Domanda sui siti web di gioco d'azzardo con licenza Curaçao che utilizzano un codice categoria commerciante errato (pagina 333)

Possiamo collegarci tramite una chiamata? Mi rendo conto di postare troppo qui. La mia e-mail è

Non so se hai ricevuto il mio ultimo messaggio, ma siamo chiaramente sulla stessa barca e non voglio postare troppo qui. Organizziamo una chiamata? Su Skype o Teams? La mia email è

Non lo faranno perché semplicemente non potrebbero sapere che si tratta di una transazione correlata al gioco d'azzardo. Questo è tutto il problema e il motivo per cui esiste questo argomento. Molti casinò utilizzano processori di pagamento con altri nomi e codici per evitare transazioni di gioco d'azzardo che possono essere bloccate dalle banche e avere commissioni/rischi più elevati.

Buona fortuna, ma non aspettarti molto da essa. Questi casi hanno più possibilità in tribunale, ma forse mi sbaglio.

In realtà non lo so, ma è completamente sbagliato che le banche del Regno Unito permettano una cosa del genere.

abbiamo procedure rigorose all'interno della giurisdizione del Regno Unito

Ragazzi, qualcuno di voi conosce le byte news?

Con quale casinò hai avuto a che fare sotto l'ombrello di Santeda, e qual era il commerciante che è apparso nelle tue transazioni? Ho nikotpf, e come hai scoperto che era Modulr a ospitare i loro account?

Tutto tramite bonifico bancario, quindi ho finito per fare un controllo del conto corrente oggi usando il codice di ordinamento e il numero di conto e li ho trovati in quel modo. Non si assumono alcuna responsabilità, ahahah bastardi. È tra me e santeda, di cui non ho un fottuto indirizzo di contatto. Li sto ancora segnalando all'ombudsman e segnalerò le incongruenze e la mancanza di AML da parte di Modulr al FOS

inoltre, ho davvero bisogno di una copia della licenza di Santedas perché ho capito che non ne hanno una nemmeno per Curacao. Qualcuno ha scritto che è scaduta su questo sito e prego qualcuno di condividerla!!!

Da allora l'hanno rinnovata, credo intorno al 14 agosto, ma è una licenza di Curacao, anche se loro continuavano a operare mentre era "in sospeso", come hanno detto, quindi sostanzialmente non erano né regolamentati né autorizzati.

Hai qualcosa da condividere per dimostrarlo?

Questo è ridicolo:

questo è quello che ho detto a Modulr

Per me è solo una stronzata

Responsabilità di Modulr FS:

Obblighi antiriciclaggio (AML) e Know Your Customer (KYC):

Modulr FS è tenuta a condurre una due diligence approfondita sulle aziende con cui collabora per garantire che rispettino i requisiti legali e normativi. Se elaborano consapevolmente pagamenti per operatori di gioco d'azzardo senza licenza che offrono servizi a clienti del Regno Unito, potrebbero violare i loro obblighi AML.

Scusa cosa?

Sox ha risposto alla persona sbagliata lol

Si trova sul sito web della licenza di gioco di Curacao

https://www.gamingcontrolcuracao.org/en/133i348441001

pagina 10 di questo PDF

https://gamingcontrol.spin-cdn.com/media/license_registry/20241219_241218_online_gaming_register.pdf

Mettere in copia i colleghi?

Bene, sarebbero tenuti a raccogliere informazioni sulle persone che utilizzano i loro servizi, qui stanno seguendo la strada della plausibile negazione, ma come fornitore approvato dalla FCA, hanno obblighi legali a cui devono ottemperare, se è stato commesso un crimine utilizzando i loro servizi, immagino che sarebbero legalmente ritenuti complici se non hanno svolto la dovuta diligenza o se non riescono a dimostrare di avere una plausibile negazione, o se sono stati contattati in merito a tali questioni e si sono rifiutati di indagare e continuare a fornire i servizi in seguito.

Per quanto riguarda la plausibile negazione, se intraprendessero questa strada potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio, poiché potrebbero rivelarsi colpevoli di pratiche negligenti, il che, ne sono certo, costituirebbe un'infrazione alle normative FCA.

È davvero interessante come la Spagna abbia il potere di multare Santeda mentre la UKGC non può:

https://focusgn.com/spain-fines-against-online-gambling-hit-e71m-in-q1

Inoltre, dalla Svezia, non in relazione alle multe ma in realtà al loro ente di regolamentazione che vieta le transazioni verso queste attività di gioco d'azzardo senza licenza dai conti bancari svedesi:

https://paymentexpert.com/2024/06/18/swedens-illegal-skin-gambling/?amp

Sebbene non capisca il 'skin gambling' nel contesto delle operazioni di Santeda. Sarebbero loro ad accettare criptovalute o qualcosa di diverso?

Come consumatore del Regno Unito non posso fare a meno di sentirmi molto deluso quando leggo questi articoli.