Hallo,
Ich werde hier auch näher darauf eingehen.
Meine Bank, Revolut, hat gerade meine Bankverbindungen einschließlich meiner Krypto-Vermögenswerte eingefroren, während sie einen möglichen Verstoß gegen AML-Vorschriften bei einigen Zahlungen untersucht, die ich an ein nicht in Großbritannien ansässiges Casino geleistet habe (ich bin in Großbritannien, aber ich bin Ire!). Im Moment weiß ich nur, dass diese Transaktionen aufgetaucht sind und nicht den Namen des Casinos, sondern Briefkastenfirmen und auch den Namen einer betrügerischen Dating-Site namens MyDate tragen. Meine Bank ist nicht sehr ins Detail gegangen, außer dass sie alles über die Transaktionen erfragt hat, vom verwendeten Gerät bis zur IP-Adresse, Zahlungs-Popups usw. Sie nehmen dies unglaublich ernst und mein Konto könnte währenddessen bis zu 30 TAGE lang gesperrt sein.
Mein Rat: Zahlen Sie unter KEINEN UMSTÄNDEN mit einer Debit- oder Kreditkarte an diese Offshore-Betreiber. Mir wurde gesagt, dass dies ein direkter Verstoß gegen geltendes britisches Recht ist, unter die AML-Vorschriften fällt und als „Transaktionsmaskierung" bekannt ist.
Ich habe keine Ahnung, was jetzt damit passieren wird, aber beachten Sie meine Warnung.
Hello,
I'll wade into this as well here.
My bank, Revolut, have just frozen my banking facilities including my crypto assets whilst they investigate a potential breach of AML regulations on some of the payments I made to a non-UK casino(I'm in the UK but I'm Irish!). At the moment all I know is that these transactions have appeared and are not the name of the casino but shell companies and also the name of a scam dating site called MyDate. My bank haven't gone into a lot of detail other than asking every single thing about the transactions from device used to IP address, payment popups etc. They are treating this incredibly seriously and my account may be locked out for up to 30 DAYS whilst this is happening.
DO NOT UNDER ANY CIRCUMSTANCES pay to these offshore operators with a debit or credit card is my advice. I'm told it is a direct contravention of current UK Law and falls into the AML regulations and is known as 'Transaction Masking'.
I have no idea what will happen with this now but heed my warning.