Domanda sui siti web di gioco d'azzardo con licenza Curaçao che utilizzano un codice categoria commerciante errato (pagina 334)

Grazie amico, lo apprezzo, quindi hanno la licenza completa.

sì, sono tutti quelli che ho trovato su LinkedIn 😂

Sono completamente d'accordo con te su questo punto, e stavo per menzionarlo nella mia ultima e-mail

prima di attendere l'azione del FOS. Penso anche che l'email di Andreas sia solo - ho provato un sacco di combo diverse ma questa non ha funzionato

letteralmente li ho visti prima e ho pensato la stessa cosa. La conclusione è che ho commesso una frode e ora ho un Cifas. Quei soldi sono andati a Santeda tramite Modulr e non riesco a capire come il FOS possa ignorare una cosa del genere.

Le licenze di Curacao non sono riconosciute dalla commissione per il gioco d'azzardo del Regno Unito, secondo la legge del Regno Unito devono avere una licenza del Regno Unito, inoltre ci sono varianti delle licenze di Curacao e la qualità del consiglio di gioco di Curacao è discutibile nei giorni migliori. È un crimine operare direttamente con clienti in paesi stranieri, poiché l'azienda diventa quindi responsabile dei processi legali di quella regione. Il problema è trovare i dirigenti o i superiori da portare ad affrontare le accuse, non sono molto sicuro delle leggi sull'estradizione a Curacao, ma sono sicuro che sia una colonia olandese o lo fosse fino a poco tempo fa. Dire che Santeda è stata multata di 5 milioni di euro in Spagna per pratiche illegali, ha anche ricevuto una multa non divulgata in Svezia e un avvertimento dall'autorità per i media australiana per aver utilizzato più URL per aggirare i blocchi regionali per Goldenbet in particolare. Quindi hanno precedenti in termini di crimini e accuse, motivo per cui vi esorto a segnalarli alla commissione per il gioco d'azzardo del Regno Unito; una segnalazione potrebbe bastare, ma più persone potrebbero avviare indagini più serie.

Cosa ti hanno detto quando li hai taggati?

È improbabile che la FOS si schieri dalla tua parte per quanto riguarda la situazione Cifas, ma ciò non significa che non puoi denunciare le pratiche illegali di Santeda. Se la notizia finisse sui giornali come è successo con i casi spagnolo/svedese, allora potresti avere la possibilità di usarla come prova in futuro, poiché in quel caso la banca si schiererebbe con i criminali condannati, una possibilità remota ma possibile.

Non conosco i dettagli della questione Cifas, ma probabilmente varrebbe la pena sollevare la questione con il FOS in entrambi i casi, perché a seconda dell'agente potrebbero esaminare il caso in modo soggettivo, senza pregiudizi per quanto riguarda le accuse a Cifas.

Apprezzo il consiglio, sto ancora cercando di elaborare cosa sta succedendo, a dire il vero... menzionerò comunque i diversi articoli nella mia risposta e, naturalmente, il fatto che non hanno alcuna licenza, quindi perché dovrebbe essere loro consentito di commerciare??!

Mi hanno semplicemente risposto dicendo che stanno rimuovendo le persone dalla copia per conoscenza, davvero sospetto amico, lo giuro.

È una zona grigia, penso che le banche rifiutino semplicemente i chargeback come gioco d'azzardo, anche con tutte le situazioni MCC e di licenza. Non vogliono essere ritenute responsabili in entrambi i casi, il FOS è un terno al lotto perché è situazionale e dipende dall'agente.

Sarà un lungo viaggio amico, non avrò troppa fiducia perché pensavo di essere arrivato da qualche parte con Modulr prima e alla fine non è stato niente lol ma questa è la mia bozza che invierò lunedì. Ho anche intenzione di dire a Modulr che dirò ai loro clienti e partner che stanno aiutando a facilitare i casinò illegali nel Regno Unito che non sono su Gamstop e vedere cosa rispondono 😂😂😂

Potrebbe valere la pena di buttare dentro anche l'FCA e quant'altro, poi quando rispondono, fai uno screenshot se rispondono separatamente piuttosto che nella catena di email, quindi rispondi al thread con quegli screenshot, penso che con queste aziende losche dovresti davvero metterle in una situazione in cui si sentano a disagio e continuare così.

Sì, nessun codice mcc sui bonifici bancari.. letteralmente tutti i miei sono stati tramite pay op, WL, Noda ecc. che non hanno ancora risposto. Modulr è stato veloce a rispondere ma anche veloce a dirmi di farne uno

Potresti inoltrarmi quei link qui? Voglio assolutamente inviarli a FOS/UKGC/Bank e vedere se riconsiderano la loro decisione iniziale. Ci aspetta sicuramente un lungo viaggio, ma non mi arrenderò, a questo punto non è tanto una questione di soldi, quanto piuttosto di come loro affrontino la musica per me.

I bonifici bancari sono più complicati da quello che ho letto in questo thread, ma se continui a premere Modulr e li affronti con la giusta angolazione sono sicuro che o cederanno o scivoleranno, quindi potresti avere un angolo con il FOS nonostante il Cifas

L'ho già fatto, ma sono imparziali. Mi hanno dato un riferimento e mi hanno detto di andare avanti con la mia giornata. La signora è stata molto gentile, ma ha anche detto che è il FOS a determinare come si muoveranno le cose a seconda della mia situazione

In ogni caso, finora ho usato i Cifas per dare la colpa alle mie stupide azioni.

a questo punto tutto quello che posso fare è inviare un ultimo messaggio a Modulr chiedendo loro di negoziare una cifra di risarcimento tra me e Santeda (dato che sono gli unici che rispondono, cazzo) e vedere cosa otteniamo.

Non so se è troppo duro, ma voglio solo che Santeda bruci. Immagino che anche Andreas sia un pedofilo:

Aggiungerò quanto detto prima e qualcosa del tipo:

condiviso con il FOS. Inoltre, ho accesso a un software che mi consente di ottenere l'indirizzo e-mail di ogni dipendente. Farò in modo che questa bozza raggiunga ogni decisore chiave nel FOS, Action Fraud, Modulr FS e FCA per far luce su questo schema fraudolento che finanzia le operazioni di Modulr.

Inoltre, condividerò la verità con ogni singolo cliente e concorrente di Modulr FS che sto mappando tramite LinkedIn Sales Navigator, inclusi Frog Capital, Cledara, Soar.tech, Hodge.bank, Teya, Nebeus, Rvvup e altri. Il mio obiettivo è evidenziare i fallimenti sistemici che perpetuano tale cattiva condotta, danneggiando l'integrità della vostra regolamentazione FCA.

quali collegamenti?

Continuerei a farlo, sicuramente con tutte le email qualcuno più in alto ne verrà a conoscenza e indagherà, e se c'è qualcosa di sbagliato allora diventerà una valanga, mi piacerebbe che queste aziende affrontassero delle verifiche perché penso che rivelerebbero un'intera tana di attività illegali. È davvero disgustoso come nonostante le palesi attività illegali, il sistema sia truccato per loro.

Ho il sospetto che i cinque collegamenti ipertestuali nello screenshot dell'e-mail vogliano vederli e li inserirò nei link con Goldenbet e UKGC/FCA ecc. per dimostrare che le mie affermazioni non sono infondate e che ci sono molteplici precedenti legali.