Domanda sui siti web di gioco d'azzardo con licenza Curaçao che utilizzano un codice categoria commerciante errato (pagina 33)

Sì, era lo stesso.

Sì, ho osato inviarlo: ho inviato un documento d'identità e una prova di residenza a centinaia di casinò, quindi perché no. C'è molto che possono fare con questo: è se dovessero chiedere dettagli bancari completi con CV ecc. o accedere alla loro banca che potrebbe andare storto.

KYC significa solo "conosci il tuo cliente", cioè vuole/ha bisogno di verificare che tu sia chi dici di essere. Quello che scrivono è che vogliono verificare che tu non abbia precedenti di frode, cosa che potrebbero fare in due modi. Uno è richiedere la loro fedina penale, cosa che dubito che facciano. Il secondo è che alcuni istituti di pagamento condividono e hanno registri comuni delle persone che richiedono storni di addebito, in modo da poterli bloccare dai propri servizi. Quindi non è che possano utilizzare le informazioni che invii per qualsiasi cosa, il peggio che può succedere è che ti impediscano di utilizzare i loro servizi.

La maggior parte di loro sono presenti nel thread più volte se rileggi un po', nessuno di loro ha risposto alle mie e-mail ma è stato risposto per 13 transazioni da PTXO e 1 da IWC.

Non firmare cazzate. Verificati solo tramite documenti di identità, non sai cosa devi firmare se usi Bankid

Come ho detto, dipende se vuoi essere onesto o mentire e commettere frodi.

Nella seconda opzione, cercherei questi nomi: ho trovato, ad esempio, un sito chiamato Keygo.io che si occupa di una fattoria di immobili in affitto. Prepara la documentazione che potrai poi mostrare alla banca e scrivere alla loro posta che hai pagato SEK x per i loro servizi ma non hai ricevuto una ricevuta o una conferma sulla tua email. Continua a inviare e-mail dello stesso tipo ogni giorno, chiedendo perché gli altri pagamenti sono andati ad altri "nomi di società", ecc. Indipendentemente dal fatto che rispondano o meno, se lo fanno, fai il finto tonto e concentrati sulla tua storia inventata. Dopo due o tre settimane, richiedi un riaddebito alla tua banca, scegli di non aver ricevuto il prodotto/servizio. Come prova, hai le tue email false all'azienda.

Potrebbe funzionare, potrebbe non funzionare. In ogni caso, è quasi impossibile per la banca dimostrare che non è quello che dici o dimostrare che stai mentendo, perché molto probabilmente queste società truffaldine non risponderanno nemmeno a loro.

In alternativa, prova una via di mezzo: invia molte e-mail al casinò informandoti che i pagamenti effettuati sono scomparsi/non sono arrivati sul tuo account e continua a reclamarli, qualunque sia la risposta. E usalo come base per la banca quando richiedi uno storno di addebito.

Se scegli di farlo, devi comunque essere consapevole che esiste il rischio che la banca possa indagare e scoprire la tua frode. Non penso che potrebbero provare qualcosa di sufficiente per farti condannare, ma possono chiudere il tuo account, ecc.

Quindi devi pensare e scegliere da solo se pensi che valga la pena rischiare.

Sfortunatamente ho trovato solo una transazione da 100 euro per questi (poiché sono uno dei pochi per cui i rimborsi sembrano essere un'opzione) - estremamente tipico dato che ne ho ricevuti più di un milione tramite altri fornitori di servizi di pagamento dall'anno scorso... Prendine un altro, Altpay, lì la maggior parte delle mie transazioni sono state effettuate tramite - mi hanno ancora risposto che stanno indagando ma non oso nemmeno sperare. Se dovesse andare a modo mio, sarei felice di invitare il team a tutti in questo thread. 😀 Incrociamo le dita!

Canapay, che ha pagato a diverse persone, ora ha rimosso la sua posta. Qualcuno ha altri suggerimenti su come contattarli?

Ho capito anch'io. Hai inviato una prova d'identità, una prova del passaporto?

Se hai letto flashback prima non era necessario.

no, ma ho visto in banca che sono estoni, quindi presumo che si siano uniti a uno degli altri estoni.

Non ho inviato neanche io, non ho osato.

Nel flashback, molti hanno ricevuto un rimborso senza inviare il passaporto.

Puoi andare su flashback e leggere.

Puoi linkare il thread?

A te, e a tutti voi altri che non vi procurate la canapay, perché li considerate terzi bla bla, quella retorica purtroppo non funziona per niente, se volete un aiuto, ho preso da lì e ho letto legge online , conosco la maggior parte delle normative disponibili,

Non dovresti inviarlo affatto, dovrebbe essere aggiunto.

Per favore aiutatemi, quali argomenti legali o di altro tipo avete utilizzato?

Ancora nessuno, ma ho un sacco di cose pronte se vengono descritte correttamente e che tipo di attività rischiano di perdere o di ripagare.

hai discordia?

No, ma posso riceverlo domani. 🙂

Cosa diresti se affermassero che i miei sono troppo vecchi e sono già stati registrati e pagati le tasse?

Hai una email per Altpay?

https://www.flashback.org/t3046254

Perché se hanno il mio nome, cognome, indirizzo email, che li ho pagati... Perché dovrebbero avere il passaporto.

No ugh... Non ne vale la pena

Adesso aspettiamo solo di vedere se Zimpler perderebbe contro l'ispezione. Poi ci riuniamo e assumiamo un avvocato. Ci metterò facilmente 20k. Probabilmente ha perso almeno 500k quando Zimpler ha funzionato