3 giorni fa
Hmm Quale banca ha denunciato il sospetto riciclaggio di denaro alla polizia?
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Domanda sui siti web di gioco d'azzardo con licenza Curaçao che utilizzano un codice categoria commerciante errato (pagina 114)
3 giorni fa
Quindi la banca ha fatto questo sospetto criminale o il prestatore di servizi di pagamento, scusa, sono uno sciocco.
e non è facile dimostrare che sei inconsapevolmente coinvolto nel riciclaggio di denaro?
Con quale rapidità hai ricevuto la notifica del sospetto di riciclaggio di denaro e della causa? Tuttavia, non ci vuole il suo tempo?
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3 giorni fa
Si trattava di una banca tedesca e il motivo della segnalazione era un fornitore che è stato menzionato più volte qui ai fini del chargeback. La banca ha sporto denuncia e dopo quasi un anno ho ricevuto una lettera dalla polizia. Non ho fornito alcuna informazione alla polizia. Non posso commentare ulteriormente a causa del procedimento pendente.
In Germania le leggi sul riciclaggio di denaro sono più dalla parte delle banche. Le banche dicono di non sapere nulla e la fanno franca, presumibilmente segnalano i fornitori con un MCC falso ma elaborano ancora i pagamenti, dopo 3 anni!
Per me la colpa è del pagatore della carta, il cambiamento avviene sullo sfondo, non è scritto da nessuna parte. Ho notato questo processo solo quando la banca mi ha chiesto perché utilizzavo i servizi telefonici in Nigeria
Modificato dall'autore 3 giorni fa
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3 giorni fa
È ridicolo che tu venga penalizzato per qualcosa che non è colpa tua. Sai che è colpa loro, lo stanno solo dimostrando. Non hai riciclato denaro, spiega loro solo cosa è successo. A dire il vero, ho anche smesso di giocare d'azzardo, nel Regno Unito mi è stato vietato Gamstop, il che mi impedisce di iscrivermi a qualsiasi casinò nel Regno Unito. Poi casualmente un giorno ho trovato questi non Gamstop quando sentivo l'urgenza e poi mi sono messo nei guai. Un sacco di soldi persi, che non possono essere restituiti. Non dovrebbero esistere cose come questi casinò offshore. Prendersi di mira le persone vulnerabili
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2 giorni fa
Nome del fornitore che ti ha segnalato?
2 giorni fa
Qualcuno ha esperienza con Payop?
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2 giorni fa
Ho ricevuto una risposta da Spelinspektionen in merito a Wintermads.
Sostengono che Wintermads non può operare come fornitore di pagamento di terze parti con l'utilizzo di codici commercianti differenti dal gioco d'azzardo.
Mi hanno invitato a segnalarlo all'autorità di vigilanza o agenzia svedese per i consumatori.
Qualcuno lo ha già fatto?
2 giorni fa
oh mio Dio, quindi ho ricevuto la prova di storno di addebito da WINTERMDSE, hanno detto che ho acquistato opere d'arte da loro. Sì, giusto, letteralmente dicono che ho comprato un sacco di opere d'arte diverse
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2 giorni fa
Come sono arrivati a questa conclusione? Sembra che siano proprio una terza parte che vende NFT dalla Svezia e dovrebbero quindi essere controllati.
https://wintermads.com/
Modificato dall'autore 2 giorni fa
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2 giorni fa
Ho parlato con loro e hanno detto la stessa cosa. Mi hanno scritto in svedese e io l'ho tradotto e mi hanno detto di rivolgermi anche all'autorità
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2 giorni fa
Gli ho spiegato che mi sono state addebitate delle transazioni a nome loro che poi sono finite ad un casinò illegale e che questo non sarebbe dovuto succedere per il blocco impostato sulla mia carta di credito che rifiuta pagamenti relativi al gioco d'azzardo
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2 giorni fa
Scusa puoi spiegarti meglio?
Ti hanno rimborsato?
2 giorni fa
Pertanto, Wintermads è una terza parte e dovrebbe essere controllata dall’Autorità svedese per il gioco d’azzardo.
Recensiscono Quickbit, che è svedese e vende criptovalute e collabora con i casinò, quindi anche Wintermads dovrebbe andarci adeguatamente🙂
Al posto delle crypto vendono arte digitale (NFT) ma è più o meno la stessa cosa.
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2 giorni fa
Ho avuto il tuo stesso problema. Si rifiutano di rimborsare, ignorano semplicemente tutte le e-mail.
Modificato dall'autore 2 giorni fa
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2 giorni fa
Il fatto è che nonostante io abbia fatto presente loro che li sto segnalando alle autorità competenti non muovono un dito per rimborsare. A questo punto non mi resta che fare come suggerito da Spelinspektionen
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2 giorni fa
Il concetto dei casinò online vietati è così difficile da comprendere che ci vorrà un'eternità per comprenderlo appieno.
Inizia con la fondazione e termina con l'elaborazione del pagamento; i fondi passano per così tante mani diverse che alla fine non sai nemmeno chi possiede veramente i soldi.
Ecco perché agli operatori dei casinò non frega niente delle leggi
Modificato dall'autore 2 giorni fa
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ieri
Wow, questo pezzo di lavoro è in realtà il proprietario del mio appuntamento e grotbooks guarda la casa dell'azienda sembra che sia anche lui dietro helpersm*AP dato che la mia banca mi ha fornito i dettagli della provenienza di ogni transazione da grotbooks e il mio appuntamento con lui ci sto solo provando per trovare helpersm registrati a Edimburgo ho anche ewave e platino
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ieri
Jodd, con chi fai banca? Quale persona possiede Grotobook e anche i miei appuntamenti? Hai i dettagli di contatto per Ewave e Platinum, amico mio?
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ieri
DUBROVS, Mihails è nella casa dell'azienda sotto mydates è anche registrato come grotbook è anche registrato come CleverPrix ma con un nome diverso DO B stesso registrato anche nella casa dell'azienda. se digiti su Google o su Duckduck vai. Faccio banca con Santander e ho problemi a trovare ewave e platino ewave stanno uscendo da Stratsbourg e da Platinum Londra. La mia banca mi chiede ogni tipo di documentazione informativa, interazione con queste società ecc ecc è come sbattere la testa contro un muro di mattoni Ho inviato loro e-mail nessuna risposta sembra che sto combattendo una battaglia persa
Modificato dall'autore ieri
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ieri
Sì, ti sento. Io sono lo stesso. Qualcuno ha trovato ewave ma non ha mai risposto ai dettagli di contatto. Platinum, potrei avere l'e-mail. Hai un indirizzo email? Se vuoi pubblicarlo velocemente forse possiamo tenerci in contatto e provare a risolvere le cose insieme
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