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Grazie per aver contattato il Centro di analisi delle transazioni e dei rapporti finanziari del Canada (FINTRAC). Il mandato del FINTRAC è facilitare l'individuazione, la prevenzione e la deterrenza del riciclaggio di denaro, del finanziamento di attività terroristiche, dell'elusione delle sanzioni e delle minacce alla sicurezza del Canada, garantendo al contempo la protezione delle informazioni personali sotto il suo controllo. Il FINTRAC è un'unità di intelligence finanziaria amministrativa e non ha poteri investigativi.

FINTRAC garantisce la conformità di determinate attività commerciali alla Legge sui proventi di reato (riciclaggio di denaro) e sul finanziamento del terrorismo (la Legge). Le attività di servizi finanziari che operano in Canada sono soggette a obblighi legali ai sensi della Legge e dei relativi regolamenti. Tali obblighi includono la registrazione della propria attività presso FINTRAC, la segnalazione di determinate tipologie di transazioni finanziarie a FINTRAC, la tenuta dei registri, la verifica dell'identità dei propri clienti e l'implementazione di un regime di conformità.

Niko Technologies Ou Inc., nota anche come Elegro, è registrata presso FINTRAC come impresa di servizi finanziari. Ulteriori informazioni sulle imprese di servizi finanziari registrate sono disponibili nel Registro delle Imprese di Servizi Finanziari di FINTRAC.

La registrazione presso FINTRAC non implica l'approvazione o il rilascio di una licenza all'attività. Indica solo che l'attività ha adempiuto all'obbligo legale di registrazione presso il governo federale previsto dalla legge. FINTRAC non può regolamentare le attività di servizi finanziari al di fuori del quadro normativo specifico e, pertanto, non può offrire alcuna valutazione delle loro pratiche commerciali complessive. Si incoraggiano i consumatori a condurre la propria due diligence quando valutano i servizi di un'attività di servizi finanziari e ad assicurarsi di comprendere appieno i termini e le condizioni ad essa associati. Per ulteriori informazioni, consultare: Condurre transazioni con un'attività di servizi finanziari .

Si prega di notare che FINTRAC non ha il potere o il diritto di approvare transazioni finanziarie. L'azione di trattenere fondi o bloccare conti rientrerebbe nelle politiche e procedure interne di un'entità. Inoltre, FINTRAC non ha l'autorità di congelare o sequestrare fondi, di chiedere a qualsiasi entità di congelare o sequestrare fondi, di annullare o ritardare transazioni, né di accedere ai conti bancari.

Proteggiti da potenziali frodi:

Se ritieni di essere vittima di una frode, puoi contattare la polizia locale di competenza per informazioni e assistenza. Se risiedi in Canada, puoi anche segnalare l'accaduto al Centro Canadese Anti-Frode , il deposito centrale canadese di dati, intelligence e risorse relative alle frodi.

Ci auguriamo che queste informazioni ti siano state utili.

Saluti,

Comunicazioni

Centro di analisi delle transazioni e dei report finanziari del Canada

È assurdo come permettano il riciclaggio di denaro attraverso il Canada.

Grazie, ho inviato un'e-mail

Ti ho scritto un'email, potresti aiutarmi a rispondere per favore? Grazie.

Niko Tech è un'azienda separata da Elegro, corretto? O è la stessa cosa, Elegro mi ha risposto via email dicendo che sono un processore di terze parti e che avrei dovuto contattare NIKO Tech (che non risponde, ha scritto a tutti i suoi dipendenti). Nessuna risposta, sto valutando di denunciare l'azienda per attività illegali.

Ciao, Bigedirect mi ha rimborsato la richiesta inviata a mezzanotte, l'ha accettata la mattina dopo e ha stornato i fondi.

Aspetto una somma di denaro più consistente e farò causa a queste aziende in tribunale, avvalendomi di avvocati locali. Non ci andrò piano con loro. Dobbiamo liberarci di questi parassiti.

Conformità mi dispiace

Non otterrai nulla con Elegro un altro coglione ha

Hai mai provato a fare qualcosa con Plixpay e MiFinity?

Mi sorprende che non rispondano, correndo un grosso rischio come azienda del Regno Unito.

Avevo tregain e trvers (entrambi al 128 di London Road). Immagino che entrambi abbiano a che fare con gainkit. I pagamenti sono stati effettuati in euro, convertiti in sterline dalla mia banca Monzo.