Ciao team di Casino Guru,
Sto cercando di prelevare dal mio conto dall'inizio di giugno, ma mi sono state richieste diverse verifiche aggiuntive. Mi sono stati richiesti numerosi documenti per ulteriori verifiche, che ho elencato qui di seguito.
Giusto per completezza, ho anche specificato loro di aver creato per errore due account con due indirizzi email diversi e che ne sono al corrente. Ho appena richiesto formalmente la chiusura dell'account duplicato.
Documenti richiesti dai proprietari delle slot machine
Primo ciclo di verifiche (8 giugno)
1. Prova del flusso di fondi (ultimi 3 mesi)
Estratto conto bancario o del portafoglio elettronico completo degli ultimi 3 mesi (in formato PDF).
Deve mostrare tutte le transazioni effettuate sul conto utilizzato per i depositi nel nostro casinò, non solo quelle relative al casinò stesso.
2. Prova della fonte di reddito (ultimi 3 mesi)
Documenti che attestino la provenienza dei fondi depositati, ad esempio:
buste paga (3 mesi)
prova della proprietà dell'azienda e del flusso di cassa
documenti di vendita dell'immobile
pagamento dell'eredità
accordo di divorzio, ecc.
3. Estratto conto bancario dettagliato (prova della provenienza del reddito)
Un estratto conto bancario completo in formato PDF che mostra tutte le transazioni in entrata accreditate sul tuo conto negli ultimi 3 mesi e oltre.
Richiesta di una seconda verifica via e-mail (14 giugno)
1) Qual è la sua principale fonte di reddito?
• Stipendio - impiego
• Stipendio - lavoro autonomo
• Pension
• Dividendi
• Eredità
• Vincite
• Risparmi
• Vendita di immobili
• Mining di criptovalute
• Commercio
• Altro - specificare
2) Hai altre fonti di reddito?
• Stipendio - impiego
• Stipendio - lavoro autonomo
• Pension
• Dividendi
• Eredità
• Vincite
• Risparmi
• Vendita di immobili
• Mining di criptovalute
• Commercio
• Altro - specificare
3) Qual è il tuo reddito netto annuo totale?
• Da 0 a 29.999 dollari
• Da 30.000 a 49.999 dollari
• Da 50.000 a 89.000 dollari
• Da 90.000 a 149.000 dollari
• $150.000 +
4) Qual è la spesa annua prevista per i videogiochi?
• Da 0 a 10.000 dollari
• Da 10.001 a 30.000 dollari
• Da 30.001 a 50.000 dollari
• Da 50.001 a 70.000 dollari
• Da 70.001 a 90.000 dollari
• Da $90.001 a $110.000
• $110.000 +
5) Qual è la sua attuale situazione lavorativa?
• Occupato (a tempo pieno)
• Occupato (a tempo parziale)
• Lavoratore autonomo
• Temporaneamente non funzionante
• Disoccupato
• Pensionato
• Studente
6) Qual è la sua attuale posizione lavorativa?
7) Qual è la tua nazionalità?
8) Qual è il tuo luogo di nascita?
Richiesta di terza verifica via e-mail (dal 17 giugno al 26 giugno).
- È stato richiesto e fornito un altro estratto conto bancario per un conto corrente diverso - 17 giugno
- Domanda relativa al trasferimento di fondi per la procedura di verifica della provenienza dei fondi. Mi hanno fatto una domanda sui trasferimenti che effettuavo regolarmente ai miei genitori, alla quale ho risposto. - 25 giugno .
- Ho richiesto un ulteriore estratto conto per i conti Revolut e Wise, che ho fornito. - 26 giugno.
Dal 17 giugno sto collaborando e fornendo tutta la documentazione richiesta, comprese le richieste ad hoc come il secondo ciclo di verifica e le domande aggiuntive. È normale che il processo di verifica duri così a lungo? Ho appena inviato l'ultimo estratto conto bancario richiesto da Revolut e Wise, ma il processo si protrae ormai da quasi un mese e mi chiedevo se questa sia la tempistica standard per la verifica. Grazie!