Il giocatore dell'Arizona affronta notevoli difficoltà nel prelevare il suo saldo combinato di $ 16.000 in diversi casinò, tra cui $ 8.920 al Lucky Red Casino. Nonostante abbia superato la verifica iniziale e fornito un'ampia documentazione per soddisfare le continue richieste di prova della fonte dei fondi, il casinò insiste per ottenere ulteriore documentazione.
Lucky Red Casino e il suo gruppo di casinò hanno instaurato un rapporto di fiducia con me nel giro di alcuni mesi a partire da maggio 2024, consentendomi di depositare e prelevare grandi somme.
Tuttavia, quando il mio saldo combinato nel gruppo ha raggiunto circa $ 16.000, hanno smesso di pagarmi, adducendo ragioni ridicole. Di quel totale, $ 8.920 erano nel mio account Lucky Red.
Il mio account è stato verificato dopo che ho inviato loro i miei documenti, completato la verifica facciale e partecipato a una telefonata a partire dal 30 maggio 2024.
A maggio sono diventato VIP nel gruppo Club World, e mi hanno promesso molti vantaggi: "Quando sei VIP, puoi aspettarti molto di più del solito: offerte speciali, bonus giornalieri, mance esclusive, tutto il necessario. Avrai un host personale che si prenderà cura di te uno a uno".
Mi hanno inviato numerosi bonus di deposito e sono riuscito a incassare un paio di volte dal gruppo, incluso Lucky Red. Ho effettuato prelievi di $ 1.200, $ 2.154 e $ 3.927 da Lucky Red, tutti pagati puntualmente senza alcun problema.
Dopo molti depositi, il mio saldo nei loro casinò si è accumulato a circa $ 16.000, con $ 8.920 specificamente su Lucky Red. Improvvisamente, hanno smesso di pagarmi. Ora vedo questo come una truffa progettata per rubare i fondi dopo aver costruito la fiducia con depositi ripetuti.
Il 30 luglio 2024 mi hanno inviato la seguente e-mail:
"Ciao Paolo,
Spero che tu stia bene.
Dopo un'ulteriore verifica dei tuoi conti all'interno del nostro gruppo, il nostro team di sicurezza ha richiesto documenti aggiuntivi per confermare la provenienza dei tuoi fondi.
Si prega di caricare i seguenti documenti:
Un estratto conto bancario degli ultimi tre mesi
Screenshot del tuo portafoglio crittografico che mostrano i depositi dell'ultima settimana"
Ho fornito gli estratti conto e gli screenshot richiesti, anche se mi hanno fatto un sacco di storie sul volume delle transazioni. Non erano soddisfatti di soli due mesi di transazioni e ne hanno richieste altre: alla fine ho dovuto inviare loro oltre 9 pagine di estratti conto che coprivano alcuni mesi.
Anche se il mio account era già stato verificato, sapevo che si trattava di una tattica per ritardare o evitare il pagamento. Alla fine hanno approvato i documenti extra che avevo inviato e mi hanno detto per la seconda volta che il mio account era stato completamente verificato.
Ecco alcuni esempi delle difficoltà che mi hanno causato:
"Grazie per aver fornito uno screenshot del tuo portafoglio Bitcoin. È stato accettato. Tuttavia, per procedere ed elaborare i prelievi, il nostro team di sicurezza richiede una copia di tre mesi di estratti conto bancari."
"Vedo che hai fornito aprile-maggio 2024, ma per favore carica anche marzo-aprile 2024 e giugno-luglio 2024."
"Il team di sicurezza ha esaminato i tuoi estratti conto, ma poiché hanno ricevuto solo la prima pagina, non possono accettarli. Richiedono una copia dell'intero estratto conto per confermare la fonte dei fondi."
Dopo aver inviato loro numerose pagine, il 7 agosto 2024 hanno finalmente approvato la richiesta sulla fonte dei fondi:
"La squadra dei cassieri rossi fortunati
Mer, 7 ago, 2:46 AM
Ciao Paul,
Spero che tu stia bene.
Grazie per averci informato del tuo nuovo indirizzo. Ho approvato i tuoi documenti e aggiornato il tuo indirizzo in tutti i nostri casinò. Il tuo account è ora completamente verificato e aggiornato. Buona fortuna nel casinò!"
Nonostante la verifica del mio account per la seconda volta, non hanno ancora elaborato nessuna delle mie vincite. Poi hanno introdotto una nuova scusa:
"Ciao Paolo,
Grazie per averci risposto.
Il nostro team di conformità ha esaminato i tuoi estratti conto e non riesce a trovare alcun record che mostri transazioni da e verso un exchange di criptovalute. Abbiamo bisogno di un estratto conto che mostri tali transazioni."
Ho spiegato che non collego il mio portafoglio di criptovalute al mio conto bancario e non posso fornire ciò che chiedono. Tuttavia, hanno continuato a insistere affinché fornissi la prova di come acquisto e vendo criptovalute:
"Ciao Paolo,
Spero che tu stia bene.
Ho contattato il nostro team di conformità e ho spiegato cosa hai detto sul non usare il tuo conto bancario per depositare nel tuo portafoglio di criptovalute. Devono sapere come stai acquistando e vendendo criptovalute e richiedono una prova di ciò."
Ho risposto spiegando che non faccio trading di criptovalute. I miei Bitcoin erano conservati in più wallet e la fonte dei miei Bitcoin era uno scambio in contanti con un amico anni fa.
"Caro Peter,
Come ho detto prima, non sto comprando e vendendo criptovalute. Non faccio trading di criptovalute. Sembra che tu stia ritardando il mio prelievo. Trovo divertente che quando ho depositato e perso soldi nel tuo casinò, non ci siano state domande sui miei depositi in criptovalute. Ma ora che ho vinto, improvvisamente sei preoccupato. Ho fornito tutto ciò che hai chiesto."
Nonostante questo, la conversazione si è trascinata, con loro che continuavano a chiedere prove che semplicemente non avevo. Per me è ovvio che stanno solo cercando di evitare di pagare le mie vincite.
Lucky Red Casino è autorizzato dal governo di Curacao e il gestore della licenza non richiede ai casinò di chiedere la fonte dei fondi. Per me è chiaro che si tratta di un caso di creazione di fiducia e, dopo depositi e vincite significative, tentativo di rubare i fondi.
Caro Pinner87,
Grazie mille per aver inviato il tuo reclamo. Mi dispiace per il tuo problema.
Si prega di comprendere che il KYC è un processo essenziale, durante il quale il casinò si assicura che il denaro venga inviato al legittimo proprietario. Poiché non hanno il lusso di poter vedere fisicamente tutti i giocatori e controllare i loro documenti e documenti, questo è l'unico modo in cui gli stabilimenti di gioco d'azzardo possono completare le procedure di verifica. Nessuno dei casinò seri e autorizzati prende alla leggera il KYC.
Spero che saremo in grado di aiutarti a risolvere questo problema il prima possibile. Grazie in anticipo per la tua risposta.
Distinti saluti,
Tomas
Possiedo Bitcoin e, per una maggiore sicurezza, sono distribuiti su più portafogli. Utilizzo i miei Bitcoin principalmente per depositi e prelievi nei casinò. La fonte del mio primo Bitcoin è stata uno scambio che ho fatto anni fa, scambiando denaro contante per criptovalute con un amico. Sfortunatamente, non ho modo di dimostrarlo e non ho mai collegato i miei portafogli di criptovalute alla mia banca. I casinò che accettano criptovalute dovrebbero capire che, in molti casi, la criptovaluta non è collegata a nessuna banca. Anni fa, trasferire denaro da una banca a un portafoglio di criptovalute non era nemmeno un'opzione. Quello che mi hanno fatto non ha nulla a che fare con KYC. Il mio account è stato verificato mesi fa e da allora ho effettuato più depositi e prelievi. Il mio account è stato completamente verificato per mesi. Anche quando di recente hanno chiesto nuovi documenti, li hanno approvati e hanno confermato che il mio account è completamente verificato per la seconda volta. Questo non ha nulla a che fare con KYC. La loro insistenza nel chiedere al cliente cose che non ha non ha nulla a che fare con KYC.
Ho potuto inviare loro diverse pagine del mio estratto conto, poiché era ciò che avevano richiesto all'epoca.
Potresti cortesemente indicarmi quanto hai depositato complessivamente al casinò?
Hai provato a spiegare in precedenza al casinò la fonte del saldo del tuo portafoglio crittografico? Con quale risultato?
Sì, ho spiegato loro più volte che posso inviare qualsiasi cosa abbia, ma non posso inviare ciò che non ho. Ho detto loro che non faccio trading di criptovalute e che i miei portafogli Bitcoin sono piuttosto vecchi. All'epoca, ho scambiato denaro contante per Bitcoin con un amico. Tuttavia, insistono che non pagheranno finché non mostrerò loro i miei scambi di Bitcoin. Per quanto riguarda l'importo che ho depositato, credo che si aggiri intorno ai $ 15.000.
Grazie mille, Pinner87, per aver fornito le informazioni necessarie. Ora inoltrerò il tuo reclamo al mio collega Peter ( peter.m@casino.guru ) che sarà al vostro servizio. Vi auguro la migliore fortuna e spero che il problema venga risolto in modo soddisfacente nel prossimo futuro.
Ciao Pinner87,
Ho esaminato il tuo caso e ho capito la situazione. Lasciami contattare il casinò e farò del mio meglio per aiutarti. Vorrei invitare Lucky Red Casino alla conversazione per partecipare alla risoluzione di questo reclamo.
Ho fatto delle ricerche online e ho scoperto che altre persone che hanno avuto lo stesso problema che ho avuto io hanno detto che le vincite da altri casinò sono considerate una fonte di fondi. Credo di poter fornire queste informazioni se il casinò pensa che possano essere utili. Posso anche inviarle a Casino Guru se necessario
Ciao a tutti,
Ci scusiamo per il ritardo nella risposta. Abbiamo raccolto la questione internamente e stiamo esaminando la questione per te.
Cercheremo di risponderti il prima possibile.
Distinti saluti,
Squadra del Casinò Lucky Red
Caro Pinner87,
Sto discutendo la questione con il casinò su Skype. Vorrei farti una domanda. Quando hai acquistato la criptovaluta che hai usato per il deposito? Hai un modulo fiscale per confermare che possiedi criptovaluta?
Ho acquistato la mia criptovaluta nel 2022 scambiando denaro contante con un amico presso una sede della Bitcoin Embassy. Per quanto riguarda le tasse, ho consultato il mio avvocato tributario, che mi ha consigliato che il semplice fatto di detenere Bitcoin in un portafoglio o sulla blockchain senza convertirli in denaro contante non crea un evento imponibile.
Come ho spiegato, non faccio trading di criptovalute; le conservo solo in un paio di portafogli per motivi di sicurezza.
Grazie Pinner87 per la tua risposta.
Stiamo aspettando la decisione finale del casinò. Riteniamo che dovresti essere pagato per intero. Il casinò potrebbe chiudere il tuo account in seguito, se decidesse di farlo.
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