Mr Bet Casino - L'account del giocatore è stato bloccato.

Ciao, spero che tu possa aiutarmi con questo.

A novembre, quando ho registrato questo account, ho provato

giocando a uno dei miei giochi preferiti, la roulette, su questa piattaforma, ho notato che per prelevare avrei dovuto giocare circa 20 volte l'importo del mio deposito prima di poter prelevare se avessi avuto delle vincite, ho pensato che non ne valesse la pena, quindi me ne sono andato . Ora, allora, ho completato la verifica del mio account. Il mio account è stato verificato con il mio ID NAZIONALE. Ho l'e-mail per questa verifica e la caricherò.

Stavo cercando un nuovo casinò all'inizio di gennaio dopo un problema

con 1WIN, durante la mia ricerca su casinoguru ho trovato bluechip.io, ora è qui che è iniziato il problema, durante la verifica del mio account su BLUECHIP il 9 gennaio, la verifica automatica è fallita, il messaggio che ho ricevuto è stato che una verifica manuale avrebbe dovuto essere guidato. Ho subito ricevuto una mail da MR BET che diceva che i miei documenti non avevano superato il processo di verifica.

Mi piace quello che sta succedendo qui, non uso il mio account MR BET da metà dicembre, ed è già stato verificato, quindi accedo vai a

la pagina di verifica ed era anche in attesa di una revisione manuale dei miei documenti proprio come BLUECHIP, noto che entrambi utilizzano lo stesso software di verifica di terze parti SUMSUB, quindi contatto l'assistenza, faccio sapere loro che c'è un problema da qualche parte, spiegato a il cosa è successo.

Ora durante questo processo di attesa ho controllato la valutazione di MR.BET su casinoguru ed è andata bene, quindi ho sentito che erano credibili, ho fatto due depositi, ho perso il primo, mi rimanevano soldi dal secondo, ora voglio prelevare, ma posso a causa del problema di verifica, dopo essere andato avanti e indietro per circa due settimane, ricevo un messaggio che il mio ID NAZIONALE non può essere accettato di nuovo come prova di identità, giusto scioccante, quindi il 24 gennaio mi dirigo all'Immigrazione per ottenere il mio passaporto internazionale, ora farlo nel mio stato sarebbe costato 15k ma ci sarebbero voluti due mesi per prepararmi, ma ne avevo bisogno per verificare il mio account, quindi ho parlato con gli ufficiali lì ed è stato

riferito a uno stato vicino in cui ho dovuto pagare 75k (5 volte l'importo normale), meno il costo del trasporto per farlo. Ora lo carico il mio account viene verificato, finalmente.

Nella seconda metà di aprile ho effettuato un prelievo di circa 500.000, poi il 28 aprile ricevo di nuovo un'e-mail che dice che dovrei confermare la mia identità, ora c'è di nuovo una nuova scheda Investibilità (non sono sicuro che questa sia una parola, ma ecco cosa c'era), carico i documenti necessari, l'8 maggio ricevo un'e-mail che dice che la verifica è fallita.

Ho caricato di nuovo il mio documento d'identità e l'estratto conto bancario da ottobre fino a quel momento

data, ora questo ID è esattamente la stessa immagine che uso per verificare il mio account da gennaio, l'avevo salvata sul mio telefono, non l'ho mai cancellata. Il 16 maggio ricevo un paio di e-mail, una che dice che la mia richiesta di prelievo è stata rifiutata, un'altra che dice che ho nuovamente fallito la verifica e una terza che dice che i miei documenti caricati in precedenza non sono stati accettati e che dovrei ricaricare i documenti per la verifica fonte di fondi e prova di identità, Inoltre, per rigenerare il prelievo al metodo da cui hai effettuato i depositi.

Quindi, faccio proprio questo, ottengo screenshot del prelievo dalla mia scommessa

piattaforme a cui ho ancora accesso, carico tutto questo su MR BET.

Passa di nuovo una settimana nessuna risposta, quindi invio un messaggio all'assistenza

lamentandosi di questo, ha detto loro che avrebbero dovuto semplicemente chiudere il mio account e

dammi i miei soldi, hanno detto che non era possibile senza di me

verifica, il supporto ha detto che l'ID che ho caricato era uno screenshot, era

la risposta che hanno ricevuto dal dipartimento preposto, ora questo ID è il

la stessa identica immagine che ho usato per la verifica per tutto questo tempo, è il

Immagine che ho scattato il 25 gennaio, all'improvviso non è più accettabile come il

allo stesso modo in cui hanno fatto con la mia carta d'identità nazionale allora, le ho fatto sapere che avrei presentato un reclamo al loro fornitore di licenza, ha detto che aveva

ha informato il dipartimento responsabile della mia verifica.

Controllo il giorno successivo che il mio account non è stato verificato, nessuna e-mail

anche in caso contrario, aspetto un altro giorno, quindi riprovo, solo per vedere che sono stato disconnesso e non riesco ad accedere di nuovo, ricevo un messaggio di errore che dice che sono stato bloccato in violazione dei termini 3.3.3, io chiesto la somma di denaro sul mio conto in modo da poter presentare un reclamo, mi è stato detto di compilare un modulo prima di poter ottenere tali informazioni, cosa che ho fatto. Un paio di giorni dopo ricevo una mail con un file pdf chiamato pagamento, lo apro al suo interno vedo una transazione effettuata sul mio conto il 29 giugno, transazione che non ho fatto, a quanto pare hanno trasferito tutto il denaro sul mio conto, senza avvisarmi, senza nemmeno farmi sapere che il mio conto ha avuto un problema ed è stato bloccato, rispondo chiedendo dove sono stati inviati i miei soldi.

Ho allegato gli screenshot della conversazione e-mail di seguito. Devono ancora farmi sapere quali informazioni non erano corrette.

Caro isikalujoshua01,

Grazie mille per aver inviato il tuo reclamo. Mi dispiace per la tua esperienza negativa con Mr Bet Casino.

Permettimi di farti alcune domande, così posso capire meglio la situazione.

Ho capito bene che il casinò ti ha rimborsato i fondi sul tuo conto bancario prima di bloccare il tuo conto del casinò? Potrebbe specificare in modo leggermente più dettagliato cosa rappresenta l'importo contestato (1.525.384 ₦)?

Spero che saremo in grado di aiutarti a risolvere questo problema il prima possibile. Grazie mille in anticipo per la tua risposta.

Distinti saluti,

Tommaso

No, il denaro non mi è stato inviato, non so dove sia stato prelevato, non ho effettuato alcuna richiesta di prelievo, l'e-mail era una risposta alla mia richiesta dell'importo sul mio conto in modo da poter presentare un reclamo.

Inoltre mi hanno inviato un'e-mail ieri sera chiedendomi il passaporto, l'estratto conto e la prova dei fondi.

L'ho già caricato in precedenza sul sito ma lo invierei di nuovo via mail.

Il fatto è che a parte il mio passaporto si rifiutano di verificare, stanno cercando una dichiarazione bancaria che mostri i guadagni dello stipendio o qualcosa del genere e io non ho un conto stipendio solo i miei risparmi, ed è lì che fai i miei depositi da e Ho spiegato loro che i soldi che utilizzo per giocare sono proventi di precedenti vincite al gioco, ho caricato la prova dei prelievi da siti a cui ho ancora accesso e anche i miei estratti conto neteller e skrill che mostrano la prova delle vincite da siti che non Non ho accesso a, come icecasino e vulkanvegas, entrambi mi hanno bloccato senza motivo, hanno solo detto che il casinò ha il diritto di farlo, non avevo soldi in entrambi i conti quindi l'ho lasciato lì. Per siti come 1WIN i prelievi sono avvenuti direttamente sul mio wallet binance (ho un caso aperto con 1WIN su casinoguru, hanno rilasciato i soldi sono il mio conto ma un deposito deve ancora essere contabilizzato). Tutti i miei proventi da neteller, skrill, jeton, anche i prelievi bancari finiscono sempre nel mio binance perché è lì che tengo i miei soldi.

Onestamente non so cos'altro vogliano.

Invierò i documenti richiesti e vi terrò al corrente della loro risposta.

Grazie per l'aggiornamento.

Potresti inviarmi l'e-mail dal casinò sulla transazione dal 29 giugno e qualsiasi altra comunicazione pertinente dal casinò alla mia e-mail all'indirizzo tomas@casino.guru ? Aspetterò la tua risposta.

Invialo alla tua email

Grazie per le tue e-mail, isikalujoshua01.

C'è stato qualche aggiornamento dal casinò in merito ai documenti che hai inviato loro il 6 luglio? Il casinò ha accettato la tua spiegazione della tua fonte di fondi e ha accettato gli altri tuoi documenti richiesti per la verifica? Aspetterò la tua risposta.

Nessuna risposta ancora Thomas

Grazie mille, isikalujoshua01, per aver fornito le informazioni necessarie. Ora trasferirò il tuo reclamo al mio collega Michal ( michal.k@casino.guru ) che sarà al tuo servizio. Vi auguro buona fortuna e spero che il problema venga risolto in modo soddisfacente nel prossimo futuro.

Grazie Tommaso

Ciao isikalujoshua01,

Sono Michal e ho preso in carico il tuo reclamo. Ho esaminato il tuo caso ed è complicato. I casinò possono richiedere la verifica quasi in qualsiasi momento. Se non fossero contenti della tua "vecchia" foto d'identità, immagino che tu possa scattarne una nuova così come una nuova foto del tuo passaporto, forse le nuove foto saranno accettate, un'altra cosa è che i casinò molto spesso richiedono una fonte di prova dei fondi che nel tuo caso è un po' complicata perché se ho capito bene non hai un contratto di lavoro e come hai detto hai utilizzato i fondi che hai vinto in precedenza in altri casinò, tuttavia, il casinò dovrebbe essere in grado di accettarlo una volta che fornisci loro prove pertinenti (credo che le conferme via e-mail dei prelievi e le dichiarazioni del metodo di pagamento che gli importi sono stati ricevuti con successo dovrebbero essere accettabili), ma contatterò il casinò per fare più luce su questo.

Vorremmo invitare Mr Bet Casino a partecipare alla conversazione.

Caro signor Bet Casinò,

Puoi fornire maggiori informazioni sui problemi di verifica del giocatore? Come il giocatore ti ha già informato, ha utilizzato i fondi delle vincite in altri casinò per depositarli sul proprio conto del casinò Mr Bet. Quale prova di ciò ti sarà accettabile? Perché i documenti forniti (carta d'identità e passaporto) non sono stati accettati?

Caro Michal,

L'account dell'utente è stato bloccato ai sensi della clausola 3.3.3 dei termini e condizioni

3.3.3 Il gestore dei pagamenti può eseguire procedure di verifica aggiuntive per eventuali prelievi cumulativi superiori a 2000 EUR (o l'equivalente in valuta) e si riserva inoltre il diritto di eseguire tali procedure di verifica in caso di pagamenti inferiori. I documenti per la verifica, inclusi ma non limitati a tutti i documenti di seguito menzionati, devono essere forniti solo in buona qualità ed entro 14 giorni dalla richiesta:

- se non ci fornisci o non puoi fornirci tali informazioni o tali informazioni non sono soddisfacenti, potremmo bloccare o limitare il tuo Conto Membro fino a quando non ci avrai fornito tali informazioni, e se non riceviamo le informazioni richieste, o non siamo in altro modo in grado di verificare la tua identità, potremmo risolvere i presenti Termini, chiudere il tuo Conto Membro e possiamo restituirti su richiesta i fondi depositati nel tuo conto nel momento in cui abbiamo posto un blocco o una restrizione sul tuo Conto Membro, oltre a eventuali fondi depositati dopo che il blocco è stato posto sul tuo Conto Membro, soggetto a questi Termini e salvo laddove sia necessario per noi ritardare o trattenere il pagamento a voi di tutti o parte dei vostri fondi di deposito per ottemperare ai nostri obblighi legali e normativi, inclusi i nostri obblighi antiriciclaggio e prevenzione delle frodi.

L'utente ha ancora la possibilità di sbloccare il proprio account, per questo deve fornire un documento che confermi l'identità e l'origine dei fondi. In precedenza, un utente ha inviato screenshot di un documento di identificazione che non potevamo accettare. Inoltre, l'utente non ci ha inviato un documento che confermerebbe la sua fonte di fondi. Nel caso di un utente, afferma di aver utilizzato i soldi ricevuti in un altro casinò, questi dovrebbero essere i seguenti documenti:

Lettera di un'organizzazione pertinente (sede centrale della lotteria/negozio di scommesse/casinò); o - Estratto conto bancario che mostri i fondi depositati per nome della società;

Grazie per la tua risposta, signor Bet Casino.

Caro isikalujoshua01,

Si prega di acquisire i documenti necessari e inviarli a Mr Bet Casino per completare il processo di verifica.

Ciao Mical,

Grazie per la pazienza, scusa se ho dovuto lasciare questo fino al cicalino, stavo aspettando le risposte dai casinò che ho contattato.

Le due questioni principali sono:

1. La verifica dell'identità

2. La prova della provenienza dei fondi dai casinò

Per il problema della verifica dell'identità, non vedo alcun motivo per cui l'immagine che ho caricato dovrebbe essere chiamata screenshot, l'ultima e-mail che ho inviato era con nuove foto scattate il giorno in cui ho inviato l'e-mail. Ne ho persino scattato uno con l'e-mail che Mr.Bet ha inviato in background, quindi non vedo alcun motivo per cui anche questo sia stato considerato uno screenshot, ti inoltrerò una copia di questa e-mail.

Questo qui è il precedente che non veniva accettato

Quindi mi piacerebbe una spiegazione sul perché queste immagini sono considerate screenshot sapendo benissimo che non lo sono.

Caro isikalujoshua01,

Grazie per la tua risposta, puoi fornire un documento che confermi l'origine dei fondi?

Lettera di un'organizzazione pertinente (sede centrale della lotteria/negozio di scommesse/casinò); o - Estratto conto bancario che mostri i fondi depositati per nome della società?

Caro signor Bet Casinò,

Ho ricevuto gli stessi documenti d'identità che il giocatore ti ha inviato e il passaporto era chiaramente leggibile, quindi non sono sicuro del motivo per cui non dovrebbe essere accettato. Le immagini aggiuntive che il giocatore ha fornito sono più accettabili o hai bisogno di altri documenti per la verifica del giocatore oltre alla fonte dei fondi?

Caro Michal,

isikalujoshua01 deve fornire la documentazione sulla fonte dei fondi poiché abbiamo ancora bisogno di queste informazioni in questa fase. Grazie per la collaborazione.

Caro isikalujoshua01,

Come io e il team di Mr Bet Casino abbiamo affermato sopra e anche nell'e-mail che ti ho inviato,

si prega di fornire un documento che confermi l'origine dei fondi.

Lettera di un'organizzazione pertinente (sede centrale della lotteria/negozio di scommesse/casinò); oppure - Estratto conto bancario che mostri i fondi depositati per nome della società?

Caro Michal,

Fidati di essere stato bravo, scusa per il ritardo nella risposta, stavo aspettando un feedback dai casinò che In ha contattato.

Ho contattato circa 4 diversi casinò in cui gioco o su cui ho giocato, non distribuiscono alcuna lettera e per una piattaforma come Mr.Bet che fino a poco tempo fa non offriva nemmeno prelievi bancari nel mio paese e che offre vari metodi di prelievi, che accetteranno solo "Estratto conto bancario che mostra i fondi depositati dal nome della società" come prova valida dei fondi è errata.

Sopra c'è uno screenshot dei miei prelievi da wild.io una piattaforma che ho trovato su casinoguru e una piattaforma completamente crittografica, ho avuto una conversazione con il supporto e mi hanno detto che avrei dovuto usare gli screenshot per la verifica, ho detto loro che non era stato accettato, io mi è stato detto di inviare un'e-mail al loro supporto in modo che potessero essere in grado di aiutare, cosa che ho fatto.

Sopra è l'e-mail che ho inviato e la risposta che ho ricevuto, non ho ancora ricevuto il documento fino ad ora.

Per icecasino e vulkanvegas mi è stato detto di utilizzare lo screenshot dei miei prelievi, ho detto loro che non era stato accettato e ho richiesto un documento che mostrasse le mie transazioni sulle piattaforme, ho fatto questa richiesta anche il 26 del mese scorso, ancora da ricevere il documento. Ho estratti conto Skrill e Neteller che mostrano i prelievi, ma non mostra il nome dei casinò, vulkanvegas e Icecasino, invece mostra Brivio Ltd e alwayswin.

Questo è lo stesso anche per i miei prelievi da Mr.Bet, mostra come Faro Entertainment Europe Ltd., nessun riferimento a Mr.Bet come vedrai sulla mia dichiarazione di neteller.

Ecco alcuni screenshot, le dichiarazioni sono in PDF quindi purtroppo non posso caricarle ma te le inoltro via email.

C'è un nome ricorrente, Adewale Johnson che appare più volte sulla mia dichiarazione a cui ho inviato denaro, che un mio amico nel Regno Unito che mi aiuta con i miei prelievi. La ragione di ciò è che:

il prelievo di criptovalute non è abilitato su Neteller nel mio paese

Non ci sono opzioni di prelievo bancario locale, deve essere un conto domiciliatario, di cui ci sono opzioni limitate

Quindi gli mando i miei fondi e lui li invia al mio portafoglio di criptovalute tramite il suo Neteller, poiché il prelievo di criptovalute è abilitato nel suo paese. Gli ho chiesto di generare la sua dichiarazione per entrambi i suoi account Neteller e Skrill. Lo inoltrerò anche alla tua posta.

Sto spiegando questo per mostrare come i miei prelievi vanno dai miei conti Neteller e Skrill al mio portafoglio crittografico (Binance).

Ho anche contattato Vulkan.Bet per richiedere un documento che mostri le transazioni, questo era necessario perché mentre ho ancora accesso all'account, mostra solo la cronologia delle transazioni per un periodo di tempo limitato di 90 giorni. A questo ho ricevuto una risposta, la risposta era un'e-mail contenente un documento Excel che mostrava la mia cronologia delle transazioni.

Ecco uno screenshot della mia pagina di ritiro da vulkanvegas

Come vedrai dal file nell'e-mail, ti inoltrerò la maggior parte dei miei prelievi tramite USDT e Binance Pay, entrambi sul mio portafoglio Binance.

E mentre il mio estratto conto bancario non mostra la maggior parte dei miei prelievi non significa che non ce ne siano, se cerchi "EPL PARTNERS NIGERIA LIMITED" vedrai 5 transazioni di credito, queste provengono da un sito di scommesse locale nel mio paese da il nome di https://betbonanza.com , questi sono per gli importi 27.000, 519.000, 352.000, 273.000 e 308.000, e sì, il nome è diverso dal nome del sito, ma ho notato che è comune con la maggior parte dei casinò piattaforme.

Sempre il 17, 18, 19 e 20 aprile noterai transazioni di accredito degli importi rispettivamente di 254.894,06, 253.934,78, 251.548,34 e 251.867,38 e una il 1° maggio per l'importo di 68.198,43, si tratta di prelievi bancari da Vulkan.Bet per 2000 euro (500 euro ciascuno) e 135 euro.

In precedenza avevo stabilito, si spera, con prove sufficienti che i miei prelievi finissero sul mio conto Binance. La maggior parte dei depositi nel mio estratto conto bancario proviene da transazioni Binance Peer-2-Peer, la crittografia è parzialmente vietata nel mio paese, quindi non è possibile effettuare prelievi bancari diretti solo prelievi p2p, fondamentalmente un mercato venditore disposto ad acquistare con Binance che agisce come intermediario.

Sopra ci sono gli screenshot della mia cronologia dei prelievi di binance sul mio conto bancario, tutte queste transazioni dovrebbero riflettersi sul mio estratto conto. Speriamo che questi dovrebbero chiarire le cose.

Caro isikalujoshua01,

Grazie per aver fornito quanti più dettagli e prove possibili, capisco che non sia facile per te, ma non sono sicuro che questo soddisferà i requisiti stabiliti dal casinò.

Caro signor Bet Casinò,

Le informazioni e le prove fornite dal giocatore sono sufficienti per completare il processo KYC e AML?

Caro isikalujoshua01,

Apprezziamo la tua preoccupazione riguardo alla prova della fonte dei fondi. Abbiamo inoltrato gli screenshot e le spiegazioni al dipartimento competente per la revisione. Valuteranno se le informazioni sono sufficienti per una conclusione.

Per favore, abbi pazienza mentre questo processo avviene. La tua pazienza è apprezzata e ti terremo aggiornato su eventuali progressi.

Non ho ancora ricevuto una risposta

Caro isikalujoshua01,

Capisco perfettamente la tua insoddisfazione per l'attesa, ma purtroppo qui non c'è molto altro da fare se non aspettare. Ti assicuriamo che una volta che ci sarà uno sviluppo, sarai immediatamente informato. Per il momento vi chiedo gentilmente di pazientare.

Caro isikalujoshua01,

Per garantire la sicurezza e la conformità delle tue transazioni finanziarie sulla nostra piattaforma, richiediamo gentilmente la documentazione ufficiale che verifichi la fonte dei tuoi fondi.

Fornisci uno dei seguenti elementi:

Dichiarazione ufficiale del casinò: includi i dettagli dei tuoi guadagni o vincite.

Conferma di vendita della proprietà: include i dettagli della vendita della proprietà.

Stipendio o conto economico: includi i dettagli dei tuoi guadagni.

Sfortunatamente, gli screenshot forniti in precedenza non possono essere considerati come fonte di finanziamento.

Ciao Michal, MrBet

Ci scusiamo per il ritardo nella risposta, ci vuole un po' di tempo per ricevere feedback dai casinò.

Come richiesto ho inoltrato la mail con i documenti ufficiali ricevuti via posta, per Vulkanvegas, icecasino e vulkanbet.

Come vedrai dalla chat qui sotto, ho richiesto una lettera come hai detto e ho spiegato a cosa serviva, ma tutto ciò che ho ottenuto è stato un documento Excel che mostrava i miei depositi e prelievi.

Scusa, dovrai fare i conti.

Avrei inoltrato anche questa email, ma contiene alcune informazioni riservate.

Sfortunatamente, come vedrai dall'e-mail che ho inoltrato da betbonanza (EPL PARTNERS NIGERIA LIMITED sul mio estratto conto), ha dichiarato di non fornire tale documento.

Mi piacerebbe fornire screenshot della cronologia delle mie transazioni per questo, ma depositi, prelievi e giochi effettuati sono insieme, quindi non è realmente fattibile.

Sopra c'è un'e-mail di Betbonanza che mostra che sono gestiti da EPL PARTNERS NIGERIA LIMITED, vedrai i prelievi da loro sul mio estratto conto.

Ciò che ha causato il ritardo nella mia risposta è che sto aspettando una risposta da 888STARZ e LINEBET.

Il motivo per cui inizialmente non mi sono preoccupato di questi due è che è passato circa un anno da quando li ho usati, e neteller genera estratti conto solo per un anno, quindi la maggior parte delle transazioni effettuate da loro non si rifletterebbero sul mio estratto conto neteller, ma la differenza tra questo e il resto è che depositi e prelievi sono stati effettuati tramite neteller. Se controlli il mio estratto conto neteller vedrai all'inizio un paio di transazioni da 888STARZ e deposito scommesse (LINEBET),

quindi quello che ho fatto è generare uno screenshot dalla mia app Neteller

puoi vedere che questo mostra sia i depositi che i prelievi. A dire il vero è passato così tanto tempo che li avevo completamente dimenticati entrambi finché non ho ricevuto una mail da 888STARZ la scorsa settimana. probabilmente ho smesso di usarli per un motivo.

Comunque i documenti del resto dovrebbero essere sufficienti, se i miei calcoli sono corretti. se il documento dell'altro arriva prima di ricevere una risposta da te, te lo invierò.

Inoltre, senza fortuna con un documento di wild.io, mi è stato detto di utilizzare gli screenshot della mia cronologia delle transazioni

ecco gli screenshot delle pagine di deposito e prelievo.

Caro isikalujoshua01,

Grazie per averci fornito tutte le informazioni che hai condiviso. Abbiamo ricevuto con successo il tuo contributo e lo abbiamo trasferito al dipartimento appropriato. Stiamo aspettando con impazienza la loro risposta e ti ricontatteremo non appena avremo i loro commenti o eventuali ulteriori aggiornamenti. Se nel frattempo hai ulteriori domande o dubbi, non esitare a farcelo sapere.

Grazie per la tua risposta, signor Bet Casino.

Caro isikalujoshua01,

Grazie per aver fornito quanti più dettagli e prove possibili, speriamo che soddisfi i criteri stabiliti dal team del casinò.

Ti preghiamo gentilmente di informarci una volta ricevuta una risposta dal team del casinò in merito al risultato.

Ciao Michal,

Ti ho inoltrato via e-mail la risposta che ho ricevuto da Mr.bet.

Ciao MrBet,

Sembra che abbiamo chiuso il cerchio, no proprio la risposta che mi aspettavo ma…., comunque ho notato che nella mail dicevi che questi documenti erano necessari per considerare la riapertura del mio conto, sinceramente a questo punto non ne sono più sicuro interessato a riaprire il conto, se dovessi aprirlo ti chiederei di richiuderlo, quello che mi interessa sono i miei fondi bloccati sul conto, poiché hai dimostrato che è possibile elaborare le transazioni dal tuo terminale quindi, se sei così gentile e se non richiede documenti aggiuntivi, ti preghiamo di elaborare il mio prelievo sul conto che ho utilizzato per i miei depositi.

Se ciò non fosse possibile (cosa che molto probabilmente accadrebbe), per il Documento di Identità posso caricarne uno dei precedenti oppure devo scattarne uno nuovo.

Per quanto riguarda i fondi di origine, vorrei confermare l'importo dei fondi che dovrei contabilizzare secondo i calcoli del mio estratto conto. Ho richiesto che l'importo da contabilizzare sia di 3.296.500 Naira e questo include il deposito attuale di 1.200.000 Naira nel mio conto quando è stato bloccato, l'ho ottenuto sottraendo depositi dai prelievi. Inoltre vorrei sottolineare che qualsiasi conto da me fornito non avrà alcun collegamento ai miei depositi effettuati su Mr.Bet perché sarà un conto diverso da quello utilizzato per effettuare i depositi. Come lo utilizzerai per verificare i miei depositi non ne ho idea, ma è quello che hai richiesto. Quindi, anche se porterà il mio nome e avrà fondi più che sufficienti per contabilizzare ciò che è stato depositato sulla tua piattaforma, voglio chiarire che non ho effettuato depositi da lì sulla tua piattaforma, spero che tu capisca. Per favore conferma con il tuo dipartimento se il valore 3.296.500 Naira è corretto in modo che io possa fornire i documenti necessari e le nostre strade si separeranno.

Inoltre, quando dici un estratto conto degli ultimi tre (3) mesi, sono 3 mesi indietro da oggi o da quando ho effettuato il mio ultimo deposito?

Caro isikalujoshua01,

Grazie per la tua email e il tuo impegno nel fornire quanti più dettagli e prove possibili, capisco che sia difficile per te fornire le "prove standard" quando si tratta della fonte dei tuoi fondi, ma i casinò devono seguire determinate regolamenti e politiche in materia di KYC e AML. Non sono del tutto sicuro che le prove fornite soddisfino i requisiti stabiliti dal casinò.

Caro signor Bet Casinò,

Posso immaginare che non tutte le prove fornite dal giocatore non soddisfino i requisiti per il completamento del processo KYC e AML poiché non si tratta di "prove standard". Il giocatore si è sforzato di fornire quante più informazioni e prove possibili. La tua email recente sembrava essere un duplicato di una precedente a cui il giocatore aveva già risposto. Potresti per favore chiarire se sono richieste ulteriori prove da parte del giocatore o specificare cosa ti serve ancora da lui?

Caro Michal,

Le informazioni fornite dall'utente potrebbero non essere sufficienti per completare il processo di verifica AML.

Alla luce di ciò chiediamo gentilmente all'utente di fornire un conto economico ufficiale per il periodo dal 01.02.2023 al 01.05.2023. Questa informazione è fondamentale in quanto coincide con un aumento significativo degli importi dei depositi. Il nostro team di supporto contatterà l'utente per fornire istruzioni dettagliate su come inviare questa documentazione.

Ciao Michal,

i documenti richiesti sono stati inoltrati

Caro isikalujoshua01,

Grazie per aver fornito le prove. Speriamo che sia sufficiente per portare a termine il processo di verifica AML.

Caro signor Bet Casinò,

Fateci sapere se le prove fornite soddisfano i requisiti per completare il processo di verifica AML.

Caro Michal,

Abbiamo esaminato le prove fornite e purtroppo l'utente ha inviato ancora una volta la stessa foto come prova d'identità. Come precedentemente comunicato, abbiamo gentilmente richiesto una nuova foto di migliore qualità.

Inoltre, per quanto riguarda i depositi dell'utente effettuati tramite bank_transfer_nigeria, è fondamentale per noi esaminare la fonte di questi fondi e garantire che provengano da fonti ufficiali e legittime. Non ci fissiamo su un importo specifico, ma piuttosto sulla verifica del reddito percepito durante il periodo specificato, come indicato nel tuo messaggio (dal 01.02.2023 al 01.05.2023).

Dall'esame delle dichiarazioni inviate dall'utente, sembra che si siano impegnati principalmente nel trasferire fondi tra i propri conti in importi uguali. Inoltre, non tutti i depositi sono contabilizzati in questi rendiconti.

Per facilitare efficacemente il processo di verifica antiriciclaggio, chiediamo gentilmente che l'utente fornisca una registrazione completa del proprio reddito per il periodo specificato, dimostrando la fonte dei fondi e la legittimità di queste transazioni.

Ciao Mrbet,

Per il passaporto la tua email non specificava che dovevo caricare una foto diversa da quella che avevo inviato in precedenza, ti ho inviato due diversi set di passaporti e sì, quello che ho inviato di recente in tutta onestà l'ho appena scaricato dal mail che ti ho inviato in precedenza, ne ho scattata una nuova e la inoltrerò.

"Inoltre, per quanto riguarda i depositi degli utenti effettuati tramite bank_transfer_nigeria, è fondamentale per noi esaminare la fonte di questi fondi e garantire che provengano da fonti ufficiali e legittime. Non ci fissiamo su un importo specifico, ma piuttosto sulla verifica del reddito percepito durante il periodo specificato, come indicato nel vostro messaggio (dal 01.02.2023 al 01.05.2023)."

Se davvero stai cercando di verificare i miei depositi effettuati tramite bank_transfer_nigeria, non dovrebbero essere necessari ulteriori estratti conto, l'estratto conto iniziale che ho inviato contiene tutti i depositi effettuati tramite bank_transfer_nigeria. Il caricamento più recente è dal 01.02.2023 al 01.05.2023 come richiesto. Per quanto riguarda le fonti, ho sottolineato e dimostrato con documenti e screenshot sufficienti che provengono dai proventi delle scommesse.

"Dopo aver esaminato le dichiarazioni inviate dall'utente, sembra che si siano impegnati principalmente nel trasferire fondi tra i propri conti in importi uguali. Inoltre, non tutti i depositi sono contabilizzati in queste dichiarazioni."

La prima parte di questa affermazione, sebbene un po' ambigua, è corretta, i fondi vengono trasferiti dal mio conto stipendio che è corrente ai miei risparmi all'interno della stessa banca. Secondo la tua dichiarazione precedente, il conto stipendio è irrilevante per questa verifica perché nessuno dei fondi di quel conto ha nulla a che fare con i fondi depositati sulla tua piattaforma. L'importo trasferito sul mio conto di risparmio ammonta a 450.000. Rispettivamente 550.000 e 540.000 non sono le stesse cifre, anche se irrilevanti voglio solo che siano puntualizzati i fatti.

Per quanto riguarda la seconda parte che afferma che non tutti i depositi sono contabilizzati, il mio primo pensiero quando l'ho letto è stato totalmente sbagliato, perché so per certo che tutti i miei depositi provenivano da un unico conto.

I dati dello screenshot sopra sono stati tabulati dal documento contenente la cronologia delle transazioni che mi hai inviato. Questo vale per tutti i depositi andati a buon fine che ho effettuato tra il 01.02.2023 e il 01.05.2023. Durante la ricerca degli importi nell'estratto conto per verificare che fossero tutti presenti, ho notato che mancava il deposito di 250.000 il 04/02/2023, dopo aver generato più estratti conto e aver cercato nella mia posta ho trovato il nocciolo della questione. La transazione è stata effettuata il 04/02/2023 ma risulta sull'estratto conto il 05/02/2023, l'ho trovato cercando nell'estratto conto l'ID sessione (WMB:999035230204202213764294750325/) sulla ricevuta nella mia posta, dovresti avere il ID sessione, quindi dovresti essere in grado di confermarlo.

Inoltre, l'ultimo deposito di 1.200.000 che ho effettuato risulta il 20/04/2023 sull'estratto conto ma nella cronologia delle transazioni risulta il 21/04/2023, questo mi ha davvero confuso perché riesco a capire che viene dopo ma prima? È nuovo, ho trovato questo acquisto cercando il numero di riferimento (s11807361).

Le restanti transazioni sono state trovate alle date appropriate e sono tutte contabilizzate.

Per favore conferma che è corretto.

Caro isikalujoshua01,

Grazie per averci fornito una spiegazione riguardante i tuoi documenti. Apprezziamo la vostra collaborazione in questa questione. I documenti che abbiamo richiesto sono essenziali per il processo di verifica e sono stati specificatamente richiesti dal nostro dipartimento competente. In base ai nostri archivi datati 26-10-2023, non abbiamo ricevuto i documenti richiesti da te.

Se il dipartimento competente ha richiesto documenti aggiuntivi, significa che ha ritenuto insufficienti quelli caricati in precedenza per il processo di verifica. Comprendiamo le tue preoccupazioni e trasferiremo sicuramente la tua spiegazione al dipartimento competente per la loro revisione.

Tuttavia, ti chiediamo gentilmente di fornire i documenti richiesti per la verifica. Questo è un passo importante per garantire il rispetto delle nostre procedure. Se non ci sono problemi nel fornire una nuova foto del documento d'identità e l'estratto conto bancario per le date richieste, apprezzeremmo il tempestivo invio di questi documenti. Grazie per la comprensione e la collaborazione.

Caro isikalujoshua01,

Questa risposta proviene dal dipartimento competente che si occupa del tuo caso.

1. Per quanto riguarda la prova di identità (POI), ti abbiamo precedentemente informato che l'immagine fornita non soddisfa i nostri requisiti. Abbiamo osservato questo problema in quasi tutti gli invii. Per procedere, assicurati di inviare una foto di alta qualità che soddisfi i nostri criteri specificati.

2. Per quanto riguarda la tua fonte di reddito, inizialmente hai affermato che i tuoi depositi presso di noi erano vincite provenienti da altri casinò. Ora, hai detto che la fonte è il tuo conto di risparmio legato al tuo stipendio. Per facilitare il processo di verifica, ti chiediamo gentilmente di fornire un estratto conto (busta paga) indicante l'importo del reddito e i trasferimenti sul conto di risparmio durante il periodo richiesto. Questo ci aiuterà a verificare l'origine dei fondi.

3.Inoltre, allega la documentazione che attesti le trattenute o i trasferimenti effettuati sul conto di risparmio dal tuo stipendio.

4. Abbiamo anche bisogno di un estratto conto del conto da cui hai effettuato depositi sulla nostra piattaforma, inclusi sia i depositi che i guadagni, per stabilire un chiaro collegamento con il tuo stipendio.

La tua collaborazione nel fornire i documenti richiesti ci aiuterà a garantire la legittimità e l'accuratezza delle tue informazioni finanziarie.

Ciao Michal, MrBet,

Sono felice di poter finalmente parlare direttamente con il dipartimento che si occupa di questo caso, perché sono dell'opinione che ci siano molti problemi di comunicazione.

"1. Per quanto riguarda la prova di identità (POI), ti abbiamo precedentemente informato che l'immagine fornita non soddisfa i nostri requisiti. Abbiamo osservato questo problema in quasi tutti gli invii. Per procedere, assicurati di inviare una foto di alta qualità che soddisfa i nostri criteri specificati."

Per quanto riguarda l'affermazione di cui sopra, mi sconcerta il fatto che tu non consideri le immagini che ho inviato in precedenza di alta qualità, tuttavia ho scattato una nuova foto con un dispositivo diverso, l'iPhone 14 pro max per la precisione, per quanto riguarda le fotocamere mobili è tra i migliori. Speriamo che questo soddisfi i tuoi "criteri specificati".

"2. Per quanto riguarda la tua fonte di reddito, inizialmente hai affermato che i tuoi depositi con noi erano vincite provenienti da altri casinò. Ora, hai menzionato che la fonte è il tuo conto di risparmio legato al tuo stipendio. Per facilitare il processo di verifica, siamo gentilmente chiediamo di fornire un estratto conto (busta paga) indicante l'importo del reddito e dei trasferimenti sul conto di risparmio durante il periodo richiesto. Questo ci aiuterà a verificare l'origine dei fondi."

Per quanto riguarda l'affermazione di cui sopra, ho chiarito con prove sufficienti che i miei depositi presso di te provenivano da vincite di altri casinò. Non ho mai detto che la fonte dei miei fondi era il mio conto di risparmio.

Ciò che mi ha spinto a inviare un estratto conto è stata un'e-mail che MrBet mi ha inviato venerdì 29 settembre 2023.

Notate come era richiesto lo stipendio/dichiarazione dei redditi e tutte le altre opzioni come i proventi del gioco d'azzardo, l'eredità, ecc. erano opportunamente omesse. Questa email è stata ciò che mi ha portato a inviare un estratto conto. Nella mia risposta ho chiarito chiaramente che:

"Vorrei inoltre sottolineare che qualsiasi conto da me fornito non avrà alcun collegamento ai miei depositi effettuati su MrBet perché sarà un conto diverso da quello utilizzato per effettuare depositi. Come lo utilizzerai per verificare i miei depositi? non ne ho idea ma è quello che hai richiesto. Quindi, anche se porterà il mio nome e avrà fondi più che sufficienti per contabilizzare ciò che è stato depositato sulla tua piattaforma, voglio chiarire che non ho effettuato depositi da lì alla tua piattaforma, spero che tu capisca."

Quindi non capisco come, con tutto questo, tu possa venire qui e fare una simile affermazione.

"3. Allega inoltre la documentazione attestante le trattenute o i trasferimenti effettuati sul conto di risparmio dal tuo stipendio."

Questo a questo punto è irrilevante.

"4. Abbiamo anche bisogno di un estratto conto del conto da cui hai effettuato depositi sulla nostra piattaforma, inclusi sia i depositi che i guadagni, per stabilire un chiaro collegamento con il tuo stipendio."

Questa affermazione mi ha fatto inciampare, perché significa che o non puoi riconoscere i depositi effettuati sulla tua piattaforma in un estratto conto bancario o non hai effettivamente controllato l'estratto conto che ti ho inviato, perché l'estratto conto che ti ho inviato ripetutamente gli ultimi quattro mesi contengono tutti i depositi che ho effettuato sulla vostra piattaforma tranne uno, ad eccezione di quello che ho effettuato tramite Skrill. Onestamente, non sono sicuro di cosa sia peggio.

Mi sono preso il tempo necessario per evidenziare i crediti sul mio conto bancario e i depositi su Mr.Bet sull'estratto conto:

• I crediti sono evidenziati in verde, se passi il mouse sopra di essi troverai maggiori informazioni relative a quella transazione.

• I depositi su MrBet sono evidenziati in giallo, se passi il mouse sopra di essi troverai ulteriori informazioni sulla transazione.

• Inoltre, accanto a loro sono presenti icone segnaposto che contengono immagini che forniscono informazioni aggiuntive su ciascuna transazione. Fare doppio clic sull'icona per aprirla.

Spero che questo aiuti a chiarire le cose.

Caro isikalujoshua01,

Grazie per la vostra risposta. Comprendiamo le tue preoccupazioni riguardo alla prova di identità (POI) che hai fornito. Sembra che le immagini che hai inviato siano identiche, nonostante siano state catturate con dispositivi diversi, come hai menzionato. Pertanto, la nostra richiesta iniziale di fornire POI rimane pertinente.

Per quanto riguarda i depositi evidenziati nel comunicato, riconosciamo che tali operazioni non sembrano essere correlate al nostro progetto. Anche il saldo iniziale di circa 6 euro all'inizio del periodo solleva interrogativi. Vengono rilevati gli afflussi successivi sul conto sia di aziende che di privati. Il nostro obiettivo è verificare la legalità dei fondi depositati sul conto dell'utente, garantendo il rispetto della regola 2.1.7.

Come indicato nella sezione 9.1.3, che hai accettato durante la registrazione, ci riserviamo il diritto di richiedere documenti a nostra discrezione, compresi quelli che confermano la legalità dei fondi depositati nel casinò. Finora i documenti forniti non indicano chiaramente le fonti di reddito. La dichiarazione non rivela se i fondi ricevuti dalle aziende siano vincite ai casinò, soprattutto considerando il volume significativo dei trasferimenti da parte di privati, il che solleva ulteriori domande.

Hai fatto riferimento alla nostra precedente richiesta di estratto conto dello stipendio, esprimendo preoccupazione per il fatto che ciò limiti la tua capacità di confermare redditi provenienti da altre fonti, come l'eredità. Vogliamo assicurarti che siamo aperti a prendere in considerazione la documentazione ufficiale per qualsiasi fonte di reddito legittima che potresti avere. L'elenco dei documenti è stato compilato per comunicarti chiaramente le nostre aspettative dopo che ci hai informato che i tuoi fondi erano inizialmente finiti su un conto salariale.

Vi ricordiamo che stiamo ancora aspettando i documenti richiesti da voi. La tua collaborazione nel fornire la documentazione necessaria è fondamentale per garantire un ambiente di gioco trasparente e sicuro.

Ciao Michal,

Abbi fiducia che sei stato bravo.

Ero dell'opinione che il dipartimento di verifica non avesse ricevuto i documenti che avevo inviato il 9 novembre, il motivo per cui ero di questa opinione era che innanzitutto non avevo ricevuto la solita email che MrBet manda sempre dicendo che il documento è stato inoltrato al dipartimento appropriato e due quando ho letto per la prima volta il loro post precedente ero dell'opinione che se la maggior parte di ciò di cui stavano parlando avesse avuto risposta nei post o nelle e-mail precedenti.

Stavo per scrivere una risposta perché il tempo era scaduto, ma ho appena notato dal post questa affermazione:

"Per quanto riguarda i depositi evidenziati nella dichiarazione,"

il che significa che loro (MrBet) hanno ricevuto l'e-mail precedente.

Ciao MrBet,

Michal, per favore, avrò bisogno del tuo aiuto.

"Grazie per la tua risposta. Comprendiamo le tue preoccupazioni riguardo alla prova di identità (POI) che hai fornito. Sembra che le immagini che hai inviato siano identiche, nonostante siano state catturate con dispositivi diversi, come hai menzionato. Pertanto, il nostro la richiesta iniziale per la fornitura del POI rimane rilevante."

Questo è il primo problema, MrBet sostiene che l'immagine che ho inviato l'ultima volta è identica alle immagini inviate in precedenza

Guardando queste tre immagini, qualsiasi essere umano i cui occhi funzionino correttamente ti direbbe che si tratta di immagini chiaramente diverse, ma non dimentichiamo gli sguardi, siamo professionali al riguardo poiché è quello che dovrebbe essere il tuo team di verifica, vorrei solo affermare che ho un B.Sc. laureato in informatica, ero uno sviluppatore full stack che attualmente studia sicurezza informatica, quindi sebbene la medicina legale digitale non sia la mia area di competenza, ne ho una conoscenza, almeno sufficiente per essere in grado di differenziare le immagini l'una dall'altra.

Ho allegato la dimensione di ciascuna immagine accanto a loro.

MrBet, il tuo team di verifica sarebbe d'accordo con me sul fatto che ogni immagine ha metadati, ora normalmente dovresti avere un software per verificarlo, in precedenza ero dell'opinione che il motivo per cui questo processo di verifica fosse difficile è perché tu (MrBet) hai fissato standard elevati per il tuo processo di verifica, ma sto iniziando a giungere alla conclusione che è vero il contrario, quindi ecco un collegamento a una risorsa online per controllare i metadati

https://www.metadata2go.com/view-metadata

Si può vedere che la fotocamera delle prime due immagini è Samsung e il modello SM-G988B che se cercassi su Google mostrerebbe che si tratta di un Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, la terza mostra che è stata scattata su un iPhone 14 Pro max, se lo provi e scorri verso il basso, troverai informazioni aggiuntive sulla data in cui sono state scattate le foto, i metadati delle immagini Samsung mostrano anche il paese in cui sono state scattate.

Quindi MrBet, nella tua prossima risposta, ti prego di spiegare come sei arrivato alla tua affermazione che le immagini che ho inviato sono identiche.

Vorrei inoltre sottolineare che con questo stesso passaporto ho verificato i miei broker forex astropay, jeton, sticpay, pyypl, Wise e Multiple.

Vorrei anche sottolineare che con quella prima immagine sono stato verificato due volte da te MrBet, e prima che tu dica che sto facendo un reclamo ho ancora le email di verifica che mi hai inviato, quindi spiegami come funziona un'immagine che ha superato due volte il controllo di verifica sulla tua piattaforma improvvisamente non diventa più accettabile.

E sebbene sia nei tuoi diritti richiedere un POI, penso che tu lo debba ai tuoi utenti controllarli effettivamente, hai ostacolato il fatto che dovrebbe essere una foto di alta qualità come sono tutti e tre, ma poi dici che soddisfa i nostri "criteri specificati" senza indicare chiaramente quali siano detti criteri, quindi so dove, eventualmente, l'immagine non è all'altezza, perché chiaramente dal momento in cui hai accettato la prima immagine due volte a circa due mesi dopo devi aver cambiato i tuoi criteri.

Quindi Michal, questo è ciò con cui ho a che fare, hai visto le immagini che sostengono siano identiche, hai visto la loro alta qualità, hai visto che sono diverse, ma in qualche modo su MrBet sono di bassa qualità e sono lo stesso, se pensi che sia una brutta situazione, aspetta che arriviamo alla parte relativa ai depositi.

Sto ancora scrivendo

Caro isikalujoshua01,

Sono solidale con la tua frustrazione riguardo alla procedura di verifica estesa. Anche se non sono un esperto in medicina legale e le immagini del tuo passaporto mi sono sembrate soddisfacenti, la maggior parte dei casinò utilizza software specializzati o si avvale di società esterne certificate specificatamente esperte nella verifica dei documenti. Ecco perché devono essere soddisfatti criteri specifici. Potrebbe essere utile catturare nuove immagini del tuo passaporto da angolazioni leggermente diverse, assicurandoti che tutti i dettagli e gli angoli siano chiaramente visibili.

Un'altra questione in sospeso riguarda il chiarimento completo e la fondatezza della legittimità dei vostri fondi e della loro fonte.

Come menzionato dal team del casinò:

richiediamo documenti a nostra discrezione, compresi quelli che confermano la legalità dei fondi depositati nel casinò. Finora i documenti forniti non indicano chiaramente le fonti di reddito. La dichiarazione non rivela se i fondi ricevuti dalle aziende siano vincite ai casinò, soprattutto considerando il volume significativo dei trasferimenti da parte di privati.

Capisco che tu abbia tentato di condividere dettagli su questo argomento in precedenza, ma non posso criticare il team del casinò per aver cercato ulteriori chiarimenti. Posso solo consigliarti di collaborare pienamente con il team del casinò e incrociamo le dita affinché alla fine saremo in grado di risolvere il problema con successo.

Ciao Michal,

Scusa, non sono riuscito a finire la mia risposta precedente, sono rimasto bloccato.

Vedi Michal, vorrei farti notare che sono stato verificato due volte su MrBet con la prima immagine ID che ho indicato prima, ora se loro (MrBet) utilizzano un software specializzato per la verifica dell'ID allora un'immagine che è stata approvata da tale software una volta verrebbe sempre approvato, non importa quante volte lo provi, è così che funzionano i computer.

Il mio problema è con i suddetti "criteri specifici". Non mi è stato detto esattamente cosa c'è che non va nelle immagini, quindi posso correggerlo, l'ultima risposta diceva che l'immagine era identica alla precedente Michal, ho caricato tutto tre, per favore verifica tu stesso e fammi sapere se è corretto.

"

Ciao Giosuè,

Mi dispiace disturbarti due volte. Per dare seguito alla mia email precedente. Il dipartimento competente si aspetta anche un'idonea prova d'identità.

Ti preghiamo di astenerci dal fornirci una foto del tuo passaporto che è stato rifiutato in precedenza. Ti chiediamo gentilmente di inviarci una nuova foto del tuo documento d'identità scattata sul tuo smartphone, in estensione completa.

non vedo l'ora di sentirti presto.

"

Questa è l'e-mail che ho ricevuto ieri da MrBet riguardo al POI, Michal hai visto l'ultima immagine che ho inviato, ti ho copiato nell'e-mail del 9 novembre, se controllassi le e-mail precedenti che ti ho inviato vedresti che la fotografia del passaporto ho l'immagine inviata via e-mail era diversa dalle precedenti e l'immagine era una foto scattata su un iPhone 14 pro max (uno smartphone).

Quindi puoi capire la mia frustrazione quando il mio PDI viene rifiutato per motivi che chiaramente non hanno fallito.

Ora, per quanto riguarda il chiarimento completo e la fondatezza della legittimità dei vostri fondi e della loro fonte, questo è un pasticcio più grande del POI Michal,

"Richiediamo documenti a nostra discrezione, compresi quelli che confermano la legalità dei fondi depositati nel casinò. Finora i documenti forniti non indicano chiaramente le fonti di reddito. La dichiarazione non rivela se i fondi ricevuti dalle aziende siano vincite ai casinò, soprattutto considerando il volume significativo dei trasferimenti da parte di privati".

La dichiarazione non aveva lo scopo di dimostrare che tutti i fondi ricevuti dalle aziende erano vincite del casinò, doveva mostrare i prelievi da betbonanza e alcuni da vulkan.bet mentre il resto doveva mostrare che erano transazioni P2P di Binance, se vai attraverso le immagini appuntate e le transazioni evidenziate Michal capiresti cosa dico.

In precedenza ho spiegato e mostrato, con prove sufficienti disponibili, come si ottengono le vincite del casinò:

1. dal casinò a Neteller/Skrill a Binance
2. casinò su Binance (USDT o Binance Pay)
3. Casinò in banca

Ero dell'opinione che le informazioni che stavo inviando fossero difficili da comprendere per i professionisti di MrBet, quindi ho deciso di dividerle. In precedenza stavo passando dalle vincite del casinò ai depositi di MrBet, quindi ho deciso di tornare indietro, provare un'altra prospettiva.

Il mio pensiero è stato questo, per i depositi Betbonanza e vulkan.bet puoi verificarli rispettivamente con il nome del creditore e con gli screenshot, per il resto che MrBet dovrebbe capire che sono transazioni P2P di Binance, perché quei nomi di società e privati gli individui sono solo commercianti P2P, ho allegato uno screenshot di ogni transazione P2P di Binance accanto a ciascuna transazione di credito P2P.

Successivamente mostro i fondi ricevuti sul mio Binance per tali transazioni e li correlo con le vincite del casinò……

Ora, il motivo per cui ho detto che si trattava di un pasticcio ancora più grande del POI è questa affermazione qui da MrBet:

"

Per quanto riguarda i depositi evidenziati nel comunicato, riconosciamo che tali operazioni non sembrano essere correlate al nostro progetto.

"

Se ricordi il primo post che ho scritto due settimane fa, nell'ultimo paragrafo dicevo questo:

"

questo significa che o non puoi riconoscere i depositi effettuati sulla tua piattaforma in un estratto conto o non hai effettivamente controllato l'estratto conto che ti ho inviato, perché l'estratto conto che ho inviato ripetutamente negli ultimi quattro mesi contiene tutto tranne uno dei depositi che ho effettuato sulla vostra piattaforma, ad eccezione di quello che ho effettuato tramite Skrill. Onestamente, non sono sicuro di cosa sia peggio.

"

Quindi puoi vedere che MrBet mi ha appena confermato che non riescono nemmeno a identificare le transazioni effettuate sulla loro piattaforma su un estratto conto, perché non c'è "sembra" in una transazione che lo sia o non lo sia.

Se dovessi inviare denaro al tuo conto Michal, dovresti essere in grado di dire se è arrivato, da quale conto proviene, data e ora, importo, ecc.

Ora MrBet può venire e dire che la mia richiesta non è corretta, ma vorrei sottolineare alcune cose Michal:

1. questo è ciò che MrBet mi ha inviato 3 settimane fa, ora vorrei sottolineare che l'estratto conto che ho inviato via email a MrBet negli ultimi 6 mesi contiene tutti i depositi effettuati tramite bonifico bancario locale.
2. Anche dopo aver evidenziato tali depositi sull'estratto conto, MrBet non ha né confermato né negato che si trattasse di depositi effettuati sulla loro piattaforma.

Dopo aver fallito una verifica a febbraio, una verifica in cui sono stati verificati il mio passaporto e Neteller, MrBet ha detto che la verifica è fallita perché MrBet non è riuscito a trovare alcun riferimento a MrBet sul mio estratto conto, nel quale ho caricato lo stesso documento ma ho aggiunto quanto segue screenshot che spiega loro MrBet come funziona il deposito sulla loro piattaforma, dopodiché è stato accettato

puoi vedere la data della nota in questo

Caro isikalujoshua01,

Mi scuso per la mia risposta leggermente ritardata, ma la quantità di informazioni è notevole ed è difficile comprenderne tutti i dettagli.

Quindi, anche se capisco il tuo punto sui criteri per le immagini dei documenti d'identità e il team del casinò potrebbe specificare quali criteri le immagini dovrebbero soddisfare, presumo che non dovrebbe essere un problema per te acquisire nuove immagini del tuo passaporto o documento d'identità (o qualsiasi altro documenti richiesti) da angolazioni leggermente diverse, assicurando che tutti i dettagli e gli angoli siano chiaramente visibili. Immagino che questo sia solo un ostacolo molto minore.

La parte più complicata è la fonte della conferma della ricchezza. Posso essere d'accordo con te sul fatto che hai cercato di fornire quante più informazioni possibili con quanti più dettagli e prove. Capisco che non sia facile per te, ma non sono sicuro che soddisferà ancora i requisiti stabiliti dal casinò. I casinò devono seguire determinate normative e politiche in materia di KYC e AML. Non sono del tutto sicuro che le prove fornite soddisfino i requisiti stabiliti dal casinò.

Caro signor Bet Casinò,

Il giocatore si è sforzato di fornire quante più informazioni e prove possibili. Quali informazioni specifiche devono ancora essere chiarite per portare finalmente a termine i processi KYC e AML?

Caro Michal,

Grazie per la tua risposta e il riconoscimento degli sforzi del giocatore nel fornire informazioni per i processi KYC e AML. Vorremmo portare alla vostra attenzione che, al momento, l'utente non ha caricato la prova di identità (POI) originale e questo rimane in sospeso.

Inoltre, desideriamo chiarire che l'estratto conto del deposito è stato accettato nell'invio precedente. Tuttavia, stiamo ancora aspettando i seguenti documenti da parte dell'utente:

Prova di identità (POI): il documento originale è ancora in attesa di caricamento.

Origine dei fondi (SOF): dobbiamo ancora ricevere la documentazione richiesta per la verifica della fonte dei fondi.

È importante notare che i commenti aggiunti all'estratto conto non possono essere considerati come fonte di fondi. Anticipiamo e continuiamo ad attendere la presentazione da parte dell'utente di documenti che possano confermare inequivocabilmente la legalità del suo reddito.

Sebbene il giocatore abbia compiuto sforzi sostanziali, abbiamo ancora bisogno delle seguenti informazioni specifiche per finalizzare i processi KYC e AML:

Per i dipendenti:

-Relazione annuale sullo stipendio e sui bonus degli ultimi due anni, che dimostri l'origine dei fondi.

-Contratto di lavoro o busta paga attestante il diritto di proprietà dei fondi depositati.

Per i lavoratori autonomi:

-Estratti conto bancari degli ultimi tre (3) mesi, che riflettono i pagamenti di stipendio/reddito.

-Contratto/accordo per servizi di lavoro autonomo.

-Copie delle fatture per i servizi di lavoro autonomo.

-Ultimi estratti conto o dichiarazioni fiscali.

Per i direttori:

-Certificato di fine anno.

-Estratto conto bancario degli ultimi 3 mesi, che mostra lo stipendio del direttore.

-Buoni dividendi.

La tempestiva presentazione di questi documenti specifici ci consentirà di completare i processi KYC e AML in modo efficiente. Apprezziamo la collaborazione del giocatore nel fornire queste informazioni aggiuntive.

Ciao MrBet,

Ti ho inviato via e-mail il mio PDI, ho scattato più immagini come suggerito da Michal e ho anche registrato lo schermo del processo di acquisizione delle immagini che ho allegato all'e-mail, questo dovrebbe essere più che sufficiente per risolvere eventuali problemi relativi al PDI.

Per quanto riguarda il certificato di stipendio che richiedi nuovamente, vorrei chiarire, come ho fatto la prima volta che hai richiesto il certificato di stipendio, che non esiste alcuna relazione tra i fondi ricevuti come stipendio e i fondi depositati sulla tua piattaforma, e come ho sostenuto e cercato di dimostrare fin dall'inizio, la fonte dei fondi depositati sulla tua piattaforma sono i proventi del casinò.

Caro isikalujoshua01,

La tua prova d'identità è stata accettata e il tuo account è ora sbloccato. La tua richiesta di prelievo è in sospeso e apprezziamo la tua documentazione approfondita durante il processo di verifica.

Per quanto riguarda la busta paga, comprendiamo la fonte dei fondi e notiamo la tua trasparenza.

Se hai ulteriori domande o hai bisogno di assistenza, non esitare a contattarci.

Ciao MrBet,

Grazie per aver sbloccato il mio account.

Per quanto riguarda il prelievo, viene rifiutato, mi è stato detto di utilizzare per il prelievo lo stesso metodo utilizzato per il deposito, ma come ti ho spiegato via email e chat, vedrai dalla registrazione dello schermo che esiste solo un metodo Jeton il portafoglio è disponibile per i miei prelievi, i miei prelievi sono già stati rifiutati due volte.

Grazie a tutti per le vostre risposte. Sono davvero felice che la situazione si sia risolta e che la verifica del giocatore sia stata completata con successo.

Caro signor Bet Casinò,

Puoi verificare perché le richieste di prelievo del giocatore tramite Jeton sono state respinte? Quali altri potenziali metodi di pagamento possono essere offerti al giocatore per farlo finalmente pagare?

Caro Michal,

Abbiamo inoltrato la questione al nostro dipartimento competente. Grazie per la tua continua pazienza!

Ciao Michal,

Il caso è stato risolto e ho ritirato tutti i miei fondi. Sono grato per l'aiuto.

Grazie anche a MrBet.