SHUFFLE.COM OGL/2024/1337/0628 - DOCUMENTAZIONE CONTRADDITTORIA KYC CON PROVA SCRITTA DA GREGORY
1. DENUNCIATORE Domi01 $17.770 - [email protected]
28 luglio 2026: KYC L3 VERIFICATO tramite Sumsub. Documento d'identità francese + Sogedo. Stato VERDE Approvato. Shuffle confermato L3.
21 agosto 2026, ore 14:32: Prelievo di €28 PAGATO da Shuffle con lo STESSO documento d'identità francese + Sogedo. Verifica KYC valida.
21 agosto 2026 STESSO GIORNO 14:32: Prelievo di $ 17.770 BLOCCATO con gli STESSI documenti.
21 agosto 2026 21:08 (7 ore dopo il pagamento di €28): Email da Gregory di Shuffle (screenshot gregory.jpg) - 14 ore fa - che richiede:
"Prova di residenza: Il documento fornito non è sufficientemente chiaro/leggibile per consentirci di verificare le informazioni richieste. Si prega di fornire un nuovo documento di residenza, chiaro e leggibile, che riporti il nome completo, l'indirizzo di residenza, la data del documento e l'ente emittente."
"Verifica di vitalità/identità: il risultato della verifica di vitalità non corrisponde al documento di identità presentato. Nello specifico, la verifica di vitalità indica un individuo di sesso maschile, mentre il documento di identità fornito si riferisce a una persona di sesso femminile. Tale discrepanza deve essere risolta."
"La verifica KYC non è ancora andata a buon fine, pertanto non possiamo autorizzare il prelievo in questa fase."
Questa affermazione è FALSA e dimostra la contraddizione tra le procedure KYC previste dal nuovo LOK di Curaçao:
Com'è possibile che Sogedo sia stata abbastanza chiara da PAGARE €28 alle 14:32 e non altrettanto chiara alle 21:08 dello stesso giorno da bloccare $17.770? Gli articoli 3.1 e 4.2 della LOK vietano l'invalidazione retroattiva dopo il pagamento.
Com'è possibile che l'account risulti "KYC non ancora completato" il 21 agosto alle 21:08 quando è stato VERIFICATO L3 il 28 luglio? Shuffle ha già consentito depositi e gioco per 3 settimane dopo la verifica L3.
La dicotomia di genere "maschile contro femminile" è pretestuosa: lo stesso documento d'identità francese è stato utilizzato su Stake.com per prelevare 150.000 dollari in meno di due ore senza alcun problema di genere.
2. PROVA DI SOSTEGNO SELETTIVO - Domenica 23 agosto 15:22 - 0 MINUTI
15:22: Email da [email protected] "Vorrei depositare 1 BTC su Shuffle, come posso fare?"
15:22 (0 MINUTI): Risposta da Brooklyn di Shuffle "Ciao, dopo aver completato L1, vai alla finestra Portafoglio e seleziona la scheda Deposito..."
L'immagine scam.jpg mostra la domanda delle 16:22 (1 minuto fa) e la risposta delle 16:22 (0 minuti fa).
La stessa domenica, l'assistenza risponde al deposito in 0 minuti, ignorando più di 10 email. [email protected] per 17.770 dollari.
Gestione dei reclami relativi alla violazione dell'articolo 6.1 del LOK.
3. MODELLO - PLATINO 1 versione69 $34.426 BLOCCATO
Giocatore verzisor69 - PLATINO 1 - Top VIP, centinaia di migliaia di scommesse:
-$15.191 In revisione
-$19.235 In revisione
Importo totale di $34.426 bloccato in fase di revisione.
Se PLATINUM 1 è stato bloccato per 34.000 dollari, non si tratta di KYC, ma di un tentativo di bloccare l'accesso. Persino i migliori clienti sono stati truffati.
4. CONFRONTO E LINK
Stesso ID francese: puntata di 150.000 $ in 2 ore OK
https://casino.guru/shuffle-casino-review Indice di sicurezza 4,8 Basso 9.429 punti neri
Bitcointalk https://bitcointalk.org/index.php?topic=5592031.0
Licenza OGL/2024/1337/0628 che accetta il francese senza ANJ
5. PROVE ALLEGATE
gregory.jpg - Gregory di Shuffle Ven 21 ago 21:08 afferma che il domicilio non è chiaro + discrepanza di genere + KYC non riuscito mentre L3 è stato verificato il 28 luglio e €28 pagati lo stesso giorno 14:32
L3 28 luglio Sumsub verde
€28 pagati il 21 agosto alle 14:32
$17.770 In sintesi
verzisor69 PLATINO 1 $34.426 In recensione
Puntata di 150.000 $ 2 ore
truffa.jpg Brooklyn 0 minuti
Registro di oltre 10 email ignorate 
Contatta Domi01 [email protected]
