Caro memoble,
Grazie per il tuo messaggio.
Capisco che questa situazione persiste da parecchio tempo e che è frustrante, soprattutto quando si ritiene di aver già fornito documentazione sufficiente per confermare la propria identità.
Detto questo, l'attuale richiesta del casinò sembra essere specificamente correlata alla verifica della fonte del patrimonio ai sensi delle normative antiriciclaggio, piuttosto che alla prova d'identità. Sebbene tu abbia affermato di non ricevere sussidi di disoccupazione, il casinò ha anche indicato che potrebbero essere accettati documenti alternativi, come la prova dei risparmi o qualsiasi documento ufficiale che dimostri come sono stati ottenuti i fondi.
Anche se l'importo in questione potrebbe non sembrare significativo dal tuo punto di vista, i casinò che operano sotto obblighi AML sono spesso tenuti a richiedere la documentazione di supporto una volta avviata una verifica, in particolare se la precedente verifica relativa alle criptovalute non ha potuto essere pienamente confermata.
A questo punto, per procedere con il reclamo ed evitare ulteriori ritardi, ti consiglio di valutare se sei in grado di fornire documentazione ufficiale che spieghi l'origine dei fondi (ad esempio, estratti conto bancari che mostrano risparmi accumulati, cronologia delle transazioni che dimostra il possesso di criptovalute a lungo termine o simili).
Per favore, fammi sapere se sei disposto a presentare ulteriori documenti o se preferisci che chiarisca con il casinò quali alternative specifiche sarebbero accettabili nel tuo caso.
Attendo con ansia la tua risposta.
Dear memoble,
Thank you for your message.
I understand that this situation has been ongoing for quite some time and that it is frustrating, especially when you feel you have already provided sufficient documentation to confirm your identity.
That said, the casino’s current request appears to be related specifically to Source of Wealth verification under AML regulations, rather than proof of identity. While you mentioned that you do not receive unemployment benefits, the casino also indicated that alternative documentation may be accepted — such as proof of savings or any official document demonstrating how the funds were obtained.
Even if the amount in question may not seem significant from your perspective, casinos operating under AML obligations are often required to request supporting documentation once a review has been triggered, particularly if previous crypto-related verification could not be fully confirmed.
At this stage, in order to move the complaint forward and avoid further delays, I would recommend considering whether you are able to provide any official documentation that explains the origin of the funds (e.g., bank statements showing accumulated savings, transaction history demonstrating long-term crypto holdings, or similar).
Please let me know whether you would be willing to submit any additional documents, or if you would like me to clarify with the casino what specific alternatives would be acceptable in your case.
I look forward to your response.
Modificato da un admin di Casino Guru
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