Ich habe einiges zu Goldenbet gefunden, ihr Händler auf meinem Kontoauszug ist Nikotpf active web lim, ich habe ein bisschen nachgeforscht und herausgefunden, dass es noch ein paar andere Nikotpfs in diesem und einem anderen Forum gibt, wie z. B. WynActive NikoTPF*Aqua Pulse London (zu diesem kann ich nicht viel finden) Nikotpf NOHTOS (auch hier habe ich noch nichts gefunden) Nikotpf*Nexpulse (dasselbe wieder) Nikotpf Novavogue, ich glaube, das ist mit einer „Kleidungsfirma" verknüpft und Nikotpf DNELECTRO, das ist eine in Großbritannien ansässige Elektronik-Website, die anscheinend unter dem Dach der Green Lemon Group Ltd. steht. Ich habe ein Auge darauf geworfen und laut öffentlichen Regierungsdokumenten haben sie ihre eingetragene Adresse in der letzten Woche mindestens dreimal geändert, was mich zu der Annahme veranlasst, dass es sich um eine weitere Betrugs-Website handelt, die nur für Geld-/Transaktionswäsche verwendet wird. Interessanterweise gibt es einen Namen, da sie die LTD-Firma in Großbritannien registrieren müssen, um hier tätig zu sein, es gibt einen eingetragenen Geschäftsführer unter dem Firmennamen Vladimirs BICKOVSKIS, der laut öffentlichen Regierungsdokumenten derzeit in Lettland ansässig ist? Ich weiß nicht, ob jemand in der Lage ist, weitere Informationen auszugraben?
https://www.transaction-laundering.eu/blacklist
es gab auch diesen Blog, der früher im Thread zum Thema Transaktionswäsche gepostet wurde und der sowohl sie als auch Santeda auf der schwarzen Liste erfasst.
würde auch zu diesem Reuters-Artikel passen
https://www.reuters.com/article/us-gambling-usa-dummies-exclusive-idUSKBN19D137
Santeda International (die Muttergesellschaft von Goldenbet und einigen anderen Online-Casinos, die ohne Lizenz operieren, wurde von der australischen, schwedischen und spanischen Regierung für schuldig befunden und mit Sanktionen belegt, weil sie mehrere URLs zur Umgehung ihrer Verbote sowie für illegales Glücksspiel betrieben hat. In Verbindung mit den Drittanbietern ist dies ein offensichtlich illegaler Vorgang, dessen Ziel offenbar darin besteht, Kunden um ihr Geld zu betrügen. Unten finden Sie Beweise für die Sanktionen.)
https://www.acma.gov.au/publications/2024-02/instruction/formal-warning-santeda-international-bv-and-santeda-international-limited-golden-bet (Australien)
https://paymentexpert.com/2024/06/18/swedens-illegal-skin-gambling/ (Schweden)
https://sbcnews.co.uk/europe/uk/2023/11/10/dgoj-black-market-exposure/
https://focusgn.com/spain-fines-against-online-gambling-hit-e71m-in-q1 (Spanien)
I've found some stuff regarding Goldenbet, their merchant thing on my statement is Nikotpf active web lim, i've done some sleuthing and found that there's a few other Nikotpfs on this forum and another,such as WynActive NikoTPF*Aqua Pulse London (cant find much on this one) Nikotpf NOHTOS (again, yet to find anything on this one) Nikotpf*Nexpulse (same again) Nikotpf Novavogue,i think that's linked to a "clothes company" and Nikotpf DNELECTRO, which is a uk based electronics website it seems under the umbrella company of green lemon group ltd, i've kept an eye on it and they've changed their registered address at least three times in the last week according to public government documents, which leads me to believe that's another scam website that's just used for money/transaction laundering, interestingly enough there's a name as they have to register the LTD company in the UK to operate here, there's one registered director under the company name listed as a Vladimirs BICKOVSKIS, who's currently based in Latvia according to the public government documents? don't know if anyone's any good at digging up any more information?
https://www.transaction-laundering.eu/blacklist
there was also this blog that was posted in the thread earlier regarding transaction laundering which covers both them and santeda on the blacklist.
would also tie in with this reuters article
https://www.reuters.com/article/us-gambling-usa-dummies-exclusive-idUSKBN19D137
Santeda International (parent company of Goldenbet and some other online casinos operating without a license, have been found guilty and sanctioned by the Australian government, Swedish and Spanish government for operating multiple URLs to bypass their prohibition, aswell as illegal gambling,that coupled with the third party merchants makes this an obvious illegal operation with the aim appearing to be to scam customers out of money, below is evidence listed of sanctions)
https://www.acma.gov.au/publications/2024-02/instruction/formal-warning-santeda-international-bv-and-santeda-international-limited-golden-bet (australia)
https://paymentexpert.com/2024/06/18/swedens-illegal-skin-gambling/ (Sweden)
https://sbcnews.co.uk/europe/uk/2023/11/10/dgoj-black-market-exposure/
https://focusgn.com/spain-fines-against-online-gambling-hit-e71m-in-q1 (spain)
Bearbeitet durch den Verfasser vor 1 Monat
Automatische Übersetzung