Ciao,
Mi occuperò anche di questo qui.
La mia banca, Revolut, ha appena congelato i miei servizi bancari, compresi i miei asset crittografici, mentre indagano su una potenziale violazione delle norme antiriciclaggio su alcuni dei pagamenti che ho effettuato a un casinò non britannico (sono nel Regno Unito ma sono irlandese! ). Al momento tutto quello che so è che queste transazioni sono apparse e non sono il nome del casinò ma di società di comodo e anche il nome di un sito di incontri truffa chiamato MyDate. La mia banca non è entrata molto nei dettagli, oltre a chiedere ogni singola cosa sulle transazioni, dal dispositivo utilizzato all'indirizzo IP, ai popup di pagamento, ecc. Stanno trattando la cosa in modo incredibilmente serio e il mio account potrebbe essere bloccato fino a 30 GIORNI mentre sta succedendo questo.
Il mio consiglio è NON pagare IN NESSUN CASO questi operatori offshore con carta di debito o di credito. Mi è stato detto che si tratta di una violazione diretta dell'attuale legge del Regno Unito e rientra nelle normative AML ed è noto come "Transaction Masking".
Non ho idea di cosa accadrà adesso, ma ascolta il mio avvertimento.
