ForumDiscussione sui reclamiDomanda sui siti web di gioco d'azzardo con licenza Curaçao che utilizzano un codice categoria commerciante errato

Domanda sui siti web di gioco d'azzardo con licenza Curaçao che utilizzano un codice categoria commerciante errato (pagina 91)

1 anno fa da kirekin
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BettyBetty
5 mesi fa

stessa spiegazione dei messaggi precedenti che ho visto essere raccomandato nel thread! Ho detto che le transazioni sono illegali in quanto contengono un codice commerciante che aggira anche i blocchi impostati sulle carte in relazione alle transazioni di gioco d'azzardo e non ho ricevuto alcun servizio da loro... qualcun altro ha sperimentato questo?? Ho bisogno di aiuto!

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palma
5 mesi fa

Sto aspettando che la mia banca mi contatti PAZIENTE... sto pensando di farlo da solo prima che lo facciano loro. Se sei onesto, non dovresti preoccuparti. Non puoi accedere al tuo conto bancario adesso? E hai inviato file e contattato le aziende

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5 mesi fa

I soldi che abbiamo ricevuto dal casinò possono chiederci di restituirli, così come noi chiediamo soldi per un servizio che non abbiamo consumato, a parte il fatto che possono denunciarci per tentata frode.

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efsfasfasfsfs
5 mesi fa

Spero che nessuno sia così malato da effettuare uno storno di addebito da un casinò che ha ancora pagato le vincite.

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palma
5 mesi fa

Bene, dire che non hai ricevuto alcun servizio da loro non è vero se hai ricevuto il deposito sul tuo conto del casinò. Hanno agito come processore di pagamento/gateway di pagamento per il casinò. Questo non è illegale di per sé. Quindi, se il casinò ha ricevuto il tuo pagamento, hai ricevuto il suo servizio (i gateway di pagamento). E dicendo il contrario alla tua banca, stai tentando una frode (försök fino a bedrägeri).


Anche la classificazione errata dei codici MCC non è, a quanto ho capito, illegale. Sì, è contrario alle politiche e ai termini di Mastercard e VISA e può portare alla sospensione e alle commissioni imposte da VISA/Mastercard al commerciante. Inoltre, in generale è losco e, se investito in modo approfondito, è spesso collegato al riciclaggio di denaro (che è illegale). Ma dubito che l'errata classificazione dei codici MCC sia un vero crimine.

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5 mesi fa

Bene, dire che non hai ricevuto alcun servizio da loro non è vero se hai ricevuto il deposito sul tuo conto del casinò. Hanno agito come processore di pagamento/gateway di pagamento per il casinò. Questo non è illegale di per sé. Quindi, se il casinò ha ricevuto il tuo pagamento, hai ricevuto il suo servizio (i gateway di pagamento). E dicendo il contrario alla tua banca, stai tentando una frode (försök fino a bedrägeri).


Anche la classificazione errata dei codici MCC non è, a quanto ho capito, illegale. Sì, è contrario alle politiche e ai termini di Mastercard e VISA e può portare alla sospensione e alle commissioni imposte da VISA/Mastercard al commerciante. Inoltre, in generale è losco e, se investito in modo approfondito, è spesso collegato al riciclaggio di denaro (che è illegale). Ma dubito che l'errata classificazione dei codici MCC sia un vero crimine.

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5 mesi fa

No, ma farlo per aggirare le leggi che vietano il gioco d'azzardo online illegale è illegale.

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BettyBetty
5 mesi fa

Probabilmente intende dire che non ha acquistato beni da loro. Ed è vero.

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5 mesi fa

Bene, dire che non hai ricevuto alcun servizio da loro non è vero se hai ricevuto il deposito sul tuo conto del casinò. Hanno agito come processore di pagamento/gateway di pagamento per il casinò. Questo non è illegale di per sé. Quindi, se il casinò ha ricevuto il tuo pagamento, hai ricevuto il suo servizio (i gateway di pagamento). E dicendo il contrario alla tua banca, stai tentando una frode (försök fino a bedrägeri).


Anche la classificazione errata dei codici MCC non è, a quanto ho capito, illegale. Sì, è contrario alle politiche e ai termini di Mastercard e VISA e può portare alla sospensione e alle commissioni imposte da VISA/Mastercard al commerciante. Inoltre, in generale è losco e, se investito in modo approfondito, è spesso collegato al riciclaggio di denaro (che è illegale). Ma dubito che l'errata classificazione dei codici MCC sia un vero crimine.

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5 mesi fa

Sì, è illegale operare come terza parte a meno che il nome del negozio principale non sia collegato direttamente prima o dopo la terza parte

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5 mesi fa

Quindi non c’è nulla che possa giustificare ciò che hanno fatto. Se così fosse, il codice commerciante dei giochi non verrebbe bloccato

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Golfforesite
5 mesi fa

Sì, nel paese di giurisdizione. Ma se il casinò non avesse la licenza in quel paese, sarebbe molto difficile addebitargli qualsiasi cosa. Soprattutto perché i Termini e condizioni del 99,9% di tutti i casinò senza licenza affermano che è responsabilità dei giocatori attenersi a tutte le leggi e regolamenti locali che vietano il gioco d'azzardo.

Modificato dall'autore 5 mesi fa
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5 mesi fa

non importa come lo giri e lo giri, sembra comunque riciclaggio di denaro attraverso la maggior parte di queste società, forse non tutte, ma gran parte.

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Anonymized641
5 mesi fa

Anche se non è quello che dici quando scegli di presentare un reclamo sulla carta perché non hai "ricevuto alcun bene/servizio". Quello che stai dicendo è che non hai ricevuto il prodotto o il servizio che hai acquistato. Cosa che sfortunatamente hai, se hai ricevuto il deposito del casinò.

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BettyBetty
5 mesi fa

Ha detto lei in banca. Se non sono incluse tutte le opzioni, puoi invece spiegarle in un file pdf

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5 mesi fa

Quindi non compri un servizio "servizi legali in Africa" ma è un deposito del casinò. Non vanno di pari passo ehehe

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huddy
5 mesi fa

Grazie per il chiarimento.

Vedo che vieni dal Regno Unito: puoi per favore spiegare anche a cosa si riferisce formalmente il termine "blocchi del gioco d'azzardo"? In Svezia non possiamo bloccarci tramite le nostre banche contro le transazioni di gioco d'azzardo, per questo mi chiedo se da noi sarebbe considerato lo stesso. Inoltre, non è illegale giocare nei casinò senza licenza.

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Anonymized641
5 mesi fa

Puoi fare riferimento a quale legge/sezione stanno infrangendo? Sarebbe fantastico se avessi ragione.

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5 mesi fa

Alla fine, almeno nel mio caso, mi è stato dato l'ok per effettuare queste operazioni.


E quello che stanno cercando di fare è una frode perché abbiamo ricevuto quei soldi dal casinò. Non sto né da una parte né dall'altra ma ho paura che il casinò mi faccia restituire i soldi che ho ricevuto da loro così come chiedo al commerciante di restituirmelo.

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efsfasfasfsfs
5 mesi fa

Hai paura ?

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Lucid_1337
5 mesi fa

Sono totalmente d'accordo e sono certo che il 99% di questi casinò sono collegati a tutti i tipi di attività criminali e riciclaggio di denaro. Ma tenete presente che la criminalità finanziaria è qualcosa che tutti i governi combattono ogni giorno con numerosi avvocati, esperti finanziari, ecc., ma anche per loro è difficile colpire queste società. Quindi, qualunque cosa tu ed io sentiamo/pensiamo, non possiamo semplicemente andare in banca e dire "ehi, questi ragazzi stanno riciclando denaro e quindi ho il diritto di riavere il mio deposito". Non funziona in questo modo, anche se sarebbe fantastico se così fosse.

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palma
5 mesi fa

Non sono stato contattato, swedbank lo ha fatto.

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