lo sviluppo più recente è che mi hanno inviato questa email il 9 gennaio 2024
Caro ...,
Spero che questo messaggio ti trovi bene. In Heybets, ci impegniamo a fornire un ambiente sicuro e protetto per i nostri membri. Nell'ambito dei nostri continui sforzi di conformità e in linea con gli standard internazionali antiriciclaggio (AML) e Know Your Customer (KYC), chiediamo occasionalmente ai nostri utenti di fornire ulteriori informazioni relative alla loro fonte di ricchezza.
Perché è necessario?
Per noi è importante comprendere la natura e l'origine dei fondi dei nostri utenti. Ciò garantisce il mantenimento di una piattaforma responsabile e conforme e aiuta a proteggere sia la nostra comunità che il sistema finanziario più ampio da potenziali usi impropri
.Cosa devi fornire?
Per completare la verifica dell'origine della ricchezza:
Passaggio 1: fornisci una breve descrizione della/e fonte/i dei tuoi fondi. Ciò potrebbe includere guadagni derivanti da lavoro dipendente, investimenti, attività commerciali, eredità o qualsiasi altra fonte significativa.
Passaggio n. 2: allegare la documentazione di supporto pertinente. A seconda della fonte, questo potrebbe essere:
Occupazione: busta paga, contratto di lavoro o dichiarazione dei redditi recente.
Attività commerciali: registrazione della società, certificato degli azionisti o ultima relazione annuale.
Eredità: testamento, lettera legale o concessione di successione.
Investimenti: dichiarazione di portafoglio, lettera di dividendi o dichiarazione di vendita.
Assicurati che tutti i documenti caricati siano chiari e leggibili. Tratteremo le tue informazioni con la massima riservatezza e saranno utilizzate solo per scopi di conformità.
Come inviare:
Puoi semplicemente rispondere a questa email e fornire i tuoi documenti come allegato. Se hai domande o hai bisogno di ulteriori chiarimenti su questo processo, non esitare a contattare il nostro team di supporto dedicato all'indirizzo [email protected]
Grazie per la comprensione e la collaborazione.