Al giocatore nigeriano è stato bloccato il conto a causa di una presunta violazione della clausola 10.1.4 Nonostante abbia presentato la prova che tutti i metodi di pagamento sono suoi e abbia superato i controlli KYC, il suo prelievo è stato bloccato.
Ho ricevuto un'e-mail che informava che il mio account era stato bloccato in base alla clausola 10.1.4 delle regole che afferma:
" 10.1.4. partecipazione ad attività criminali compreso il riciclaggio di denaro e qualsiasi altra attività con conseguenze penali "
Ho inviato a GGBET la prova necessaria che dimostra che tutti i metodi di pagamento utilizzati sulla piattaforma appartengono a me.
La cosa divertente è che il prelievo che avevo effettuato prima di questo è stato trattenuto finché non ho superato il KYC, cosa che ho fatto e i miei fondi sono stati rilasciati, ma quello successivo è stato bloccato e non ho modificato nessuno dei miei metodi di pagamento
Caro isikalujoshua01,
Grazie mille per aver inviato il tuo reclamo. Mi dispiace apprendere della tua esperienza negativa con GGBet Casino.
Permettimi di farti alcune domande, così posso capire meglio la situazione.
Spero che saremo in grado di aiutarti a risolvere questo problema il prima possibile. Grazie mille in anticipo per la tua risposta.
Distinti saluti,
Tommaso
Ciao Tommaso,
è stato un giocatore per poco più di un mese, il 12 gennaio 2023
Roullete (Live)
No, non ho utilizzato alcun bonus.
Il deposito totale è stato di 1.960 euro
Grazie mille, isikalujoshua01, per aver fornito le informazioni necessarie. Trasferirò ora il tuo reclamo al mio collega Branislav ( branislav.b@casino.guru ) che sarà al tuo servizio. Ti auguro buona fortuna e spero che il problema venga risolto in modo soddisfacente nel prossimo futuro.
Ciao isikalujoshua01,
Da ora in poi ti aiuterò a risolvere il tuo problema.
Prima di invitare il casinò al thread, vorrei farvi alcune domande per chiarire la situazione.
Quali metodi di pagamento hai utilizzato per i depositi e quali metodi di pagamento hai utilizzato per i prelievi?
I tuoi fondi depositati sono stati interamente utilizzati nel casinò (in conformità con le norme AML)?
Che tipo di puntate hai effettuato di più nei giochi di roulette? È possibile che tu abbia effettuato solo scommesse a basso rischio nei giochi di roulette dal vivo per soddisfare i requisiti di scommessa obbligatori per i depositi e poi richiesto i prelievi immediatamente dopo tale giocata, ripetendo questo processo?
Esiste la possibilità che un altro utente/account abbia utilizzato la stessa connessione Internet/IP/dispositivo per accedere al casinò? Se sì, è possibile che un account potenzialmente collegato abbia giocato agli stessi giochi contemporaneamente a te o che il casinò possa in qualche modo collegare il tuo account contestato con un altro(i) giocatore(i)/utente(i)?
Tieni presente che i casinò online sono anche in grado di connettere i giocatori controllando i loro metodi di pagamento/estratti conto bancari durante il processo di verifica: transazioni sospette tra i proprietari di possibili conti del casinò collegati nei loro estratti conto.
Ciao Branislav
bonifico bancario locale per depositi, usdt per prelievi
sì, non puoi prelevare finché non soddisfi i requisiti di scommessa, altrimenti pagherai una multa
in un certo senso (gioco sul sicuro, mi ritiro dopo aver soddisfatto i requisiti di scommessa per trarre profitto o ridurre al minimo le perdite, prima di riprovare, è così che ho sempre giocato, non importa se i requisiti sono 2x o 10x)
NO
non dovrebbe essere un problema
La verifica sulla loro piattaforma viene eseguita solo quando richiesto e, dopo aver effettuato più prelievi, uno dei miei prelievi è stato sospeso e mi è stato detto di inviare i documenti per la verifica, cosa che ho fatto, il mio account è stato approvato e il prelievo è stato rilasciato al prelievo successivo. è stato ciò che si è tenuto, e ho continuato a giocare allo stesso gioco nello stesso modo.
Va bene, isikalujoshua01.
Grazie per ulteriori dettagli. Tuttavia, tieni presente che è estremamente sospetto depositare con un metodo di pagamento e prelevare con un altro, soprattutto se si tratta di prelevare su un portafoglio elettronico crittografico.
Se hai giocato il minimo dei tuoi depositi, solo per soddisfare i requisiti di scommessa obbligatori per i depositi, e poi hai ritirato immediatamente le vincite, più volte, ciò indica una violazione delle regole AML.
Chiediamo però ora al casinò dettagli e spiegazioni.
Caro team del casinò GGBet ,
Potresti per favore fornirci una spiegazione più dettagliata della situazione del giocatore? Quali passi deve compiere il giocatore per sbloccare il conto e ritirare le sue vincite?
Se parliamo di violazione dei Termini e Condizioni del casinò, il casinò è in grado di motivare la sua decisione con prove rilevanti? Cosa ha commesso?
Sentitevi liberi di inviare le prove necessarie al mio indirizzo email ( branislav.b@casino.guru ).
Grazie in anticipo per aver fornito le informazioni.
Ciao a tutti!
Caro Giosuè,
Grazie per averci contattato. Siamo spiacenti di informarti che il tuo account è stato coinvolto in attività legate al riciclaggio di denaro, il che costituisce una violazione dei nostri termini e condizioni, in particolare della clausola 10.1.4.
Dopo un esame approfondito, è stato osservato che è stata rilevata una modalità di deposito di fondi, piazzamento di scommesse a basso rischio e successivamente prelievo di fondi, che ha sollevato il sospetto di attività fraudolente. Questo modello era coerente con un comportamento simile osservato da altri utenti in Nigeria.
Prendiamo molto sul serio le questioni relative alla frode e al riciclaggio di denaro e, di conseguenza, il tuo account è stato bloccato in conformità con le nostre politiche. Abbiamo avviato un'indagine in merito e tutte le prove pertinenti verranno inoltrate a branislav.b@casino.guru .
Caro isikalujoshua01 ,
Potete per favore confermare quanto sopra esposto?
La spiegazione del casinò ti è sufficiente per poter considerare la questione chiusa o devo aspettare le prove pertinenti dal casinò?
Il casinò non ha ancora inoltrato le prove promesse alla mia email. Ma, se le affermazioni del casinò di cui sopra sono corrette e vere, e il casinò può supportarle con prove rilevanti, vale la pena dedicare più tempo alla questione e aspettare tali prove?
Ciao Branislav,
Abbi fiducia che sei stato bravo.
No, la spiegazione non è abbastanza buona Branislav, stavo aspettando di vedere cosa avrebbero fornito come prova prima di rispondere.
Il termine scommessa a basso rischio per me è relativo perché 50 euro su DISPARI/PARI non dimentichiamo che ZERO non è esattamente a basso rischio. Ma dimentichiamo che, il termine qui è "a basso rischio", GGBET sarebbe d'accordo con me sul fatto che esisteva la possibilità che perdessi la scommessa per ogni partita, non importa quanto piccola fosse tale possibilità. Quindi le mie scommesse erano valide.
Per quanto riguarda depositare, giocare e prelevare, io gioco così, fa parte di quelle che chiamo le mie regole di ingaggio, è ciò che utilizzo per evitare di perdere tutto, e vorrei sottolineare che non mi limito a giocando in questo modo su GGBET, potrei portare come altri quattro casinò in cui ho giocato con le stesse regole, ciascuno con molti più soldi di GGBET, ogni account ancora valido. alcuni con giochi diversi, ma uno lo stesso gioco di GGBET, la stessa strategia, ha anche requisiti di scommessa 10x rispetto ai requisiti di scommessa 2x di GGBET e non ho problemi con i miei account. Se hai bisogno di prove, invierò screenshot.
Il modello era coerente con un comportamento simile osservato da altri utenti in Nigeria, non sai come chiamarlo, colpevole di essere dello stesso paese? perché devi capire Branislav, dubito che GGBET sia nell'elenco dei 30 migliori bookmaker del mio paese, li ho trovati per caso. Ora trovo che sia necessario credere che tra tutti i giochi su GGBET, sia la sezione sportiva che quella del casinò, che lì dove le persone del mio paese giocavano allo stesso gioco io fossi uguale a me.
Secondo la loro dichiarazione, il problema non era nemmeno il modo in cui depositavo e giocavo, lo è il fatto che io provenga dalla Nigeria. Questa è solo profilazione.
Non sono a conoscenza del loro sistema (GGBET), quindi non posso confermare se ciò che dicono (GGBET) è vero, ma sono un analista di sicurezza informatica in formazione, quindi capisco che ci debba essere essere adempimenti antiriciclaggio, ma so anche che ci sono delle procedure da seguire.
L'ultima volta che ho verificato che fosse innocente fino a prova contraria, ed è qui che risiede il mio problema con GGBET, se sospetti che qualcuno stia riciclando denaro è ben nei tuoi diritti bloccare l'account di detta persona, ma è anche il diritto della persona a difendersi, ma loro (GGBET) non hanno fornito spazio per ciò.
Allora cosa impedisce loro di bloccare i conti delle persone e accusarle di riciclaggio di denaro quando loro (GGBET) vogliono realizzare un profitto.
Ed ecco le parti più confuse:
Grazie, isikalujoshua01. Apprezzo il tuo apprezzamento.
Solo un'altra nota riguardante questo modo di giocare: ad esempio , il prelievo immediato dopo aver soddisfatto i requisiti di scommessa obbligatori per il deposito e il deposito ripetuto di nuovi fondi sul proprio conto (soprattutto da un metodo di pagamento diverso da quello utilizzato per i prelievi) nonostante si disponga di un saldo sufficiente per continuare a giocare indica chiari segni di violazione delle regole AML e significa che tale giocatore non gioca per intrattenimento. Se parliamo di violazione delle norme antiriciclaggio, non deve trattarsi solo di riciclaggio di denaro. Ci sono diversi motivi per cui i giocatori giocano in questo modo.
Purtroppo non mi sono ancora state fornite le prove richieste. Quindi chiediamo ancora una volta al casinò i dettagli.
Caro team del casinò GGBet ,
Potete per favore inoltrarmi le prove rilevanti che avete menzionato sopra?
branislav.b@casino.guru
Ciao,
Posso confermare che tutte le prove pertinenti sono state inoltrate all'indirizzo e-mail fornito. Fateci sapere se avete bisogno di ulteriore assistenza o chiarimenti in merito alle informazioni fornite.
Ciao Branislav,
Vorrei essere a conoscenza delle prove fornite, ma se ciò non è possibile, nessun problema.
Per quanto riguarda il tuo esempio sopra, il cumulo dei 3 motivi di cui sopra potrebbe portare a violazioni delle norme AML e hai utilizzato tale esempio come riferimento al mio caso perché sono abbastanza simili.
Il primo motivo
"Ritiro immediato dopo aver soddisfatto i requisiti di scommessa obbligatori del deposito"
di per sé non è un problema, come ho spiegato, sono le mie regole di gioco personali, ma combinato con i prossimi 2 motivi costituirebbe un caso di violazione delle regole AML.
Il secondo motivo
"Depositare ripetutamente nuovi fondi sul tuo conto nonostante disponi di saldo sufficiente per continuare a giocare"
Non si applica al mio caso, come vedrai dallo screenshot allegato ho prelevato i fondi dal mio conto, prima di depositare nuovamente e fare un altro giro quando volevo giocare.
Per quanto riguarda il terzo motivo
"Depositare ripetutamente nuovi fondi sul tuo conto, soprattutto da un metodo di pagamento diverso da quello utilizzato per i prelievi"
Questo è ciò che so di solito viene segnalato come violazione delle regole AML, la colpa è di GG.BET, se hai familiarità con il sistema di GG.BET saprai che non tutti i metodi di deposito disponibili nella pagina di deposito sono disponibili come metodo di prelievo nella pagina di prelievo.
Un amico mi ha aperto un account per poter ottenere questi screenshot.
Ad oggi, questa è la pagina di deposito di GG.BET
Questa è la pagina di prelievo
Puoi vedere la differenza. La situazione è addirittura peggiorata rispetto a quando ero ancora attivo, almeno allora Skrill, Neteller e Crypto erano disponibili per il ritiro. Se dovessi giocare sul sito di GG.BET oggi, le opzioni di deposito praticabili sarebbero una delle opzioni crittografiche e per il prelievo sarebbe il portafoglio Jeton, che tra l'altro ha una commissione di transazione del 2% e un prelievo minimo di 200 euro.
Questo è uno screenshot della mia pagina di transazione da wild.io.
Ho giocato allo stesso gioco, nello stesso modo in cui ho giocato su GG.BET qui, l'importo di denaro che ho effettuato qui è stato circa 3 volte l'importo che ho fatto su GG.BET, in realtà ho anche avuto profitti da wild.io e questo è con il loro requisito di scommessa 10x, il mio account è ancora attivo fino ad oggi, come puoi vedere, non ho mai avuto problemi, anche se da allora ho smesso di giocare d'azzardo.
E Branislav, il riassunto del tuo caso dice "presunta violazione della clausola 10.1.4", ma questo è il problema principale qui non c'erano accuse, non mi è stato dato spazio per alcun tipo di difesa, mi è stato semplicemente notificato il verdetto, che loro così chiamato "team" che pagano, il cui stipendio o bonus probabilmente dipendono da quanti fondi potrebbero ottenere da conti segnalati, lo stesso team che ha verificato il mio KYC e la fonte e destinazione dei fondi, che lo stesso team ha dichiarato colpevole di aver trasferito denaro . È passato più di un anno e, onestamente, non ha ancora senso ogni volta che ci penso, perché voglio dire che deve esserci un giusto processo, cosa è successo a ehi Branislav, il nostro sistema ti ha segnalato per riciclaggio di denaro, quindi ti abbiamo bloccato conto, abbiamo bisogno che tu fornisca la prova che questo fondo è tuo e che sei tu a riceverlo.
Voglio dire, chi ricicla 1.464 euro?
Saluti a tutti,
Mi dispiace per il ritardo.
Caro isikalujoshua01,
I registri di gioco e la cronologia delle transazioni di dicembre 2022 mostrano parzialmente tutti i segni che hai cercato di chiarire separatamente. Tuttavia, non è ancora chiaro cosa avresti potuto guadagnare giocando in questo modo.
Pertanto, ho chiesto al casinò ulteriori spiegazioni/dettagli e una possibile soluzione.
Caro Casinò GGBet ,
Grazie mille per la tua email e i dati aggiuntivi.
Potresti per favore guardare la mia ultima email riguardante l'argomento e rispondere alle mie domande?
Ciao a tutti,
Caro Branislav , ho ricevuto il tuo messaggio e ho già contattato il nostro dipartimento rischi per raccogliere ulteriori informazioni in merito. Ti fornirò una risposta il prima possibile.
Grazie per l'aggiornamento.
Sentiti libero di rispondere alla mia email una volta che avrai le informazioni aggiuntive necessarie.
Attendiamo un vostro riscontro.
Ciao Branislav,
Ho inviato ulteriori informazioni sulla tua richiesta qualche giorno fa, controlla la tua email. Se hai bisogno di qualcos'altro, non esitare a contattarmi.
Caro isikalujoshua01,
Dopo aver raccolto tutte le informazioni e i dettagli necessari dal casinò, abbiamo deciso di chiudere questo reclamo in quanto ingiustificato. Esistono ragionevoli motivi per ritenere che il tuo account sia stato coinvolto in attività sospette e non sia stato utilizzato per scopi di gioco, o ci sono addirittura segni di possibile riciclaggio di denaro e utilizzo di più account. Il casinò ha agito in conformità con i suoi termini e condizioni e accettiamo la sua decisione di annullare il prelievo e bloccare il tuo conto del casinò.
Se non sei soddisfatto della soluzione del reclamo, ti consiglio di consultare l'autorità di gioco che regola il casinò. In caso di domande, non esitate a scrivermi a branislav.b@casino.guru .
Grazie mille, team del Casinò GGBet, per aver fornito informazioni e per la collaborazione.
Distinti saluti,
Branislav, Casino.Guru
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