Il giocatore austriaco ha richiesto un prelievo di 600 € due mesi fa, ma ha dovuto affrontare ritardi dovuti alle richieste del casinò di informazioni sulle transazioni effettuate da altri casinò. Ritiene questa richiesta inaccettabile e chiede assistenza per recuperare le sue vincite arretrate.
Vegasino Casino - Il ritiro del giocatore è stato posticipato.
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In attesa della risposta di Casino Guru
5d 10h 51m 17s
Vegasino Casino
Indice di sicurezza:AltoRiepilogo del caso
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4 giorni fa
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Signore e signori!
Dal 17 novembre 2025 ho problemi con il pagamento di 600 euro.
Ho verificato completamente il mio account. Poi il casinò ha richiesto informazioni su alcune transazioni effettuate con il mio metodo di deposito ad altri casinò, e così via. Ho dovuto fornire la prova di queste transazioni al casinò, anche se questa procedura mi è incomprensibile a causa delle leggi sulla protezione dei dati e del segreto bancario, e non la trovo accettabile. Non ho mai riscontrato una procedura simile in nessun altro casinò. Gentile team di Casino Guru, chiedo il vostro aiuto in questa questione, così da poter ricevere la mia vincita di 600 €, che mi spetta da tempo.
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Pubblico
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2 giorni fa
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Importante:
Casino Guru non richiede mai pagamenti o accesso ai conti per completare la procedura KYC. Se qualcuno dichiara di far parte di Casino Guru e fa queste richieste, non condividere alcuna informazione.
Contattiamo i giocatori solo tramite questo thread di reclamo ufficiale o dagli indirizzi email @casino.guru. Verifica sempre il dominio del mittente e gli indirizzi email di chi risolve il tuo reclamo cliccando sull'avatar visibile dentro il thread ufficiale del reclamo.
Se qualcosa ti sembra sospetto, contattaci direttamente.
Buon gioco sicuro!
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Pubblico
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2 giorni fa
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Caro amico,
Grazie mille per aver presentato il tuo reclamo.
L'obbligo di richiedere un estratto conto bancario potrebbe rientrare nella conformità antiriciclaggio del casinò. Una volta richiesto al giocatore, potremmo non obbligare il casinò a saltare questo passaggio. Pertanto, ti consigliamo di fornire i documenti e di comunicarci l'esito. Se questo passaggio non dovesse avere esito positivo, interverremo.
Per un casinò online è importante controllare gli estratti conto bancari degli ultimi tre mesi per verificare il reddito di un giocatore, nell'ambito della conformità alla normativa antiriciclaggio (AML), per diversi motivi:
- Verifica della fonte dei fondi: la verifica degli estratti conto bancari aiuta a garantire che il denaro utilizzato per il gioco d'azzardo provenga da fonti legittime. Questo è fondamentale per prevenire il riciclaggio di denaro, in cui fondi illeciti potrebbero essere incanalati attraverso il casinò per apparire legittimi.
- Valutazione della stabilità finanziaria: esaminando gli estratti conto bancari recenti, il casinò può valutare la stabilità finanziaria di un giocatore. Questo aiuta a identificare eventuali transazioni insolite o sospette che potrebbero indicare attività di riciclaggio di denaro.
- Profilazione del cliente: comprendere la situazione finanziaria di un giocatore consente al casinò di creare un profilo più accurato. Questo aiuta a individuare incongruenze o segnali d'allarme che potrebbero richiedere ulteriori indagini.
- Conformità normativa: i casinò online sono spesso tenuti per legge a condurre una due diligence e monitorare le transazioni per conformarsi alle normative antiriciclaggio. La verifica degli estratti conto bancari recenti è parte integrante di questo processo di due diligence.
- Gestione del rischio: garantire che i giocatori utilizzino fondi che possono permettersi di perdere aiuta a proteggere sia il casinò sia i giocatori da danni finanziari, riducendo così il rischio complessivo di reati finanziari all'interno del casinò.
- Modelli di transazione: il monitoraggio regolare degli estratti conto bancari può aiutare a identificare modelli di depositi e prelievi, facilitando l'individuazione di comportamenti insoliti che potrebbero essere indicativi di riciclaggio di denaro.
In sintesi, l'esame degli estratti conto bancari degli ultimi tre mesi è un passaggio fondamentale negli sforzi di un casinò online per garantire la conformità alle normative AML, proteggersi dai reati finanziari e mantenere l'integrità delle proprie operazioni.
Per favore, fatemi sapere se ci sono ulteriori sviluppi.
Distinti saluti,
Attila
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