Caro Michal,
Abbiamo esaminato in dettaglio il reclamo del giocatore evasilva4461.
Forniamo dettagli sull'account del giocatore
1) Il giocatore ha depositato un account di gioco da astropay (10000ARS) e una volta dal portafoglio USDT (4713ARS).
2) Il giocatore evasilva4461 2023-05-09 ha richiesto il prelievo di fondi sul portafoglio USDT 11383 ARS.
Il 2023-05-10, è stata avviata un'ulteriore verifica sull'account del giocatore evasilva4461 basata su attività sospette sull'account del giocatore.
Il controllo aggiuntivo è stato avviato in base all'elemento della regola:
2.4.1 Il dipartimento finanziario può posticipare l'elaborazione di una richiesta di prelievo a causa di ulteriori verifiche.
2023-05-10 dopo aver studiato l'intera storia del cliente Risk Department ha rilevato quanto segue:
Secondo i regolamenti del nostro casinò per il prelievo di fondi, il cliente deve effettuare x3 dell'importo del deposito per poter prelevare fondi.
1) Tutti i depositi del giocatore evasilva4461 sono stati vinti nei giochi Roulette Matrix Games con la massima possibilità di restituzione delle scommesse. (tutte le azioni di scommessa sono state effettuate intenzionalmente per rendere il fatturato del deposito x3 secondo le regole del nostro casinò), la differenza tra scommesse e perdite o vincite non ha superato il 10-15% del saldo del cliente e oltre il 95% di le scommesse dei clienti venivano fatte in questo modo.
2) Il giocatore evasilva4461 ha effettuato un deposito con una carta prepagata, ma ha richiesto il prelievo dei fondi ad un crypto-borsellino.
Abbiamo tutte le ragioni per rivendicare una violazione della politica antiriciclaggio, in flagrante violazione delle regole del progetto.
Sulla base di questi risultati, il Casino Risk Department ha stabilito che il giocatore ha compiuto intenzionalmente tutte le azioni per riciclare fondi.
Secondo le regole del nostro casinò:
11. Il Casinò si riserva il diritto di monitorare tutte le transazioni al fine di prevenire il riciclaggio di denaro. Inoltre, il Casinò si riserva il diritto di esaminare con particolare attenzione, e per quanto possibile, il contesto e lo scopo di qualsiasi transazione complessa o di grandi dimensioni e qualsiasi transazione che potrebbe, per sua natura, essere correlata al riciclaggio di denaro.
L'attività di scommessa sarà monitorata per schemi irregolari.
Il 2023-05-10, il conto del giocatore evasilva4461 è stato chiuso senza il diritto di apertura e il saldo è stato cancellato, a causa di violazioni delle nostre regole del casinò:
14.6. In tal caso, se dovessimo chiudere il tuo account a causa di collusione, imbroglio, frode, riciclaggio di denaro, altre attività criminali o violazione dei Termini di utilizzo, che hanno danneggiato noi o qualsiasi altra terza parte, il saldo del tuo account non sarà -rimborsabile e ritenuto incamerato.
2023-05-10 Un'e-mail con informazioni dettagliate sul motivo della chiusura dell'account è stata inviata all'e-mail del giocatore evasilva4461@gmail.com
Come puoi vedere, tutte le azioni relative all'account del giocatore sono state eseguite rigorosamente all'interno delle regole del nostro casinò, che sono pubblicamente disponibili e non sono nascoste a nessuno.
Distinti saluti.
Dipartimento di rischio del casinò Smokace.
Dear Michal,
We have reviewed in detail the complaint of the player evasilva4461.
We provide details about the player's account
1)Player deposited game account from astropay (10000ARS) and once from USDT wallet(4713ARS).
2) Player evasilva4461 2023-05-09 has applied for the withdrawal of funds to USDT wallet 11383 ARS.
On 2023-05-10, an additional verification was initiated on player evasilva4461 account based on suspicious activity on the player's account.
The additional check was initiated according to the rule item:
2.4.1 The finance department may postpone processing a withdrawal request due to additional verification.
2023-05-10 having studied the entire history of the client Risk Department found the following:
According to the regulations of our casino for the withdrawal of funds, the client must make x3 of the deposit amount to be able to withdraw funds.
1) All deposits of player evasilva4461 were won in games Roulette Matrix Games with the maximum possibility of the return of bets. (all betting actions were made intentionally to make the deposit turnover x3 according to the rules of our casino), the difference in bets and losses or winnings did not exceed 10-15% of the balance of the client, and more than 95% of customer bets were made in this way.
2) The player evasilva4461 made a deposit with a prepaid card, but he requested the withdrawal of funds to a crypto-purse.
We have every reason to claim a violation of AML policy, in flagrant violation of project rules.
Based on these findings, the Casino Risk Department ruled that the player purposefully carried out all the actions to launder funds.
According to the rules of our casino:
11. Casino reserves the right to monitor all transactions with a view to prevent money laundering. Furthermore, Casino reserves the right to examine with special attention, and to the extent possible, the background and purpose of any complex or large transactions and any transactions which are particularly likely, by their nature, to be related to money laundering.
Betting activity will be monitored for irregular patterns.
On 2023-05-10, player evasilva4461 account was closed without the right of the opening and the balance was canceled, due to violations of our casino rules:
14.6. In that case, if we should close your account because of collusion, cheating, fraud, money laundering, other criminal activities, or breaching of the Terms of Use, which damaged us or any other third party, the balance of Your Account will be non-refundable and deemed to be forfeited.
2023-05-10 An email with detailed information about the reason for account closing was sent to the player's e-mail evasilva4461@gmail.com
As you can see all actions in relation to the player's account were performed strictly within the rules of our casino, which are publicly available and are not hidden from anyone.
Best regards.
Smokace Casino Risk Department.
Traduzione automatica: