Domanda sui siti web di gioco d'azzardo con licenza Curaçao che utilizzano un codice categoria commerciante errato (pagina 661)

Credo che potrei avere una svolta con Falcora Finance.

Come ci ha mostrato Paul, dal 7 ottobre 2024 tutti i pagamenti effettuati tramite bonifico bancario potranno essere potenzialmente rimborsati secondo le nuove regole.

Supponiamo che tu abbia inviato 800 £ in 20 pagamenti dopo il 7 ottobre (data di introduzione delle nuove regole). Non credo che l'importo delle transazioni sia rilevante, poiché rientrano tutte in un unico reclamo.

Dai un'occhiata a questo e scopri perché, secondo me, soddisfa i criteri per una richiesta di risarcimento di successo:

Bonifico bancario da Regno Unito a Regno Unito:

I pagamenti sono stati inviati tramite Faster Payments a un codice di ordinamento e conto del Regno Unito (ClearBank), soggetto alle norme sui rimborsi. Almeno nel mio caso, ClearBank è la banca che Falcora ha utilizzato per accettare i pagamenti. Dovrai verificare attentamente la tua situazione e a quale banca si sono rivolti.

Prodotto dopo il 7 ottobre 2024:

Le transazioni sono state effettuate dopo l'entrata in vigore delle nuove protezioni antifrode dell'APP.

Il cliente è stato ingannato:

Il denaro è stato inviato a quella che sembrava una società legittima (Falcora Finance), ma in realtà agiva come elaboratore di pagamenti per un sito di gioco d'azzardo illegale/senza licenza rivolto agli utenti del Regno Unito.

Servizi illegali ricevuti:

Il commerciante (un casinò con licenza di Curaçao) non era autorizzato ad accettare clienti dal Regno Unito, rendendo il servizio illegittimo e travisato.

Nessuna grave negligenza:

Il cliente riteneva di avere a che fare con un'azienda seria e di aver adottato la dovuta cautela: questo non costituisce un caso di grave negligenza o complicità.

Non è una controversia civile:

Non si tratta di un caso di insoddisfazione nei confronti di un servizio, bensì di frode tramite falsa dichiarazione, contemplata dalle norme APP.

Potrebbe essere una totale perdita di tempo, ma tutte le carte sembrano puntare a nostro favore.

Piccola vincita: uno dei casinò mi ha offerto un rimborso completo, a condizione di firmare una rinuncia, anche se questo casinò ha ricevuto solo poche centinaia di dollari da me. Incrocio le dita perché i casinò più grandi, con oltre 10.000 dollari ciascuno, seguano l'esempio!

Non si sa mai, questo è quello che pensavo all'inizio e guarda come è andata

Mi piacerebbe molto conoscere i dettagli, se puoi.

L'email è -

non è il mio vero nome lol.

Vale sicuramente la pena provarlo.

Quale casinò

Ciao amico, qual è la tua email riguardo alla recensione che hai fatto su 30bet.com?

Non lo dirò su questo forum per mettere a repentaglio il mio rimborso, mi dispiace

Se ti senti a tuo agio, ti sarei grato se mi scrivessi una e-mail.

Ho provato a sollevare una controversia per Falcora Finance con Santander qualche mese fa, ma senza successo. Potrei però riprovare ora utilizzando questo metodo.

Fateci un tentativo e fateci sapere l'esito, buona fortuna.

Ho contattato la banca oggi per la richiesta di rimborso perché sono passati 2 giorni dalla scadenza e non ho ricevuto alcuna risposta.

Ho anche segnalato la situazione ad Action Fraud, che spero possa aiutarmi. Immagino che questo possa aiutare a indirizzare la mia banca nella giusta direzione. Vedo che anche tu sei del Regno Unito. Sai che i soldi finiscono su un conto bancario intestato a una società chiamata Nucleus365?

Azione fraudolenta, non mi dispiace dire che non c'è speranza, ti rimando semplicemente alla stazione di polizia locale che non può fare nulla.

Sì, immagino che accadrà, ma avere il numero di riferimento del reato potrebbe aiutare la banca in qualche modo. Immagino che dimostri che stai legittimamente cercando di perseguire un reato?

Forniranno ricevute false. L'hanno fatto quando ho richiesto uno storno tramite Revolut. La ricevuta non corrispondeva alle mie transazioni e i miei dati personali, a parte il mio nome, erano errati. Revolut si è comunque pronunciata a loro favore. Ho portato il mio caso al FOS.

Ho provato tutto questo prima, suppongo dipenda dalla banca, la mia era Nationwide ma allora non ha fatto alcuna differenza

Ho provato la truffa dell'app push con la mia banca per quanto riguarda Donbet e il suo riciclaggio di denaro. Ci sono voluti mesi di indagini (5 mesi) e l'investigatore è stato molto comprensivo. Pensavo che avrebbe emesso una sentenza a mio favore, ma alla fine ha deciso che, sebbene si trattasse di un'attività illegale per molte aziende... alla fine ho pagato per un casinò e ho ottenuto un casinò in cambio.

Ha affermato che non spettava alle banche giudicare con troppa precisione la legittimità o l'affidabilità dell'azienda. Ma poi si è in qualche modo contraddetto affermando che, cercando su Google, era chiaro che Santeda è un'organizzazione enorme con migliaia di transazioni e clienti, quindi non può essere una truffa. Ha sottolineato la quantità di recensioni positive online. Ecco perché inondano Trustpilot e altri siti di false recensioni a 5 stelle per dimostrare che stanno operando in modo legittimo agli occhi delle banche britanniche.

Sto presentando ricorso contro la decisione della mia banca e la questione finirà con FOS. La mia banca ha detto che si trattava di una questione complicata e non si sorprenderebbe se l'ombudsman si pronunciasse a mio favore.

Dovrei sottolineare quanto detto su Clear Bank. È vero. Ma attenzione, nel mio caso, Clear Bank ha effettivamente aiutato Falconora e Santeda condividendo i miei dati personali con Clear Bank. Ovviamente non ho avuto nulla a che fare con Clear Bank, ma loro hanno tutti i miei dati e stanno attivamente cercando di aiutare Santeda, il loro cliente. Per essere chiari, Clear Bank non è dalla vostra parte e non si preoccupa affatto delle loro azioni.

Vorrei anche sottolineare che anche Nucleus 365 è coinvolta in questo. È un'azienda britannica. Qui operano come un altro processore di pagamento. Falcora ha aperto un conto Nucleus 365 per trasferire ulteriormente il denaro speso alla banca di compensazione. Non si passa direttamente da Falcora alla banca di compensazione.

Il mio consiglio è sicuramente di segnalare la truffa come pagamento push. Ma anche, man mano che arrivano i risultati delle indagini, chiedi tutte le informazioni possibili con richieste SAR alla tua banca. Poi, quando parlano di Falcona e Nucelus 365... contatta quelle aziende e chiedi un SAR.

Sto pensando di intentare una class action o di fare un reportage sui media su tutta questa attività criminale legata al riciclaggio di denaro. Se qualcuno vuole contattarmi per il suo caso a Santeda, lasci la sua email e le risponderò.

L'hanno già fatto e l'ultima volta che ho sentito che non avevo ricevuto risposta entro il 21, li avevo vinti e la banca avrebbe inviato i rimborsi, quindi ho fatto un tentativo oggi.

Non ho mai sentito parlare di Nucleus365?