Il giocatore finlandese sta incontrando difficoltà nel ritirare le sue vincite a causa della verifica in corso. Il reclamo è stato respinto poiché il giocatore ha scelto di non fornire il documento richiesto al casinò e non ha risposto ulteriormente.
Ciao guru del casinò
ho una disputa sul KYS con il casinò Wisho
Sto usando la mia identificazione bancaria e secondo quello che conosco la banca che fornisce la mia garanzia di identità digitale per il KYS.
Wisho chiede informazioni sensibili come 3 mesi di tutte le transazioni e il mio saldo prima e dopo ogni transazione. Per me queste informazioni sono così sensibili da essere fornite ad alcuni tizi casuali su Internet. Ho già avuto un problema con le informazioni trapelate da altri casinò con KYS è per questo che gioco nei casinò con l'identità della banca e fino ad ora non mi sono mai state chieste informazioni dai casinò con l'ID della banca.
grazie in anticipo
Caro iwandanov ,
Grazie mille per aver inviato il tuo reclamo. Mi dispiace per il tuo problema.
Ti preghiamo di comprendere che KYC è un processo molto importante ed essenziale, durante il quale il casinò si assicura che il denaro venga inviato al legittimo proprietario. Poiché non hanno il lusso di poter vedere fisicamente tutti i giocatori e controllare la loro identificazione e documenti, questo è l'unico modo in cui le case da gioco sono in grado di completare le procedure di verifica. Nessuno dei casinò seri e con licenza prende il KYC alla leggera e potrebbero essere necessari alcuni giorni lavorativi per completare questo processo completo.
Ho capito bene che la verifica del metodo di pagamento sembra essere l'unico ostacolo tra te e le tue vincite? Hai presentato tutti gli altri documenti personali richiesti per la verifica?
Spero che saremo in grado di aiutarti a risolvere il tuo problema il prima possibile. Attendiamo un vostro riscontro.
Distinti saluti,
Petronella
Sì, mando tutto ciò di cui avevo bisogno prima.Ma ora vogliono troppo.Hanno anche tutte le informazioni della mia personalità digitale che ho e autorizzo tramite la mia banca.Voglio sapere
1. Qual è la differenza tra tutti gli altri casinò che accedo con la mia pubblicità di identità digitale, dicono che è sufficiente (ecco perché accedo con esso, non creo account, accedo solo) e quindi casinò
2. Anche quando non uso la mia carta d'identità e mi chiedono KYS non è mai stata una tale assurdità: 3 mesi tutte le transazioni e il saldo dopo ogni transazione.
Voglio sapere perché mi è stato chiesto KYS quando è stato fatto tramite l'ID che uso. Come è scritto che il casinò non è l'unico che può fare il KYS.
Grazie mille, iwandanov, per aver fornito tutte le informazioni necessarie. Ora trasferirò il tuo reclamo al mio collega Tomas ( tomas.k@casino.guru ) che sarà al tuo fianco. Ti auguro buona fortuna e spero di vedere il tuo problema risolto in modo soddisfacente nel prossimo futuro.
Ciao iwandanov ,
Ho esaminato il tuo caso e contatterò il casinò per vedere se posso aiutarti.
Vorremmo invitare Wisho Casino a unirsi alla conversazione e partecipare alla risoluzione di questo reclamo.
Caro Casinò Wisho ,
Può spiegare perché ha bisogno degli estratti conto bancari completi di 3 mesi? I giocatori finlandesi dovrebbero essere verificati immediatamente attraverso le loro banche.
Grazie in anticipo per le informazioni.
Cordiali saluti,
Tommaso
Ciao squadra.
Vorremmo affrontare una questione importante riguardante il processo di verifica. È venuto alla nostra attenzione che potrebbe esserci un po' di confusione riguardo alla distinzione tra verifica Know Your Customer (KYC) e Source of Funds (SOF). Vorremmo cogliere questa opportunità per chiarire le differenze e sottolineare il loro significato.
La verifica KYC è una procedura standard implementata da istituti finanziari e altre entità regolamentate per garantire la conformità alle normative antiriciclaggio (AML) e antiterrorismo (CTF). Implica la verifica dell'identità e la valutazione del rischio associato ai clienti per prevenire attività fraudolente, furto di identità e riciclaggio di denaro.
In questo caso particolare, la fase di verifica KYC è stata completata e non sono stati richiesti al cliente ulteriori documenti relativi alla verifica KYC.
D'altra parte, la verifica SOF si concentra sulla determinazione della legittimità dei fondi utilizzati per le transazioni finanziarie. Si tratta di fornire prove o documentazione per stabilire la fonte dei fondi e garantire che provengano da attività lecite. L'obiettivo della verifica SOF è mitigare il rischio di riciclaggio di denaro, attività illegali e finanziamento del terrorismo. Questo processo richiede la fornitura di estratti conto bancari e, in altri casi, altri documenti pertinenti.
Durante le precedenti comunicazioni con il cliente, abbiamo compiuto sforzi diligenti per spiegare i documenti specifici richiesti per la verifica SOF, nonché il loro scopo e importanza. Il nostro obiettivo è creare un ambiente sicuro e affidabile per tutti i nostri clienti, aderendo alle linee guida normative e proteggendo i nostri interessi collettivi.
Tuttavia, abbiamo notato che il cliente esprime ancora riluttanza a fornire i documenti richiesti nonostante le nostre spiegazioni. Comprendiamo che la condivisione di informazioni personali può essere fonte di preoccupazione, ma vorremmo assicurarti che tutti i dati forniti sono trattati con la massima riservatezza e in conformità con le nostre rigide politiche sulla privacy. È essenziale che il processo di verifica sia completato per garantire l'integrità dei nostri servizi e mantenere la conformità agli obblighi normativi.
Chiediamo la vostra collaborazione per inviare tempestivamente i documenti necessari per procedere con il processo di verifica della fonte dei fondi. In questo modo, ci aiuterai a mantenere una piattaforma sicura e conforme che salvaguardi gli interessi di tutti i nostri stimati clienti. In caso di ulteriori domande o dubbi, non esitare a contattare il nostro team di conformità dedicato, che sarà più che felice di assisterti.
Saluti
Andrej
Grazie, Wisho Casino , per aver spiegato la situazione.
Caro iwandanov ,
Per procedere con l'indagine e quindi aiutarti a risolvere il problema, ti chiedo gentilmente di fornire al casinò il documento richiesto. È una procedura standard e in effetti non devi aver paura di alcuna rivelazione.
Per favore, fammi sapere una volta che lo fai. Grazie.
Cordiali saluti,
Tommaso
Ho fornito informazioni più che sufficienti. Non ho mai sentito che devo fornire a persone casuali su Internet informazioni così sensibili. Il casinò non ha la giurisdizione per chiedere queste informazioni. Se pensano di averle, contatta le autorità o la mia banca se decidono che hai il diritto di avere queste informazioni te le forniranno. Voglio vedere la legge secondo te che stai chiedendo queste informazioni. Non mi piace, è un tuo problema.
Caro iwandanov ,
Si prega di notare che se non si è disposti a collaborare, dovremo respingere il reclamo. Inoltre, come già accennato, la prova SOF è una procedura di verifica standard. Ciascuno dei casinò online ha il diritto di richiedere tale documento. E nella maggior parte dei casi, i giocatori non hanno problemi a fornirlo per verificare i propri account.
Per favore fatemi sapere della vostra decisione. Grazie per la comprensione.
Cordiali saluti,
Tommaso
Carissimi,
Sfortunatamente, il giocatore non ha risposto ai nostri messaggi e domande. Di conseguenza, non siamo in grado di indagare ulteriormente e non abbiamo altra scelta che respingere questo reclamo.
Il giocatore ha la possibilità di riaprire il reclamo in qualsiasi momento se cambia idea sul fatto di non fornire al casinò i documenti richiesti.
Cordiali saluti,
Tommaso
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