Ho ricevuto un rimborso di 6000 dollari da un casinò, ma non hanno verificato la mia identità. La cosa strana è che hanno addebitato l'importo sulla mia carta di credito tramite commercianti a caso, ma mi hanno rimborsato tramite bonifico bancario...
Rimborso tramite addebito bancario o contattando il casinò per ottenere il rimborso?
Ho contattato direttamente il casinò, ho contestato le accuse di terzi e poi i requisiti AML.
I loro nuovi requisiti AML, in vigore da maggio 2024, dovranno essere rispettati a partire da settembre 2024. Richiederanno loro di convalidare l'identità una volta raggiunto il limite di 4.000 NAF (3.100 dollari canadesi). Fino alla verifica, le transazioni dovranno essere bloccate sia per i depositi che per i prelievi.
Molti di questi casinò non convalidano la tua identità e, realisticamente, non sanno da dove provengono i tuoi soldi, quindi infrangono le leggi AML in modo sconsiderato.
Anche a me è stato offerto un rimborso e mi hanno chiesto le coordinate bancarie per effettuare il bonifico.
I requisiti AML valgono per tutti i casinò esteri o avete seguito le leggi canadesi? Il casinò mi ha offerto un rimborso pari a metà del mio deposito (8.000), ma potrebbe decidere di procedere in questo modo quando risponderò.
Si tratta di casinò con licenza di Curaçao. L'intero documento è davvero istruttivo.
Non dovrebbero infrangere la legge.
Ho un altro casinò che non mi ha verificato completamente fino a quando non ho speso 30.000 dollari. Non hanno idea della provenienza dei soldi e, in confronto al mio reddito personale, è ridicolo. Non hanno mai verificato la provenienza dei fondi.
I regolamenti AML/CFT/CFP sono allineati alle raccomandazioni del GAFI, insieme alle varie
Legislazioni AML/CFT/CFP a Curaçao, tra cui:
1. Ordinanza nazionale sull'identificazione durante la prestazione di servizi (NG 2017, n. 92);
2. Ordinanza nazionale sulla segnalazione delle operazioni insolite (NG 2017, n. 99);
Ordinanza Nazionale Sanzioni (NG 2014, n. 55);
4. Legge sulla Sanzione del Regno (NG 2016, n. 54).
Anche Malta ha le sue normative antiriciclaggio.
Oh, è fantastico, grazie per averlo condiviso. Lo leggerò prima di rispondere.
Wow, sono piacevolmente sorpreso. Per certi versi è troppo poco e troppo tardi per molti di noi che si sono lamentati con Falcora Finance dopo aver perso decine di migliaia di dollari e non essere riusciti a ottenere un chargeback, dato che ovviamente il meccanismo è il bonifico bancario anziché il pagamento con carta, ma se aiuta le persone vulnerabili a cadere preda di futuri abusi, allora è già qualcosa. 🤞
Dai un'occhiata anche all'Ordinanza Nazionale: ci sono un sacco di norme per cui si può perdere la licenza e che al momento non vengono rispettate, una delle quali spicca sicuramente in questo forum:
Articolo 5.9
Il titolare di una licenza rilasciata ai sensi dell'articolo 5.1, primo comma, deve in ogni momento mantenere
un manuale operativo contenente informazioni sulle modalità e sul grado di conformità
con le disposizioni stabilite in o ai sensi della presente Ordinanza nazionale, e le norme e
restrizioni legate alla licenza di gioco, tra cui, come minimo:
a. una descrizione dei giochi d'azzardo offerti nell'ambito delle attività del titolare della licenza,
possibilità di pagamento , importi delle scommesse, pagamenti, software e determinazione dei risultati
elementi;
Non vedo su nessun sito la possibilità di pagamento tramite un commerciante terzo...
Immagino che il problema ora sia che molti dei siti a cui ci riferiamo come casinò di Curacao non sono più registrati su Curaçao eGaming e sono ormai totalmente privi di licenza, come i casinò di Santeda.
No, stanno semplicemente passando al Cuarcao Control Board.
Questo casinò di Santedo ha il sigillo verde ed è autorizzato secondo la nuova ordinanza nazionale sui giochi e sulla fortuna, i sigilli arancioni sono licenze provvisorie (sono ancora in fase di richiesta ma possono svolgere attività
🦭 
Grazie per la precisazione. Pensavo che, poiché avevano rimosso il sigillo dal sito web di Velobet, non fossero più autorizzati da nessuno degli enti di licenza di Curacao.
Potresti condividere i loro dati di contatto?
Qualcuno sa chi è il commerciante responsabile di FRESH BET? Sebbene la transazione contenga la parola "bet", hanno registrato il pagamento sulla mia banca come "shopping".
Ho effettuato transazioni per un valore di £ 1600 e vorrei provare a richiedere un chargeback.
È bello leggere che hai avuto successo!
Ti fa chiedere perché non pubblicano la patente sul loro sito web, anche se pensavo che fosse necessario pubblicarla affinché fosse valida.
OHHH... Grazie. Ho già un sacco di transazioni su Webmosaic, quindi sono la stessa cosa.
Li ho appena segnalati qui > https://reporting.actionfraud.police.uk Ora ho un numero di riferimento del reato.
Purtroppo il casinò che ho usato non ha licenza, ma dato che menzionano l'AML nei loro termini e condizioni chiaramente copiati e incollati, lo aggiungerò alla mia risposta. Vale la pena provare.
Qualcuno conosce questo commerciante? Desertltd 
Pagamenti multipli con la carta di debito Skrill. Dice che ho pagato 0 £ di commissioni, anche se la commissione era di 5-7 £.
Ho inserito "action fraud" in copia conoscenza nelle email di Web Mosaic, ma non rispondono perché ho utilizzato il MCC sbagliato. Inizialmente ho inviato un'email fingendo di essere un cliente e di non aver ricevuto la merce, a cui hanno risposto chiedendo una verifica. Quindi l'email è sicuramente attiva. Credo però che abbiano risposto solo per ottenere i miei dati personali. Ho appena inviato i miei estratti conto bancari, oscurando tutti i miei dati personali. Da allora non ho più avuto notizie. Quindi fate attenzione a cosa inviate loro.
È un castello di carte. Bisogna solo trovare quella giusta per farlo crollare. Procederò con la procedura dei beni non ricevuti dalla mia banca e approfondirò le regole del MC - quel documento di quasi 400 pagine che ho pubblicato l'altro giorno... deve pur esserci qualcosa di vero.
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