Domanda sui siti web di gioco d'azzardo con licenza Curaçao che utilizzano un codice categoria commerciante errato (pagina 99)

Ciao,

Mi occuperò anche di questo qui.

La mia banca, Revolut, ha appena congelato i miei servizi bancari, compresi i miei asset crittografici, mentre indagano su una potenziale violazione delle norme antiriciclaggio su alcuni dei pagamenti che ho effettuato a un casinò non britannico (sono nel Regno Unito ma sono irlandese! ). Al momento tutto quello che so è che queste transazioni sono apparse e non sono il nome del casinò ma di società di comodo e anche il nome di un sito di incontri truffa chiamato MyDate. La mia banca non è entrata molto nei dettagli, oltre a chiedere ogni singola cosa sulle transazioni, dal dispositivo utilizzato all'indirizzo IP, ai popup di pagamento, ecc. Stanno trattando la cosa in modo incredibilmente serio e il mio account potrebbe essere bloccato fino a 30 GIORNI mentre sta succedendo questo.

Il mio consiglio è NON pagare IN NESSUN CASO questi operatori offshore con carta di debito o di credito. Mi è stato detto che si tratta di una violazione diretta dell'attuale legge del Regno Unito e rientra nelle normative AML ed è noto come "Transaction Masking".

Non ho idea di cosa accadrà adesso, ma ascolta il mio avvertimento.

Vale la pena provare un reclamo sulla carta di twin -> Topcom PL.. Nordea ce l'ha?

C'è qualcuno che può rispondere se ne vale la pena o no.. Se hai intenzione di commettere una frode, non ne vale la pena. Ad essere onesti, vale la pena rischiare

Qualcuno che possa fornire un modello di ciò che hai scritto alle banche (onestamente)

Questo è esattamente il mio umorismo, Revolut blocca i conti perché sospettato di riciclaggio di denaro ahahahahha

Forse Revolut ha iniziato a indagare su questo problema adesso, sfortunatamente, e questo ha causato il blocco dell'account di qualcuno in questo momento. E tu, questo fa schifo. Oppure lo usano semplicemente come scusa. Non lo so, con Revolut non si sa mai.

Spero che tu riesca a recuperare il tuo account e le tue risorse.

Per il resto di noi, leggi questo, stai lontano da questi casinò truffa, non vale la pena rischiare.

È iniziato da pochi e poi sono diventati centinaia

quindi questo è probabilmente uno dei motivi.

Dove hai registrato Quickbit? Quale autorità?

Ci sono anche altre informazioni qui se non le hai ancora guardate, in svedese.

https://www.flashback.org/t3046254p496

L'Autorità svedese per il gioco d'azzardo e l'Autorità svedese di vigilanza finanziaria

Cosa ti hanno detto?

Avevano bisogno di alcuni documenti supplementari. Ho inviato e dice completato. Vediamo quale sarà la risposta

Ciao, scusa, sono molto in ritardo per la festa. Innanzitutto vedere la quantità di commenti e storie di successo su questo forum è fantastico!

Qualcuno ha avuto fortuna nel recuperare i soldi da Goldenbet

Potrebbe aver ricevuto una risposta, ma qualcuno sa chi contattare o chi è il fornitore di servizi di pagamento per Goldenbet con la transazione bancaria come soluzioni faq presumibilmente con sede a Londra

grazie in anticipo

Che tipo di risposta hai ricevuto dalla banca?

"in corso"

Ehi, puoi dirmi per quali casinò hai ricevuto una transazione con vivxcn

Voglio questi indirizzi email indipendentemente dal fatto che non rispondano. Qualcuno ha gli ADESIVI?

Se qualcuno riesce a trovare informazioni di contatto/e-mail per "Ticketzone, Les Milles", non importa se non risponde.

È necessario effettuare uno storno di addebito tramite Revolut e richiedono che tu contatti il venditore per poter procedere, quindi sono bloccato lì.

Revolut non eseguirà uno storno di addebito relativo al gioco d'azzardo. Loro stessi sono coinvolti in questo.

Ciao ragazzi! Spero che tutti stiano bene.

Hai ulteriore fortuna nel perseguire eventuali rimborsi? Mi sembra di aver letto che qualcuno ha smesso di emettere rimborsi adesso?

Mi sembra di essere fortunato ad aver scoperto questo thread nelle prime fasi di questo.