Ho trovato alcune cose riguardanti Goldenbet, il loro commerciante nella mia dichiarazione è Nikotpf active web lim, ho fatto alcune indagini e ho scoperto che ci sono alcuni altri Nikotpf su questo forum e un altro, come WynActive NikoTPF*Aqua Pulse London ( non riesco a trovare molto su questo) Nikotpf NOHTOS (ancora, non ho ancora trovato nulla su questo) Nikotpf*Nexpulse (di nuovo lo stesso) Nikotpf Novavogue, penso che sia collegato a una "azienda di abbigliamento" e Nikotpf DNELECTRO, che è un'azienda di elettronica con sede nel Regno Unito sito web sembra sotto la società ombrello di Green Lemon Group Ltd, l'ho tenuto d'occhio e hanno cambiato il loro indirizzo registrato almeno tre volte nell'ultima settimana secondo i documenti del governo pubblico, il che mi porta a credere che sia un altro sito web truffa che viene utilizzato solo per il riciclaggio di denaro/transazioni, cosa interessante, c'è un nome in quanto devono registrare la società LTD nel Regno Unito per operare qui, c'è un direttore registrato sotto il nome della società elencato come Vladimirs BICKOVSKIS, che attualmente ha sede in Lettonia secondo i documenti pubblici del governo? non so se qualcuno è bravo a trovare altre informazioni?
https://www.transaction-laundering.eu/blacklist
c'era anche questo blog che era stato pubblicato nel thread precedente riguardante il riciclaggio delle transazioni che copre sia loro che santeda sulla lista nera.
si collegherebbe anche a questo articolo di reuters
https://www.reuters.com/article/us-gambling-usa-dummies-exclusive-idUSKBN19D137
Santeda International (società madre di Goldenbet e alcuni altri casinò online che operano senza licenza, sono stati giudicati colpevoli e sanzionati dal governo australiano, svedese e spagnolo per aver utilizzato più URL per aggirare il loro divieto, così come il gioco d'azzardo illegale, abbinato al i commercianti di terze parti rendono questa un'evidente operazione illegale con l'obiettivo che sembra essere quello di truffare i clienti per sottrarre denaro, di seguito sono elencate le prove delle sanzioni)
https://www.acma.gov.au/publications/2024-02/instruction/formal-warning-santeda-international-bv-and-santeda-international-limited-golden-bet (australia)
https://paymentexpert.com/2024/06/18/swedens-illegal-skin-gambling/ (Svezia)
https://sbcnews.co.uk/europe/uk/2023/11/10/dgoj-black-market-exposure/
https://focusgn.com/spain-fines-against-online-gambling-hit-e71m-in-q1 (spagna)
I've found some stuff regarding Goldenbet, their merchant thing on my statement is Nikotpf active web lim, i've done some sleuthing and found that there's a few other Nikotpfs on this forum and another,such as WynActive NikoTPF*Aqua Pulse London (cant find much on this one) Nikotpf NOHTOS (again, yet to find anything on this one) Nikotpf*Nexpulse (same again) Nikotpf Novavogue,i think that's linked to a "clothes company" and Nikotpf DNELECTRO, which is a uk based electronics website it seems under the umbrella company of green lemon group ltd, i've kept an eye on it and they've changed their registered address at least three times in the last week according to public government documents, which leads me to believe that's another scam website that's just used for money/transaction laundering, interestingly enough there's a name as they have to register the LTD company in the UK to operate here, there's one registered director under the company name listed as a Vladimirs BICKOVSKIS, who's currently based in Latvia according to the public government documents? don't know if anyone's any good at digging up any more information?
https://www.transaction-laundering.eu/blacklist
there was also this blog that was posted in the thread earlier regarding transaction laundering which covers both them and santeda on the blacklist.
would also tie in with this reuters article
https://www.reuters.com/article/us-gambling-usa-dummies-exclusive-idUSKBN19D137
Santeda International (parent company of Goldenbet and some other online casinos operating without a license, have been found guilty and sanctioned by the Australian government, Swedish and Spanish government for operating multiple URLs to bypass their prohibition, aswell as illegal gambling,that coupled with the third party merchants makes this an obvious illegal operation with the aim appearing to be to scam customers out of money, below is evidence listed of sanctions)
https://www.acma.gov.au/publications/2024-02/instruction/formal-warning-santeda-international-bv-and-santeda-international-limited-golden-bet (australia)
https://paymentexpert.com/2024/06/18/swedens-illegal-skin-gambling/ (Sweden)
https://sbcnews.co.uk/europe/uk/2023/11/10/dgoj-black-market-exposure/
https://focusgn.com/spain-fines-against-online-gambling-hit-e71m-in-q1 (spain)
Modificato dall'autore 1 mese fa
Traduzione automatica: