,

Desideriamo informarti che abbiamo ricevuto la tua e-mail contenente tutte le spiegazioni; tuttavia, non è stato allegato alcun file.

Potresti rispondere alla tua precedente e-mail e includere solo gli allegati pertinenti, in modo che possano essere inoltrati per la revisione il più rapidamente possibile?

Grazie per la comprensione e la collaborazione.

Distinti saluti,

NineCasino

Hai ragione, non ho allegato i file.

Mi scuso. Ho appena allegato i file. Controlla per favore.

Grazie in anticipo.

Caro NineCasino,

Hai avuto modo di esaminare la documentazione fornita dal giocatore?

Attendo con ansia la tua risposta.

Caro memoble,

Desideriamo informarti che abbiamo ricevuto i documenti. Sebbene tu abbia fornito informazioni dettagliate su come PUOI finanziare il tuo portafoglio, tieni presente che è richiesta la verifica della fonte dei fondi per identificare l'origine dei fondi utilizzati per il deposito al casinò. I depositi effettuati sul tuo conto risalgono al 10 maggio, mentre le informazioni fornite si riferiscono a una transazione del 5 dicembre.

Si prega di notare che la nostra precedente risposta indicava chiaramente i tempi necessari

• "Assicurati che la documentazione copra il periodo precedente al deposito effettuato al casinò, ovvero da maggio a settembre compreso, come indicato nella nostra precedente e-mail."

La documentazione fornita mostra come è possibile finanziare il portafoglio, ma non come è stato fatto prima che i depositi venissero effettuati al casinò, che era ciò che era stato inizialmente richiesto.

Come accennato in precedenza, è accettabile qualsiasi documento ufficiale che dimostri come è stato finanziato il portafoglio prima del deposito.

Grazie per la comprensione.

Distinti saluti,

NineCasino

Come ho spiegato più volte, ho finanziato il mio portafoglio tramite un exchange USD-Crypto locale, quindi non ci sono ticket, non c'è niente del genere.

L'ho spiegato più volte. Ho inviato letteralmente ogni singolo documento in mio possesso, ora mi stai chiedendo qualcosa che semplicemente non esiste.

Verificherete il mio account o conserverete i MIEI fondi?

Caro memoble,

Potresti fornirci maggiori dettagli su come hai finanziato il tuo portafoglio di criptovalute utilizzando l'exchange locale USD-Crypto? Inoltre, potresti specificare a quale exchange di criptovalute ti riferisci?

Attendo con ansia la tua risposta.

> Potresti fornirci maggiori dettagli su come hai finanziato il tuo portafoglio crittografico utilizzando l'exchange locale USD-Crypto?

In Argentina, ci sono posti chiamati "cuevas", dove si cambiano banconote in dollari in criptovalute. Funziona come se scambiassi denaro con il mio vicino: gli do banconote in dollari e lui, in cambio, mi invia USDT sul mio portafoglio di criptovalute. Nessuna banca coinvolta.

> Inoltre, potresti specificare a quale exchange di criptovalute ti riferisci?

Non esiste un sito web, poiché si tratta di uno scambio tra me e la persona nella "cueva".

Nessuna risposta?

Gentile team di NineCasino,

Grazie per le spiegazioni fornite in precedenza in merito alla verifica della fonte dei fondi.

Sulla base delle ultime dichiarazioni del giocatore, quest'ultimo ha chiarito che il suo portafoglio di criptovalute è stato finanziato tramite un exchange locale cash-to-crypto ("cueva"), dove il denaro contante in dollari USA viene scambiato direttamente con criptovalute senza il coinvolgimento di banche o ricevute di transazione formali. Secondo il giocatore, non esiste alcuna documentazione ufficiale per queste transazioni.

Dal punto di vista della mediazione, vi chiediamo gentilmente di commentare questa situazione e di chiarire come il giocatore dovrebbe procedere in tali circostanze. In particolare, vi preghiamo di farci sapere se una forma alternativa di verifica sarebbe accettabile in assenza della documentazione standard, o se ci sono altre misure ragionevoli che il giocatore può adottare per soddisfare i vostri requisiti relativi alla provenienza dei fondi.

Attendiamo con ansia la vostra risposta.

È comune ottenere criptovalute in questo modo. Credo che NineCasino lo stia sfruttando a proprio vantaggio. Richiedere questi documenti inesistenti è piuttosto comodo.

D'altra parte, ho dimostrato come posso finanziare il mio portafoglio con il mio account Binance personale, che mostra tutte le informazioni. Credo che questo sia più che sufficiente.

Se NineCasino vuole onorare la sua fiducia, allora dovrebbe verificare il mio account. Sono già passati più di quattro mesi, non ho mai affrontato un processo così lungo in vita mia.

Salve, ho ricevuto la seguente email da NineCasino.

Nota che ho appena inviato la risposta e ho aggiunto "> " target="_blank" rel="nofollow ugc noopener noreferrer"> [email protected] come CC. Stefan, per favore fammi sapere se hai ricevuto le informazioni.

Vorrei però sottolineare quanto segue: NineCasino ha richiesto "un documento (o vari) che mostri l'origine dei fondi utilizzati per depositare nel nostro casinò, ad esempio, dichiarazione di stipendio, prova di proprietà commerciale, vendita di una proprietà, eredità o accordo di divorzio, ecc. (ultimi 3 mesi)", che si traduce in qualcosa come "un documento (o più documenti) che mostri l'origine dei fondi utilizzati per depositare nel nostro casinò, ad esempio, busta paga, prova di proprietà aziendale, vendita di un immobile, eredità o accordo di divorzio, ecc. (ultimi 3 mesi)". Come ho specificato nella risposta via email, non ho un lavoro e i miei soldi sono stati ricevuti grazie a precedenti regali di compleanno e altro. Quindi non so quale documento inviare, dato che quando si riceve un regalo, non viene fornito un contratto o una prova di pagamento.

D'altra parte, è passato più di un mese e non vedo progressi. Quando verrà verificato il mio account? Nel 2030?

Grazie.

Vorremmo chiedere al casinò di rispondere a questo reclamo. Stiamo estendendo il timer di 7 giorni. Se il casinò non risponde entro il termine stabilito, chiuderemo il reclamo come "irrisolto", il che potrebbe influire negativamente sulla sua valutazione.

Caro memoble,

Grazie per aver fornito le risposte al nostro questionario.

Vorremmo informarvi che, in base alle informazioni ricevute, la possibile documentazione potrebbe essere la prova di tali risparmi, un documento che confermi l'indennità di disoccupazione o qualsiasi altra documentazione ufficiale che dimostri come ricevete i fondi.

Si prega di notare che questa documentazione è necessaria a causa delle severe normative antiriciclaggio e a causa di circostanze precedenti che hanno impedito la conferma del rifornimento di criptovalute. Serve come alternativa per verificare la tua Fonte di Ricchezza.

Vi preghiamo di rispondere alla nostra email con i documenti pertinenti, in modo che possano essere esaminati il più rapidamente possibile. Per ulteriori domande, non esitate a contattarci.

Distinti saluti,

NineCasino

Caro memoble,

Sei riuscito a fornire al casinò la documentazione richiesta nel messaggio qui sotto? Facci sapere se i documenti sono già stati inviati o se hai bisogno di assistenza.

Attendiamo con ansia la vostra risposta.

NineCasino chiede una documentazione inesistente. Ho già spiegato come ho ricevuto i miei soldi e ora mi chiedono la "documentazione relativa all'indennità di disoccupazione". Non ho mai dichiarato di averla ricevuta.

Sono passati quasi 3 mesi e non siamo arrivati da nessuna parte. Se continuiamo a perdere tempo, lascerò recensioni negative ovunque e aprirò reclami nella giurisdizione di Curaçao.

Ho già dimostrato che il portafoglio è mio e che per possedere circa mille dollari non è necessario avere un lavoro o un documento di disoccupazione.

Ciao memoble,

ti informiamo che, dal momento che Stefan, la persona incaricata del tuo reclamo, è in ferie, abbiamo optato per estendere la scadenza di altri 7 giorni. Dato che Stefan conosce bene la tua situazione e mantiene una comunicazione diretta con il casinò, pensiamo che questa proroga sia legittima. Apprezziamo sinceramente la tua pazienza e ti assicuriamo che Stefan ti contatterà al più presto.

Ti ringraziamo per la comprensione e la pazienza che ci riserverai.

Un caro saluto, Casino Guru