Domanda sui siti web di gioco d'azzardo con licenza Curaçao che utilizzano un codice categoria commerciante errato (pagina 2)

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Ciao Oven, sto lottando con questo esatto problema durante una pausa dalla mia dipendenza all'inizio di dicembre.

Ho pubblicato questo reclamo su Flappy Casino, dove sono riuscito a depositare il 7 dicembre, nonostante l'utilizzo dei blocchi di gioco d'azzardo, ma ho anche scoperto che tutti i casinò Starscream LTD utilizzano lo stesso tipo di società di comodo come fornitori di pagamenti, facendomi depositare altri ~ 11000 DKK senza alcuna rete di sicurezza.

L’impatto di queste pratiche sugli individui vulnerabili come me è significativo ed è fondamentale trovare modi per affrontare e fermare queste tattiche ingannevoli. Sono aperto a discuterne ulteriormente e a condividere ulteriori approfondimenti sulle mie esperienze. Se ci sono dettagli o informazioni specifici che desideri, faccelo sapere.

Trovo che questa sia una lettura piuttosto interessante da parte di un fornitore di servizi di pagamento:

https://www.linkedin.com/pulse/merchant-category-codemcc-miscoding-paystudioo/

"Nonostante il fatto che gli errori di codifica siano rari, un commerciante può essere codificato come commerciante a basso rischio anche se rientra nella categoria ad alto rischio. Questo errore di codifica viene spesso commesso accidentalmente dalla banca acquirente. I commercianti, d'altro canto, non dovrebbero mai cercare di indurre le banche a codificare erroneamente le loro transazioni per ottenere tassi di cambio più bassi. Anche se un commerciante è impegnato in transazioni ad alto rischio, se la banca lo considera un commerciante a basso rischio, potrebbe essere soggetto a un minore monitoraggio a causa di errori di codifica. Questi commercianti vengono definiti "riciclatori di transazioni".

Se durante un audit viene scoperto un errore di codifica di questo tipo, potrebbero essere applicate sanzioni da $ 1.000 a $ 10.000 per transazione. Mentre è più probabile che un processore di pagamento debba affrontare sanzioni severe. Se si sospetta che i propri MCC siano stati codificati in modo errato, è necessario contattare subito l'elaboratore dei pagamenti e richiedere una rettifica documentata."

Sono sicuro che ne riconoscerai alcuni!

• Negozio di varietà Achphil
• Webops Ltd (rimborso completo)
• FN Media Ltd
• Straridges.com (rimborso completo)
• infracharm Technolog (rimborso completo)
• Chitex Ltd (rimborso completo)
• Servizi globali Sarari
• Nikotpf*Aqua Pulse
• Nftpay.Xyz
• TheNewWorldQuest.com
• Homeoverzone
• Goodshom.com
• DOTASCANNER Intrattenimento
• BestSpares Infotech L
• Enigma
• 123Modelli

Eccone alcuni da parte mia

• Sapore celeste
• Webopspayment51ac8d99
• Cscannerr
• Noleggi Havenharbor
• La mia consegna
• Unim Tecnologie Limiti
• Wisestore Tech
• Commercio Limited
• Paytech Pro Ltd
• Pagamento Uab E
• Tecnologie Rateluxe
• Arco Arca
• PIXtab
• 894globalj306

Nella tua lista scrivi (rimborso completo), è stato tramite il casinò in questione, la banca o questi commercianti?

Grato per qualsiasi intuizione.

Ho scritto ai casinò e alle società, quello di Webops ha restituito una cifra sostanziosa, il resto non è stato così significativo ma comunque un rimborso, o un rimborso parziale. Ho trovato interessante questa mia risposta da Companies House:

Companies House non è in grado di confermare la legittimità delle società che compaiono nel nostro registro.

Effettuiamo controlli di base per assicurarci che i documenti che ci vengono consegnati siano stati completamente compilati e firmati, ma non abbiamo il potere o la capacità statutaria di verificare l'accuratezza delle informazioni che le entità aziendali ci inviano.

Accettiamo tutte le informazioni che tali entità ci forniscono in buona fede e le inseriamo nel registro pubblico.

Il fatto che le informazioni siano state inserite nel registro pubblico non deve essere interpretato come un'indicazione che la Companies House le abbia verificate o convalidate in alcun modo.

Se ti è stato prelevato denaro dal tuo conto bancario senza il tuo consenso, ti consiglierei di contattare il dipartimento antifrode della tua banca o di contattare la polizia.

Vedo che condividiamo "Mydelivery" nell'elenco. Ho cercato su Google alcuni dei tuoi commercianti e ho trovato questo interessante riguardante "IBOXBANK" nel tuo elenco

https://igamingbusiness.com/legal-compliance/ukraine-regulator-supreme-court-case-bank/

"Lo schema prevedeva l'uso di casinò online e offerte di scommesse sportive senza licenza, impostati per accettare pagamenti utilizzando "miscoding" e bonifici bancari. Per miscoding si intende la pratica di inserire dettagli errati della categoria quando si inserisce il pagamento per oscurare deliberatamente la fonte del pagamento. fondi."

https://infracharmtechnologies.com/

Ho notato che ho alcune aziende con siti Web molto simili. Hanno sede in Nigeria/Lagos e sembrano offrire qualche tipo di servizio di trasmissione telefonica, ma se siano effettivamente aziende legittime è un'altra questione...

Tuttavia non ho ricevuto risposta da nessuno di loro, quindi è stata una sorpresa vedere che hai effettivamente ricevuto un rimborso (congratulazioni!)

Betnow.eu mi ha rimborsato

Secondo la nostra conversazione, effettueremo i rispettivi rimborsi in via eccezionale. Tutte e 3 le transazioni che risalgono alla carta principale che terminano con -**** Totale $ 100,00 intervallo di tempo massimo 15 giorni lavorativi.

infracharm Technolog (rimborso completo)

Chitex Ltd (rimborso completo)

Betnow.eu mi ha rimborsato

Ho inviato loro un'e-mail con parole forti con i dettagli della transazione come di seguito, ovviamente ID deposito che ho nascosto!

Dettagli di Transazione

ID deposito: ******66

Data della transazione: 10/12/2023 20:45:07 ET

Importo elaborato: 20 USD

La transazione apparirà sul tuo estratto conto come: INFRACHARM TECHNOLOG

Dettagli di Transazione

ID deposito: ******22

Data della transazione: 10/12/2023 21:21:22 ET

Importo elaborato: 30 USD

La transazione apparirà sul tuo estratto conto come: CHITEX LTD

Dettagli di Transazione

ID deposito: ******15

Data della transazione: 10/12/2023 21:46:40 ET

Importo elaborato: 49,99 USD

La transazione apparirà sul tuo estratto conto come: CHITEX LTD

Secondo la nostra conversazione, effettueremo i rispettivi rimborsi in via eccezionale. Tutte e 3 le transazioni che risalgono alla carta principale che terminano con -**** Totale $ 100,00 intervallo di tempo massimo 15 giorni lavorativi.

infracharm Technolog (rimborso completo)

Chitex Ltd (rimborso completo)

Grazie per la condivisione. Una domanda: nei casi in cui hai ricevuto un rimborso, è sempre stato il casinò o ci sono stati casi in cui la società nell'estratto conto ha fornito il rimborso?

Ciò che mi incuriosisce è come esprimere le lamentele. Voglio dire, molto probabilmente se la caveranno semplicemente ignorando: come individuo, non posso davvero minacciare nulla, per quanto ne so, quindi immagino che dipenda principalmente dalla buona volontà del casinò se gli interessa/offrono un rimborso ?

Credo che tutti coloro che sono interessati da questo problema dovrebbero segnalarlo tramite l'emittente/la banca della propria carta e fare pressione su di loro per inoltrare il problema a Mastercard/Visa. Questo deve essere fermato; va oltre i semplici rimborsi.

Facendo riferimento a questo link , c'è una sezione 8.7.2 sulla notifica a Mastercard:

"Se un Emittente ha motivo di credere che un messaggio First Presentment/1240 possa contenere un MCC incompleto, non valido o inappropriato, l'Emittente può avvisare la Società tramite messaggio di posta elettronica a..."

Sembra che il collegamento fornisca una versione relativa al Brasile, poiché ho letto più avanti sulle penalità, ma penso che sembri applicabile a livello globale. Sono certo che Mastercard sia interessata ad affrontare tali attività criminali.

Ho usato Mastercard come esempio poiché è la carta con cui ho depositato.

Mastercard non è preoccupato, ho provato a contattarli ma ti rimandano all'emittente della carta. Cosa hai avuto da Mastercard?

Ciao a tutti,

Sono un po' in ritardo per questo thread, ma ho riscontrato gli stessi problemi in più transazioni sulla mia carta da molte società diverse che sono state poi depositate in un casinò.

Qualcuno ha avuto fortuna nel recuperare i soldi?

Ho recuperato dei fondi contattando direttamente i commercianti, aiutando una coppia con sede nel Regno Unito. Per altri è difficile trovare i dettagli di contatto e altri non rispondono, ho chiesto alla mia banca di esaminarli.

SÌ

Che metodo hai utilizzato?

È pazzesco come gli sia permesso di farla franca. Ho iniziato a farlo, la maggior parte semplicemente non risponde alle e-mail. E molti di loro provengono dall'Africa, dall'UZB ecc., quindi un po' più difficile da trovare.