Gentile Team di Conformità di TrustDice / Pavel,
Per aggiungere alla mia recente risposta,
Vi scrivo per esprimere la mia profonda frustrazione e delusione per la decisione di confiscare i miei fondi e accusarmi di aver aperto un secondo conto. Desidero dichiarare formalmente di non aver violato i vostri termini e condizioni e nego fermamente qualsiasi illecito.
Vorrei informarti che ho appena parlato con il familiare da cui ho acquistato il telefono, residente nel Regno Unito, che ha un conto chiuso con Trustdice. Probabilmente è l'unico conto che potrebbe essere collegato al mio, a causa del telefono, come ho già affermato in questa discussione.
Come spiegato, ritengo che il problema possa derivare da un dispositivo ( la versione 3.2 non specifica DISPOSITIVI, ma solo PC) che ho acquistato di seconda mano da un familiare residente nel Regno Unito. Se il suo account sulla vostra piattaforma è stato erroneamente collegato al mio, invito il vostro team a considerare quanto segue:
Restrizione per i giocatori del Regno Unito : i vostri termini e condizioni stabiliscono chiaramente che i giocatori residenti nel Regno Unito non sono autorizzati a registrarsi. Se fossero stati in atto controlli di geolocalizzazione e conformità adeguati, l'account del mio familiare non avrebbe dovuto essere autorizzato a registrarsi in primo luogo, il che avrebbe evitato tutto questo, dato che è residente nel Regno Unito.
Discrepanza di verifica :
Un mio familiare ha confermato che non gli è mai stato chiesto di essere verificato sulla vostra piattaforma e non ha inviato alcun documento di identità. Al contrario, ho inviato documenti senza la vostra richiesta, tra cui:
- Una patente di guida valida
- Un estratto conto crittografico in formato PDF che mostra chiaramente il mio nome, l'indirizzo di casa e i quattro depositi effettuati sul mio conto ( SDOLBEL )
Nonostante questo dimostri esattamente chi sono, il vostro team sembra aver ignorato la documentazione da me presentata e mi accusa di aver aperto un secondo account!
Ribadisco che SDOLBEL è l'unico account che abbia mai creato e utilizzato sulla vostra piattaforma. Qualsiasi cosa abbia a che fare con altri account è completamente al di fuori del mio controllo e non dovrei essere io a dover dare spiegazioni.
Ho ottemperato alla tua KYC senza che tu me lo chiedessi e ti chiedo di valutare la situazione sulla base dei fatti e della documentazione che ti ho inviato.
Vorrei chiarire la definizione di frode : inganno illecito o criminale volto a ottenere un guadagno finanziario o personale.
Ora, questa è la mia situazione: ho vinto soldi nello stesso modo in cui avrei potuto perderli e ora vorrei riavere indietro le mie vincite di diritto. Ho dimostrato chi sono e tu hai scelto di ignorare i documenti che ti ho inviato. Se avessi perso soldi, nessuno di noi due avrebbe saputo di questa situazione, il che avrebbe significato che avresti potuto continuare a intascare i miei depositi. Tuttavia, dato che ho vinto, tu ora stai prolungando l'invio delle mie vincite e mi stai accusando di qualcosa di completamente falso. Crederò che si tratti di frode se non paghi, perché avresti indebitamente tratto un guadagno economico da me, dato che avresti potuto continuare a prelevare i miei depositi sapendo benissimo che una volta che avessi vinto non avresti più pagato.
In ultima istanza, e non credo che dovrei farlo io in quanto lavoro per il team di conformità di Trustdice, potrei sempre chiedergli di inviarti la sua patente di guida e una prova del tuo indirizzo di residenza, e questo dimostrerebbe che siamo due persone completamente diverse, in paesi diversi, il che dovrebbe realisticamente porre fine a queste false accuse e, si spera, portare al rilascio delle mie vincite.
Vi chiedo cortesemente di condurre una nuova indagine equa e approfondita su questa questione e di ripristinare l'accesso ai miei fondi il prima possibile.
Grazie per l'attenzione che avete dedicato a questa questione.
Sinceramente,
Sdolbel
Dear TrustDice Compliance Team / Pavel,
To add to my recent reply,
I’m writing to express my deep frustration and disappointment regarding the decision to confiscate my funds and accuse me of opening a second account. I would like to formally state that I have not violated your terms, and I strongly deny any wrongdoing.
I would like to make you aware that, I've just spoken to the family member that I bought the phone off who resides in the Uk who has a closed account with Trustdice. Which is possibly the only account that could have any links to mine because of the phone as I previous stated on this thread.
As explained, I believe the issue may stem from a device (3.2 does not say DEVICES and only states PC) I purchased second-hand from a family member who resides in the UK. If their account on your platform has been mistakenly linked to mine, I urge your team to consider the following:
UK Player Restriction: Your terms and conditions clearly state that UK-based players are not permitted to register. If proper geolocation and compliance checks were in place, my family member’s account should not have been allowed to sign up in the first place which would have avoided all of this, As he is a resident of the UK.
Verification Discrepancy:
My family member has confirmed they were never asked to be verified on your platform and did not submit any identification, In contrast, I have submitted documents without you're ask, including:
- A valid driving license
- A PDF crypto statement clearly showing my name, home address, and the four deposits I made to my account (SDOLBEL)
Despite this which shows exactly who I am, your team appears to have ignored my submitted documentation and accuse me of opening a 2nd account instead!
I reiterate that SDOLBEL is the only account I have ever created and used on your platform. Anything to do with any other accounts is entirely beyond my control and I shouldn't be the one having to explain this.
I have complied with your KYC without you're ask, and I ask that you evaluate the situation based on facts and documentation I have sent you.
I would like to state the definition of Fraud- wrongful or criminal deception intended to result in financial or personal gain.
Now this is my situation, I have won money the same way I could of lost money and now Id like my rightfully won winnings, Ive proved who I am and you've chose to ignore the documents I've sent you. If I would of lost money neither of us would of know about this situation which ultimately would of meant that you could of just kept pocketing my deposits, however as I won you are now prolonging sending me my winnings and accusing me of something with is completely false. I will believe this to be fraud if you don't pay out as you would of wrongfully resulted in financial gain from myself as you could keep taking deposits off me knowing full well that once I win you will not pay.
In last case resort which I don't feel like I should be the one doing this as its Trustdice Compliance team Job, I could always ask him to send his Driving license and proof of home address to you, and this will prove that we are 2 completely different people, in different countries, which should realistically put an end to these false accusations, and hope fully result in the release of my winnings.
I respectfully request that you conduct a fair and thorough re-investigation into this matter and restore access to my funds as soon as possible.
Thank you for your attention to this matter.
Sincerely,
Sdolbel
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