La Malta Gaming Authority (MGA) richiede ai casinò e ai licenziatari di gioco di aderire alle normative antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CFT). Questi obblighi sono particolarmente enfatizzati per i licenziatari B2C che offrono giochi di tipo 1, 2 e 3. Tuttavia, non vi è alcuna menzione specifica di un requisito di scommessa 1x nel contesto AML/CFT per le persone con una licenza di casinò ai sensi della MGA.
I licenziatari hanno il compito di adottare un approccio basato sul rischio nell’applicazione delle misure, dei controlli e delle procedure AML/CFT. Ciò comporta l’esecuzione di una valutazione del rischio aziendale per comprendere potenziali rischi e vulnerabilità, quindi l’elaborazione di politiche e procedure per la due diligence della clientela e altri obblighi AML/CFT. Anche la nomina di un responsabile della segnalazione di riciclaggio di denaro (MLRO) è un requisito primario per i licenziatari.
Per gli operatori di gioco a distanza, le linee guida AML/CFT stabilite dalla Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) e dalla MGA prevedono lo svolgimento di un'adeguata verifica della clientela per transazioni di importo pari o superiore a 2.000 euro, sia in un'unica transazione che suddivise in più transazioni. Nel calcolo di tale soglia non vengono considerati i fondi messi a disposizione dal concessionario di gioco stesso tramite bonus e vincite.
Sebbene queste linee guida e procedure siano complete in termini di conformità AML/CFT, non stabiliscono specificamente un requisito per una scommessa 1x per i licenziatari ai sensi della MGA.
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