È proprio quella società, amico. È una società fantasma: se guardi i loro documenti contabili, non hanno mai avuto fatturato né asset. Quindi, realisticamente, quell'azienda non ha attività reali, né creditori, né asset.
Ciò significa che il denaro che le persone inviano loro viene chiaramente instradato attraverso una società dormiente per nascondere la vera natura delle transazioni. I loro ultimi conti (anche se risalgono a circa un anno fa) confermano che non operano in alcun modo legittimo, quindi come possono legittimamente richiedere pagamenti a privati? Semplicemente non torna.
Se non l'hai già fatto, presenta un reclamo formale alla tua banca e chiedi perché si rifiutano di indagare ulteriormente, soprattutto se la società è inattiva.
Se non ottieni alcun risultato, allora rivolgiti al Financial Ombudsman Service (FOS) - al 100%. Verificheranno se la banca ha gestito la questione correttamente e se la questione debba essere trattata con negligenza da parte loro.
It’s 100% that company, pal. It’s a shell company — if you look at their filings, they’ve never had any turnover or assets. So realistically, that business has no genuine operations, no creditors, and no assets.
That means the money people are sending them is clearly being routed through a dormant company to hide the real nature of the transactions. Their latest accounts (even though they’re about a year old) confirm they don’t trade in any legitimate capacity, so how can they be legitimately requesting payments from individuals? It just doesn’t add up.
If you haven’t already, raise a formal complaint with your bank and ask why they’re refusing to look into it further — especially if company is dormant.
If you don’t get anywhere with that, then take it to the Financial Ombudsman Service (FOS) — 100%. They’ll review whether the bank handled it properly and whether it should be treated negligent from them
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