Ciao
Grazie per la risposta…
Sono d'accordo che KYC sia un passo importante e dovrebbe essere fatto, ma abusare del processo e usarlo per sospendere i pagamenti e chiedere documentazione non necessaria è il problema Qui.
Fornisco tutti i documenti necessari
- Estratto conto bancario completo.
- contratto di lavoro.
- accordo di azioni.
- Rapporto fiscale di skattvarket.
hanno impiegato alcuni giorni e sono tornati chiedendo 4 transazioni sui miei estratti conto e sulla mia polizza di versamento di lavoro del mese scorso
- uno di un orologio che ho venduto a un amico che ha una descrizione sulla dichiarazione che menziona che è Rolex GMT II
- uno dal casinò vince 10.000 $
- uno dall'Agenzia delle Entrate
fornisco loro le informazioni e copia della mia polizza di versamento.
vengono in banca chiedendo documenti giustificativi per la vendita dell'orologio, altro estratto conto bancario in cui ricevo il mio stipendio di lavoro e dimostro che il casinò ha vinto.
ora qualcuno può dirmi che tipo di documento è là fuori che usi per dimostrare di aver venduto un orologio a un tuo amico 😂.
gli altri documenti che fornisco anche con il fatto che ho NDA sul posto che mi impedisce di condividere alcuni di questi documenti che credo fermamente che a questo punto vada oltre lo scoop di lavoro di un legittimo KYC.
ora la domanda importante è perché lo fanno ..
Credo che questa pratica sia comune in questi giorni in cui i casinò si sforzano di mantenere le vincite sperando che i giocatori scommettano le loro vincite in modo da fare tutto il possibile per mantenere i soldi.
ora la parte brutta di questo casinò è quando mi rivolgo all'assistenza clienti chiedendo di mettere un limite di salario e un limite di tempo per assicurarmi di non scommettere la mia vincita, chiudono il mio account senza il mio consenso.
In questo momento sto aspettando la risposta dal casinò, ma sto anche cercando di intensificare la questione legalmente se il KYC dannoso continua.
Non ho fatto niente di male e non ho niente da nascondere. Vinco onestamente non uso bonus Mi sono verificato utilizzando l'ID banca, tutta la mia fonte di denaro è nota e da una rispettabile banca svedese.
gioco da anni e vinco milioni e perdo milioni, quindi questi prelievi da 40.000 USD non sono una novità per me, ma il modo in cui il casinò sta gestendo la situazione è molto frustrante.
Voglio che le persone si accorgano di questa pratica in modo che scelgano saggiamente.
Ho altri 4 casinò con licenza svedese, dove effettuo prelievi utilizzando Trustly e il denaro sarà nei miei conti in pochi secondi.
Quindi al giorno d'oggi hai molte buone opzioni, quindi il mio consiglio è di stare lontano dai casinò che non pagano o cercano di farti perdere le tue vincite.
Hi
Thank you for the reply…
I agree KYC is an important step and it should be done, but abusing the process and using it to hold payments and ask for unnecessary documentation is the problem Here.
I provide all the documents needed
- Full bank statement .
- work contract.
- shares agreement .
- Tax report from skattvarket .
they took some days and came back asking for 4 transactions on my bank statements and my work payment slip of last month
- one from a watch I sold to a friend which have a description on the statement mentioning it’s Rolex GMT II
- one from casino win of 10,000 $
- one from Tax authority
i provide them with the information and copy of my payment slip .
they come bank demanding supporting documents for the watch sale , other bank statement where I receive my work salary and prove of the casino winning .
now can someone tell me what kind of document is out there you use to prove you sold a watch to your friend 😂.
the other documents I provide even with the fact I have NDA on place which stopping me of sharing some of these of documents which I strongly believe at this point it goes beyond the scoop of work of a legit KYC.
now the important questions is why they do so ..
I believe this practice is common these days where casinos are trying hard to keep winnings on hope players gamble away their winnings so they will do anything possible to keep the money .
now the ugly part about this casino is when I reach out to the customer support asking to put wage limit and time limit to make sure I don’t gamble away my winning they close my account without my consent.
Right now I am waiting for the answer from the casino but I also looking escalate the matter legally if the malicious KYC continues.
I did nothing wrong and I have nothing to hide . I win fair and square I don’t use bonus I verified my self using bank ID , all my money source is known and from respectable Swedish bank .
i been playing for years and I win millions and I lose millions so this 40,000 USD withdrawals is not something new for me , but the way the casino is handling the situation is very frustrating.
I want to make people get notice about this practice so they choose wisely.
I have 4 other casinos with Swedish license , where I make withdrawals using Trustly and the money be in my accounts in seconds .
So in this day and age you have many good option so my my advice stay away from casino which don’t pay or try to make you loose your winning .
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