The player from British Columbia invested approximately $95,000 into Bet365 without undergoing necessary AML and CDD checks, despite the red flags raised by his deposit levels. He expresses concerns over Bet365's negligence and failure to follow protocol. His case is currently under review by Bet365's management and the Gibraltar Gaming Commission.
Il giocatore della British Columbia ha investito circa $ 95.000 in Bet365 senza sottoporsi ai necessari controlli AML e CDD, nonostante i segnali d'allarme sollevati dai suoi livelli di deposito. Esprime preoccupazioni per la negligenza di Bet365 e la mancata osservanza del protocollo. Il suo caso è attualmente in fase di revisione da parte della direzione di Bet365 e della Gibraltar Gaming Commission.
Ciao,
Grazie per la tua risposta. Apprezzo davvero l'opportunità di parlare con qualcuno di questo problema.
Ho depositato circa $ 95.000 su Bet365 come cliente vulnerabile. È evidente che se qualcuno deposita più di $ 10.000 in un breve periodo, dovrebbe sollevare serie preoccupazioni, eppure Bet365 non è riuscita a identificare alcun segnale d'allarme. I miei livelli di deposito sono aumentati a un ritmo allarmante senza alcun intervento.
Ho contattato il Comitato per il gioco responsabile di Bet365, chiedendo perché non fossi mai stato sottoposto a un controllo AML (Anti-Money Laundering) o CDD (Customer Due Diligence). La loro risposta è stata che "non avevano sollevato alcuna preoccupazione", nonostante non avessero mai interagito con me durante la mia sfrenata attività di gioco.
Ho esaminato le linee guida sia della Gibraltar Gaming Commission che della Gambling Commission, entrambe le quali affermano chiaramente che le procedure AML e CDD dovrebbero essere attivate automaticamente una volta che i depositi superano determinate soglie. Bet365 non ha seguito questi protocolli. La loro stessa politica prevede anche che conducano controlli di prova del reddito per supportare i clienti, ma questo non è mai stato fatto nel mio caso.
In effetti, il personale di Bet365 ha riconosciuto l'entità dei miei depositi, ammettendo che mi hanno causato danni e scusandosi. Tuttavia, quando ho ripetutamente chiesto chiarimenti sulle soglie di deposito specifiche che avrebbero innescato una revisione, si sono rifiutati di fornire tali informazioni.
Mi sento trascurato e maltrattato da Bet365: non c'è stata alcuna preoccupazione o indagine da parte loro. Ora sto cercando un risarcimento per la loro negligenza, poiché non hanno rispettato né le loro politiche né i requisiti normativi progettati per proteggere i giocatori vulnerabili.
Sto raccogliendo quante più prove possibili e ho informazioni sostanziali sulla mancanza di azione da parte di Bet365. Non esitate a contattarmi se desiderate che vi condivida maggiori dettagli sulla loro cattiva condotta.
Attualmente il mio caso è al vaglio del team dirigenziale di bet365 e anche la commissione per i giochi d'azzardo di Gibilterra si sta occupando del caso.
Grazie ancora.
Hello,
Thank you for your response. I truly appreciate the opportunity to speak with someone about this issue.
I deposited approximately $95,000 into Bet365 as a vulnerable customer. It’s evident that if someone deposits over $10,000 within a short period, it should raise serious concerns — yet Bet365 failed to identify any red flags. My deposit levels escalated to an alarming rate without any intervention.
I reached out to Bet365's Responsible Gaming Committee, questioning why I was never subjected to an AML (Anti-Money Laundering) check or CDD (Customer Due Diligence). Their response was that they "provided raising no concern," despite never interacting with me during my gambling spree.
I’ve reviewed the guidelines from both the Gibraltar Gaming Commission and the Gambling Commission, both of which clearly state that AML and CDD procedures should be automatically triggered once deposits exceed certain thresholds. Bet365 did not follow these protocols. Their own policy also outlines that they conduct proof of income checks to support customers, yet this was never done in my case.
In fact, Bet365 personnel have acknowledged the extent of my deposits, admitting that it caused me harm and offering an apology. However, when I repeatedly asked for clarification on the specific deposit thresholds that would trigger a review, they refused to provide that information.
I feel neglected and mistreated by Bet365 — there was no concern or investigation from their side. I am now seeking compensation for their negligence, as they failed to follow both their own policies and the regulatory requirements designed to protect vulnerable players.
I’m gathering as much evidence as possible, and I have substantial information regarding Bet365's lack of action. Please don’t hesitate to reach out if you would like me to share more details about their misconduct.
Currently, my case is being reviewed by the management team of bet365 and the Gibraltar gaming commission is on the case aswell.
Thank you again.
Caro Dominikg,
Grazie mille per aver inviato il tuo reclamo. Mi dispiace sentire della tua esperienza negativa con bet365 Casino.
Permettetemi di farvi alcune domande per capire meglio la situazione.
Grazie mille in anticipo per la risposta.
Distinti saluti,
Tomas
Dear Dominikg,
Thank you very much for submitting your complaint. I’m sorry to hear about your negative experience with bet365 Casino.
Please allow me to ask you a few questions, so I can better understand the situation.
Thank you very much in advance for your reply.
Best regards,
Tomas
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