lo sviluppo più recente è che mi hanno inviato questa email il 9 gennaio 2024
Caro ...,
Spero che questo messaggio ti trovi bene. In Heybets, ci impegniamo a fornire un ambiente sicuro e protetto per i nostri membri. Nell'ambito dei nostri continui sforzi di conformità e in linea con gli standard internazionali antiriciclaggio (AML) e Know Your Customer (KYC), chiediamo occasionalmente ai nostri utenti di fornire ulteriori informazioni relative alla loro fonte di ricchezza.
Perché è necessario?
Per noi è importante comprendere la natura e l'origine dei fondi dei nostri utenti. Ciò garantisce il mantenimento di una piattaforma responsabile e conforme e aiuta a proteggere sia la nostra comunità che il sistema finanziario più ampio da potenziali usi impropri
.Cosa devi fornire?
Per completare la verifica dell'origine della ricchezza:
Passaggio 1: fornisci una breve descrizione della/e fonte/i dei tuoi fondi. Ciò potrebbe includere guadagni derivanti da lavoro dipendente, investimenti, attività commerciali, eredità o qualsiasi altra fonte significativa.
Passaggio n. 2: allegare la documentazione di supporto pertinente. A seconda della fonte, questo potrebbe essere:
Occupazione: busta paga, contratto di lavoro o dichiarazione dei redditi recente.
Attività commerciali: registrazione della società, certificato degli azionisti o ultima relazione annuale.
Eredità: testamento, lettera legale o concessione di successione.
Investimenti: dichiarazione di portafoglio, lettera di dividendi o dichiarazione di vendita.
Assicurati che tutti i documenti caricati siano chiari e leggibili. Tratteremo le tue informazioni con la massima riservatezza e saranno utilizzate solo per scopi di conformità.
Come inviare:
Puoi semplicemente rispondere a questa email e fornire i tuoi documenti come allegato. Se hai domande o hai bisogno di ulteriori chiarimenti su questo processo, non esitare a contattare il nostro team di supporto dedicato all'indirizzo support@heybets.io
Grazie per la comprensione e la collaborazione.
the lqatest development is that they sent me this email on 9 Jan 2024
Dear ...,
I hope this message finds you well.At Heybets, we are committed to providing a safe and secure environment for our members. As part of our ongoing compliance efforts and in line with international Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Customer (KYC) standards, we occasionally request our users to provide additional information regarding their Source of Wealth.
Why is this necessary?
It’s important for us to understand the nature and origin of our users’ funds. This ensures we maintain a responsible and compliant platform, and it helps protect both our community and the broader financial system from potential misuse
.What do you need to provide?
To complete the Source of Wealth verification:
Step #1: Please provide a brief description of the source(s) of your funds. This might include earnings from employment, investments, business activities, inheritance, or any other significant sources.
Step #2 - Attach relevant supporting documentation. Depending on your source, this could be:
Employment: A recent payslip, employment contract, or tax return.
Business activities: Company registration, shareholder certificate, or latest annual report.
Inheritance: A will, legal letter, or grant of probate.
Investments: Portfolio statement, dividend letter, or sale statement.
Please ensure that any uploaded documents are clear and legible. We will treat your information with the utmost confidentiality and it will only be used for compliance purposes.
How to Submit:
You can just reply to this e-mail and provide your documents as an attachment.If you have any questions or need further clarification on this process, please don’t hesitate to reach out to our dedicated support team at support@heybets.io
Thank you for your understanding and cooperation.
Traduzione automatica: