Sto riscontrando un problema molto strano con il casinò Cazwin. Inizierò dall'inizio.
Il 21 giugno ho effettuato un deposito di 300 euro che ho perso e dopo un paio d'ore ho effettuato un altro deposito di 60 euro. Questo deposito non è mai stato accreditato sul mio conto del casinò anche se era confermato sulla blockchain (tutti i depositi sono stati effettuati tramite BTC). Ho contattato la chat dal vivo e mi è stato detto che c'erano alcune anomalie segnalate dall'ufficio legale e mi è stato chiesto di effettuare un altro deposito con un portafoglio diverso e il deposito precedente sarebbe stato rimborsato in un paio d'ore. Quindi è esattamente quello che ho fatto. Il mio rimborso è stato effettivamente rimborsato, tuttavia, il giorno successivo anziché un paio d'ore. Ma il problema non è qui. Quindi, come consigliato dal casinò, ho effettuato un deposito di 80 euro da un portafoglio diverso, che è stato accreditato e non ci sono stati problemi. Ho continuato a giocare e il mio saldo ha raggiunto 930 euro. Ho richiesto un prelievo di 900 euro e mi è stato chiesto di inviare un sacco di documenti, cosa che ho fatto e sono stati approvati. Tuttavia, mi è stato detto che la procedura di prelievo avrebbe richiesto 5 giorni lavorativi mentre sul loro sito web pubblicizzavano che i prelievi richiedevano meno di 2 ore. Questo è stato un po' strano, ma non era la prima volta che i casinò facevano cose diverse da quelle pubblicizzate.
Ma tutto il problema è iniziato oggi quando ho effettuato l'accesso al conto e quindi il mio saldo era a 0 e il prelievo è stato annullato.
La chat dal vivo non ha potuto aiutarmi affatto, ma mi hanno dato un contatto a cui potevo inviare un'e-mail. Quindi abbiamo iniziato a inviare e-mail e quello che mi hanno detto è che il mio secondo deposito era stato contrassegnato dai loro partner finanziari come rischioso al 65%, il che significa che si tratta di riciclaggio di denaro. Ovviamente so che è una sciocchezza e ho provato a spiegare loro tutto, ma come al solito dicono semplicemente che questa è la loro decisione finale. Posso dare credito al casinò che stanno comunicando con me, tuttavia, ripetono praticamente la stessa cosa.
Ora ci sono due parti in cui secondo me sono sbagliate. Il primo è quello morale e il secondo è che non esiste riciclaggio di denaro e non può esserlo.
Quindi cominciamo con il primo: vedono che la seconda transazione è contrassegnata come rischiosa ("riciclaggio di denaro") ma mi permettono di depositare con un portafoglio diverso, non solo me lo permettono ma offrono questa opzione". E poi quando vinco mi dicono si trattava di riciclaggio di denaro e così via. Quindi in pratica mi incoraggiano a depositare con portafogli diversi pianificando di non pagarmi.
Tuttavia, l’altra parte è davvero strana. Mi hanno inviato uno screenshot che mostra che la mia seconda transazione è stata contrassegnata come rischiosa dai loro partner finanziari. Allego lo screenshot. La mia prima impressione è stata che fossero un casinò con scuse casuali per non pagare, ma mi hanno detto che avrebbero pagato i miei depositi effettuati, ma mi hanno chiesto di inviare un portafoglio USDT trc20 (questo è strano perché ho depositato tramite BTC e io non hanno ancora ricevuto alcun rimborso). Quindi, quando mi hanno detto che avrebbero rimborsato i depositi, ho deciso che forse non erano casinò infedeli ma invece c'era qualche errore umano, sistema o altro. Quindi ho iniziato a guardare nel mio portafoglio crittografico, non sono un esperto di criptovalute ma non sono nemmeno un principiante. So che con il mio portafoglio ho depositato e ricevuto trasferimenti solo dai casinò. E non ci sono molti trasferimenti. Quindi, per prima cosa ho cercato su Google vari tracker crittografici che tengono traccia dei trasferimenti rischiosi. Ho inserito entrambi i trasferimenti che ho effettuato al casinò ed entrambi sono stati contrassegnati come a basso rischio. Capisco che questi tracker trovati su Google erano gratuiti e forse stanno utilizzando tracker più sofisticati, ma ora la seconda parte di questo problema è molto strana e mostra che non esiste alcuna logica per qualsiasi sospetto o trasferimento rischioso. Quindi secondo loro il primo deposito non era rischioso mentre il secondo lo era. Ma la cosa divertente è che con BYC quando effettui un trasferimento i fondi partono dal portafoglio "A" (che era il mio portafoglio) raggiungono il loro portafoglio BTC "B" e il resto (la differenza tra il saldo del portafoglio "A" e il trasferimento) restituito al portafoglio "C" che è il mio portafoglio. E il secondo deposito è stato effettuato di nuovo da quello specifico portafoglio "C" al loro portafoglio "D" e il resto è stato restituito al portafoglio "E" che diventa il mio portafoglio. So che sembra complicato, ma se qualcuno che controllerà questo reclamo ha almeno poca conoscenza delle criptovalute capirà semplicemente qual è il mio punto. E ho provato a spiegare loro tutto, però, come ho detto prima che rispondessero, è la loro decisione finale. E sono sicuro che se qualcuno impiegasse almeno 15 minuti probabilmente vedrebbe che non ci sono problemi qui. Ma come al solito, questo non è un interesse del casinò. Ho tutte le comunicazioni con il casinò che posso trasferire ovunque sia necessario.
I am having a very strange issue with cazwin casino. I will start from the beginning.
On 21st of June I made a deposit of 300eur which I lost and after couple of hours I made another deposit of 60eur. This deposit was never credited to my casino account even though it was confirmed on the blockchain (all the deposits were made via BTC). I contacted live chat and was told that there were some anomalies which were triggered by the legal department and I was asked to make another deposit with a different wallet and the previous deposit would be refunded in couple of hours. So that is exactly what I did. My refund was indeed refunded, however, the next day instead of couple of hours. But the problem is not here. So as advised by the casino I made a deposit of 80eur from a different wallet, which was credited and there were no issues. I kept playing and my balance reached 930eur. I requested a withdrawal of 900eur and was asked to send bunch of documents which I did and they were approved. However, I was told that the withdrawal procedure would take 5 business days while they advertise on their website that withdrawals take less than 2 hours. This was a bit strange but it was not the first time casinos do different things than they advertise.
But the whole problem started today when I accessed the account and so my balance was 0 and that the withdrawal was cancelled.
The live chat couldn't help at all but they gave me a contact which I could email. So we started emailing and what they told me was that my second deposit was marked by their financial partners as 65% risky meaning that is money laundering. Of course I know this is a nonsense and tried explaining them everything but as usually they just say this is their final decision. I can give the casino a credit that they are communicating with me, however, they just repeat pretty much the same thing.
Now there are two parts where they are in my opinion wrong. The first one is the moral one and the second one is that there is no money laundering and cannot be.
So let's start with the first one: They see the second transaction is marked as risky ("money laundering") but they let me deposit with different wallet, not just let me but offer this option". And then when I win they tell me it was money laundering and so on. So basically they encourage me to deposit with different wallet planning not to pay me out.
However, the other part is super strange. They sent me a screenshot showing that my second transaction was marked as risky by their financial partners. I am attaching the screenshot. First impression of mine was that they are a casino with random excuses not to pay out, but they told me they would pay out my deposits made, but asked me to send a USDT trc20 wallet (this is strange because I deposited via BTC and I have not received any refund yet). So when they told me they would refund the deposits I decided that maybe they were not unfaithful casino but instead there was some human error or system or whatever. So I started looking into my crypto wallet, I am not an expert of crypto but I am not a newbie as well. I know that with my wallet I have been depositing and receiving transfer only from casinos. And there are not a lot of transfers. So first what I did I googled various crypto trackers that track risky transfers. I entered both of my transfers that I made to the casino and both of them were marked as low risk. I understand that this trackers found on google was free and maybe they are using more sophisticated trackers but now the second part of this issue is super strange which shows there is no logic for any suspicion or risky transfer. So the first deposit was not risky according to them while the second one was . But the funny thing is with BYC when you make a transfer the funds leave from wallet "A" (which was my wallet) reached their BTC wallet "B" and the change (the difference of the wallet "A" balance and the transfer) returned to wallet "C" which is my wallet. And the second deposit was made from that specific wallet "C" again to their wallet "D" and the change returned to wallet "E" which becomes my wallet. I know that sounds complicated but if anyone who will check this complaint has at least little knowledge in crypto will simply understand what my point is. And I tried explaining everything to them, however, as I said before they are replying it is their final decision. And I am sure if anyone spent at least probably 15 minutes would see there is no issue here. But as usually, that is not an interest of the casino. I have all the communication with the casino which I can transfer wherever needed.
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