Domanda sui siti web di gioco d'azzardo con licenza Curaçao che utilizzano un codice categoria commerciante errato (pagina 749)

Incrocio le dita per te, amico.

Grazie, vedremo cosa succede!

Prenderò appunti qui su questo sito, non importa

Ciao, come è andata a finire a te? A me non hanno risposto e domani invio tutto alla banca

Ho depositato decine di migliaia di dollari con 20bet, 22bet e Sportaza in 6 mesi, senza che nessuno dei controlli KYC o SOF fosse stato effettuato. Follia. Nemmeno un controllo da parte di Revolut. Qualcosa non andava (oltre a me, non gioco da ottobre dell'anno scorso).

Quindi rimborso garantito?

Eccellente.

Ciao, qualcuno conosce i dettagli per

Gateway di pagamento e

Incontri sensazionalistici

Ratski

Beh... dicono che Android sia più tecnologico di Apple. Sicuramente ha funzioni migliori... e anche una fotocamera migliore... Ho sempre avuto un Android... si capisce che sono di parte 😆😆😊

Ciao! Posso chiederti cosa hai scritto? So che il FOS mi contatterà presto!

Grazie! 🙏

Ho ricevuto un rimborso stasera alle 2 di notte da E0000480, ma non su tutte le transazioni. Quindi li contatterò per approfondire la questione.

Bello! Ho ricevuto una lettera dal loro avvocato una settimana fa 😕

Ciao ragazzi, spero che stiate tutti bene.

Leggo questo forum di tanto in tanto e volevo condividere alcune informazioni e anche porre qualche domanda.

Nel mio caso, il fornitore di servizi di pagamento per il commerciante E0000480 è Colibrix.io o Paysage.io. Li ho già contattati: hanno elaborato una parte del rimborso, ma purtroppo non tutto.

Qual è la legge qui? Ho già segnalato il caso al Difensore Civico. Sto anche pensando di rivolgermi alla polizia perché credo che siano coinvolti in riciclaggio di denaro. Sul mio account, il gioco d'azzardo è bloccato, ma lo stanno aggirando non utilizzando i codici esercente corretti.

So che alcuni di voi conoscono già questi trucchi, ma la mia domanda è: cosa possiamo fare ufficialmente per fargli perdere la licenza? Colibrix ha sede nel Regno Unito e ho persino il numero di cellulare del CEO. Mi ha bloccato – ahah – ma seriamente, posso andare alla polizia con questa storia?

Inoltre, Colibrix si avvale ora di un nuovo commerciante per elaborare i pagamenti: Dsolpay.

Qualcuno ha informazioni su questi nomi?

Fermata chiave

Vivexcoin

E0000443

Ratfee o Ratski

Ogni aiuto o suggerimento sarà apprezzato.

Grazie!

Hai assolutamente ragione: si tratta di un sistema di money layering al 100%. Stanno aggirando i blocchi del gioco d'azzardo e usando impropriamente i codici MCC per mascherare la natura delle transazioni, una chiara tattica usata per movimentare i proventi illeciti.

Ma questo non è un problema nuovo. Autorità come la FCA e Action Fraud sono già ben consapevoli del funzionamento di questi schemi. Il vero problema è che siamo solo l'ultima ondata: questi operatori creano nuove società fittizie, processori di pagamento e conti commerciali a ogni ciclo. Una volta che la situazione si fa critica, spariscono e riappaiono sotto nuovi nomi come Dsolpay, Keystop, ecc.

Denunciarli vale ancora la pena (Ombudsman, FCA, Action Fraud), ma purtroppo si tratta di un problema sistemico e sfruttano la lentezza dell'applicazione delle sanzioni. Conservate tutte le prove e, sì, rivolgetevi assolutamente alla polizia.

Per che cosa?

hanno detto che stavo consapevolmente effettuando depositi, avevo il mio KYC registrato, lo storno di addebito è stato comunque rifiutato da Mastercard, quindi mi ritiro