Scrivete alle autorità ceche a:
Di seguito cosa ho scritto:
Denuncia formale contro Hashtrix Sro – Richiesta di indagine
Care autorità ceche,
{I miei dati}
Vi scrivo per richiedere formalmente il vostro intervento in merito a possibili violazioni delle normative finanziarie ceche e dell'UE da parte di Hashtrix Sro, con sede in Vlkova 532/8 Praha, Hlavní město Praha, 130 00 Repubblica Ceca, numero di registrazione 07225644
### Riepilogo del problema
Di recente ho effettuato delle transazioni tramite la piattaforma aziendale, per poter aggiungere fondi ai conti di un casinò illegale con sede a Curacao, al quale normalmente non dovrei essere autorizzato a inviare fondi (dato che la mia banca blocca tutte le transazioni relative al gioco d'azzardo, in base al suo codice MCC. Inoltre, tali pagamenti dovrebbero essere contrassegnati come ad alto rischio, dato che i fondi alla fine vanno fuori dall'UE e verso attività illegali.
Ho scoperto che Hashtrix Sro opera come processore di pagamento per piattaforme di gioco d'azzardo online illegali che operano senza le dovute licenze. Il casinò a cui ho pagato è: https://www.luckyones.com/ , con sede a Curacao. Allegherò la prova delle transazioni dalla pagina web del casinò, così potrai collegarle ai pagamenti reali che ho effettuato alla società ceca hashtrix.
La società ha adottato pratiche finanziarie discutibili, tra cui:
1. **Elaborazione delle transazioni per gli operatori di gioco d'azzardo senza licenza**
- La società ha facilitato pagamenti per transazioni di gioco d'azzardo che non avrebbero dovuto essere elaborati.
2. **Mancata esecuzione dei controlli KYC/AML**
- Ciò viola la legge sulle misure selezionate contro la legittimazione dei proventi di reato e il finanziamento del terrorismo (legge n. 253/2008 Coll.).
- L'azienda non ha verificato correttamente la mia identità o quella del destinatario, nonostante gestisse transazioni ad alto rischio.
3. **Utilizzo di codici MCC errati (Transaction Laundering)**
- Mi è stato attivato un blocco del gioco d'azzardo sul mio metodo di pagamento.
- Nonostante ciò, Hashtrix Sro ha elaborato una transazione relativa al gioco d'azzardo, il che significa che devono aver intenzionalmente categorizzato in modo errato il pagamento per aggirare le restrizioni.
- Ciò solleva serie preoccupazioni circa le attività fraudolente e il riciclaggio di transazioni.
4. **Risposte evasive e fuorvianti di Hashbon ed Exchmatrix**
- Inizialmente ho contattato Hashbon (
https://hashbon.com/, la piattaforma su cui ho effettuato i miei pagamenti. Hanno affermato falsamente di non essere collegati a Hashtrix Sro.
- Invece di rispondere direttamente, mi hanno chiesto di contattare E , che sono gli indirizzi email di contatto di https://exchmatrix.com/).
- Exchmatrix è un'altra piattaforma ceca presumibilmente utilizzata come gateway per transazioni di gioco d'azzardo illegali.
- Questo ingannevole reindirizzamento sembra essere un tentativo di prendere le distanze dalla responsabilità e di nascondere l'effettivo flusso di denaro.
### Preoccupazioni relative al riciclaggio di denaro
La società gestisce numerosi siti web sospetti che non hanno alcun vero scopo commerciale se non quello di facilitare pagamenti non autorizzati:
- https://hashbon.com/
- https://exchmatrix.com/
Questi siti web scheletrici non sono funzionanti, ma sono ufficialmente collegati a Hashtrix Sro. Ciò suggerisce fortemente che la società potrebbe essere coinvolta in attività di riciclaggio di denaro incanalando fondi attraverso piattaforme false.
### Dettagli del pagamento
Ho effettuato pagamenti tramite la mia carta VISA 416598XXXXXX0845**, per un totale di € 3.290 in sette transazioni. Queste transazioni sono state elaborate nonostante non siano stati effettuati i controlli KYC e AML appropriati, rendendole illegali ai sensi delle normative finanziarie ceche e dell'UE.
### Richieste formali
Data la gravità di queste violazioni, esorto la vostra agenzia a:
1. Indagare su Hashtrix Sro, Hashbon ed Exchmatrix per il loro coinvolgimento in transazioni di gioco d'azzardo non autorizzate e potenziale riciclaggio di denaro.
2. Valutare la conformità dell'azienda alle normative KYC e AML, poiché le sue attuali pratiche sembrano violare le leggi finanziarie ceche e dell'UE.
3. Garantire il rimborso delle transazioni illecite, poiché la società non ha verificato entrambe le parti coinvolte e ha violato la legge elaborandole.
4. Confermare la ricezione del presente reclamo e informarmi di eventuali ulteriori passaggi richiesti da parte mia.
Per riferimento, allego la mia cronologia completa delle comunicazioni con Hashtrix Sro, Hashbon ed Exchmatrix e le conferme di pagamento. Allego anche un ordine esistente nei loro confronti che ho trovato su Internet. È la stessa azienda. Confido che la vostra agenzia adotterà le misure necessarie per sostenere l'integrità finanziaria e i diritti dei consumatori.
Attendo con ansia la vostra conferma e ulteriori indicazioni. Ancora una volta, dichiaro che sarei interessato al rimborso della somma di € 3290.
Posso aiutarti con informazioni specifiche per diversi paesi, fammi sapere di quali hai bisogno
Write to the Czech authorities at :
fau@mfcr.cz
posta@mpo.cz
Below is what I've written:
Formal Complaint Against Hashtrix Sro – Request for Investigation
Dear Czech Authorities
{My data}
I am writing to formally request your intervention regarding potential violations of Czech and EU financial regulations by Hashtrix Sro, located at Vlkova 532/8 Praha, Hlavní město Praha, 130 00 Czech Republic, registration number 07225644
### Summary of the Issue
I recently conducted transactions through the company’s platform, in order to be able to add funds into the accounts of an illegal casino based in Curacao, to which I normally should not be allowed to send any funds (given that my bank blocks all transactions related to gambling, based on their MCC Code. Also, such payments should be marked as high risk, given that the funds ultimately head outside the EU and to illegal busines.
I discovered that Hashtrix Sro is operating as a payment processor for illegal online gambling platforms operating without proper licenses. The casino to which I paid is : https://www.luckyones.com/ , based in Curacao. I will attach proof of the transactions from the casino's webpage, so you can link them with the real payments that I made to the Czech company hashtrix.
The company has engaged in questionable financial practices, including:
1. **Processing transactions for unlicensed gambling operators**
-The company facilitated payments for gambling transactions that should not have been processed.
2. **Failure to conduct KYC/AML checks**
- This violates the Act on Selected Measures against Legitimization of Proceeds of Crime and Financing of Terrorism (Act No. 253/2008 Coll.).
- The company did not properly verify my identity or that of the receiving party, despite handling high-risk transactions.
3. **Use of incorrect MCC codes (Transaction Laundering)**
- I had a gambling block activated on my payment method.
- Despite this, Hashtrix Sro processed a gambling-related transaction, which means they must have intentionally miscategorized the payment to bypass restrictions.
- This raises serious concerns about fraudulent activity and transaction laundering.
4. **Evasive and misleading responses from Hashbon and Exchmatrix**
- I initially contacted Hashbon (
https://hashbon.com/, the platform to which I made my payments. They falsely claimed they were not connected to Hashtrix Sro.
- Instead of responding directly, they instructed me to contact support@exchmatrix.com and aml@exchmatrix.com, which are contact emails of https://exchmatrix.com/).
- Exchmatrix is yet another Czech platform allegedly used as a gateway for illegal gambling transactions.
- This deceptive redirection appears to be an attempt to distance themselves from liability and obscure the actual money flow.
### Concerns Regarding Money Laundering
The company operates multiple suspicious websites that serve no real business purpose other than to facilitate unauthorized payments:
- https://hashbon.com/
- https://exchmatrix.com/
These skeleton websites are non-functional, yet they are officially linked to Hashtrix Sro. This strongly suggests that the company may be engaging in money laundering activities by funneling funds through fake platforms.
### Payment Details
I made payments through my VISA Card 416598XXXXXX0845**, totaling €3,290 over seven transactions. These transactions were processed despite the fact that proper KYC and AML checks were not conducted, making them unlawful under Czech and EU financial regulations.
### Formal Requests
Given the gravity of these violations, I urge your agency to:
1. Investigate Hashtrix Sro, Hashbon, and Exchmatrix for their involvement in unauthorized gambling transactions and potential money laundering.
2. Assess the company’s compliance with KYC and AML regulations, as their current practices appear to violate Czech and EU financial laws.
3. Ensure the refund of the unlawful transactions, as the company failed to verify both parties involved, and broke the law by processing them.
4. Confirm receipt of this complaint and inform me of any further steps required from my side.
For reference, I am attaching my full communication history with Hashtrix Sro, Hashbon, and Exchmatrix, and payment confirmations. I am also attaching an existing order against them that I found on the intenret. It is the same company. I trust that your agency will take the necessary actions to uphold financial integrity and consumer rights.
I look forward to your confirmation and further guidance. Once again, I state that I would be interested in the refund of the €3290 sum.
I can help with specifics for different countries, just let me know which ones you need
Traduzione automatica:
