Questo chiarisce parecchio la sequenza.
Quindi, il prelievo di 6.200 dollari è stato effettivamente richiesto, poi rifiutato e riaccreditato sul tuo saldo, e solo successivamente ti è stato comunicato che il conto era sotto esame e infine bloccato. Considerando che la tua procedura KYC era già stata completata e che i prelievi precedenti erano andati a buon fine senza problemi, capisco perché questo improvviso cambiamento dopo un prelievo di importo elevato ti abbia destato preoccupazione.
Sarei cauto nel dare per scontato che il prossimo passo sarà sicuramente un'accusa basata su più account. Gli altri casi in questa discussione ti insospettiscono, comprensibilmente, ma ognuno deve comunque essere valutato in base alle prove specifiche.
Il fatto che i prelievi precedenti siano andati a buon fine fornisce un contesto utile, sebbene non escluda necessariamente che il casinò possa affermare di aver successivamente individuato un collegamento con l'account. Qualora formulassero tale accusa, la questione cruciale sarebbe quella di individuare le prove a sostegno della loro tesi.
Dopo cinque giorni, ritengo ragionevole concedere ulteriore tempo alla revisione in corso. Di norma, prevediamo fino a 14 giorni per i prelievi e le procedure di verifica/revisione. Se, trascorso tale periodo, non dovessi ancora avere accesso ai fondi o non avessi ricevuto una spiegazione plausibile, potremo rivalutare la situazione e stabilire se presentare un reclamo sia il passo successivo più appropriato.
Per ora, credo che tu abbia fatto bene a conservare gli screenshot di tutto e a lasciare il saldo invariato durante la fase di revisione.
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