Cara Luisa,
Abbiamo vari flag e trigger per l'attività del cliente che ci richiedono di richiedere informazioni sui clienti che diventano rilevanti solo una volta che una determinata attività ha avuto luogo. Sebbene non effettuiamo richieste di informazioni che avremmo potuto ragionevolmente richiedere prima, in alcuni casi potrebbero essere evidenziati problemi dopo l'apertura dei conti, che richiedono ulteriori informazioni. La condivisione pubblica di dettagli specifici su questi flag e avvisi li renderebbe inefficaci e potrebbe potenzialmente metterci in violazione dei nostri requisiti ai sensi delle normative antiriciclaggio
La possibilità che noi richiediamo queste informazioni al giocatore è coperta dai nostri termini e condizioni che avresti accettato di rispettare quando hai aperto per la prima volta il tuo account.
Sezione 5: Depositi
22. Puoi effettuare un deposito tramite carta di debito e Paysafe Card. Inoltre, potremmo offrirti la possibilità di ricaricare il tuo Conto applicando un addebito sulla bolletta del cellulare o sul conto prepagato del cellulare. Ci riserviamo il diritto di ritirare o limitare qualsiasi strumento di pagamento in qualsiasi momento e senza preavviso. Non puoi utilizzare questa funzione se ciò viola i termini del contratto del tuo operatore di rete mobile. Se veniamo informati dal tuo operatore di rete mobile del tuo mancato pagamento o uso improprio di questa struttura, o se il pagamento viene trattenuto dal tuo operatore o se sospettiamo ragionevolmente il tuo mancato pagamento o uso improprio di questa struttura, potremmo chiederti di fornire prove di pagamento al tuo operatore di rete e, se non sei stato in grado di fornirlo per un periodo di 12 mesi o più, ci riserviamo il diritto di chiudere il tuo Account. Perderai qualsiasi importo depositato e non avrai diritto a prelevare alcun importo dal tuo Conto se il tuo Conto viene chiuso in queste circostanze.
Sezione 8: Prelievi
79. Ci riserviamo il diritto di annullare le scommesse e rifiutare o trattenere un prelievo laddove abbiamo ragionevoli motivi per chiudere il tuo Conto (vedi la Sezione 9 di seguito), incluso laddove vi siano prove di "attività sospetta" (vedi la Sezione 12 di seguito). In particolare, se sospettiamo frode o attività fraudolenta da parte tua, o se uno qualsiasi dei tuoi depositi ci viene addebitato a causa di (presunto) uso fraudolento, o perdita, della tua carta di credito o di debito, ci riserviamo il diritto di rifiutare o trattenere un prelievo dal tuo Account e, se necessario, riscuotere legalmente eventuali pagamenti dovuti da te. È tua responsabilità fornire le coordinate bancarie corrette per i pagamenti vincenti. Faremo ogni ragionevole sforzo per contattarti per ottenere le coordinate bancarie corrette.
80. Potremmo chiederti di fornire altre informazioni, come la prova del pagamento di una bolletta telefonica, prima di effettuare un prelievo.
Sezione 9: Chiusura e sospensione dei conti
I nostri diritti di chiudere e sospendere il tuo account
82. Ci riserviamo il diritto di chiudere o sospendere un Account in una delle seguenti circostanze:
B. Se l'account di telefonia mobile registrato su un Account non è attivo, è sospeso o è disabilitato dalla relativa rete mobile;
C. Se il nome registrato su un Conto non corrisponde al nome sulla/e carta/e di pagamento utilizzata per effettuare depositi sul Conto;
D. Se il nome sul Conto non corrisponde al nome sulla bolletta telefonica o qualsiasi altro metodo di deposito utilizzato per effettuare depositi sul Conto;
io. Se il Giocatore ha permesso o permesso (intenzionalmente o meno) a qualcun altro di giocare sul proprio Account;
l. Laddove abbiamo richiesto ulteriori informazioni relative all'identificazione o alla prova del pagamento di una bolletta telefonica o fonte di fondi/ricchezza e il giocatore non ha fornito tali informazioni, il tuo account verrà sospeso.
o. Laddove sospettiamo ragionevolmente "attività sospetta" (vedere la Sezione 12 di seguito).
Sezione 10: Sicurezza
100. Ci riserviamo il diritto di chiederti di fornirci documenti aggiuntivi come parte del nostro processo di Due Diligence rafforzata, come la prova del metodo di pagamento utilizzato e la fonte di ricchezza. Potremmo anche richiedere ulteriori prove di identificazione relative ai dettagli che hai utilizzato per registrare il tuo Account. Qualsiasi ulteriore identificazione sarà mantenuta riservata. Ci riserviamo inoltre il diritto di divulgare i tuoi dati, in determinate circostanze come quelle richieste dalla legge. Ulteriori dettagli sulla nostra procedura di verifica dell'identità sono disponibili nella Sezione 4.
102. Non sarai coinvolto in alcuna attività fraudolenta, collusiva, truccata o di altra natura illecita in relazione alla tua partecipazione o di terzi a nessuno dei nostri prodotti di scommesse e giochi e non utilizzerai metodi o tecniche assistite da software o dispositivi hardware per la tua partecipazione allo stesso. Con la presente ci riserviamo il diritto di annullare qualsiasi scommessa in caso di tale comportamento e chiudere il tuo account.
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Dear Louise,
We have various flags and triggers for customer activity requiring us to request customer information that only becomes relevant once certain activity has taken place. Although we do not make requests for information which we could have reasonably requested earlier, in some instances issues may be highlighted after the accounts have opened, which require further information. Sharing specific details on these flags and alerts publically would make them ineffective and could potentially put us in breach of our requirements under Anti-Money laundering regulations
The possibility of us requesting this information from the player is covered in our terms and conditions which you would have agreed to adhere to when you first opened your account.
Section 5: Deposits
22. You may make a deposit by debit card and Paysafe Card. In addition, we may offer you a facility to top-up your Account by applying a charge to your mobile phone bill or mobile phone pre-pay account. We reserve the right to withdraw or limit any payment facility at any time and without notice. You may not use this facility if doing so is in breach of the terms of your mobile network operator agreement. If we are advised by your mobile network operator of your non-payment or misuse of this facility, or if payment is withheld by your operator or we reasonably suspect your non-payment or misuse of this facility, we may ask you to provide evidence of payment to your network operator and, if you have not been able to provide this for a period of 12 months or more, we reserve the right to close your Account. You will lose any amounts deposited and will not be entitled to withdraw any amounts in your Account if your Account is closed in these circumstances.
Section 8: Withdrawals
79. We reserve the right to void bets and refuse or withhold a withdrawal where we have any reasonable grounds for closing your Account (see Section 9 below), including where there is evidence of "suspicious activity" (see Section 12 below). In particular, if we suspect fraud or fraudulent activity on your part, or any of your deposits are charged back to us as a result of (alleged) fraudulent use, or loss, of your credit or debit card, we reserve the right to refuse or withhold a withdrawal from your Account and, if necessary, to lawfully collect any payments owed by you. It is your responsibility to provide correct bank details for winning payments. We will make reasonable efforts to contact you to obtain correct bank details.
80. We may ask you to provide other information, such as proof of payment of a phone bill, before we make a withdrawal payment.
Section 9: Closing and Suspending Accounts
Our Rights to Close and Suspend Your Account
82. We reserve the right to close or suspend an Account in any of the following circumstances:
b. If the mobile phone account registered on an Account is not active, is suspended or is disabled by the relevant mobile network;
c. If the name registered to an Account does not match the name on the Payment card(s) used to make deposits into the Account;
d. If the name on the Account does not match the name on the phone bill or any other depositing method used to make deposits into the Account;
i. If the Player has allowed or permitted (intentionally or unintentionally) someone else to play on his/her Account;
l. Where we have requested additional information relating to identification or proof of payment of a phone bill or source of funds/wealth and the Player has failed to provide such information your account will be suspended.
o. Where we reasonably suspect "suspicious activity" (see Section 12 below).
Section 10: Security
100. We reserve the right to ask you to provide us with additional documents as part of our Enhanced Due Diligence process such as proof of the payment method used and source of wealth. We may also request further proof of identification relating to the details you have used to register your Account. Any such additional identification will be kept confidential. We further reserve the right to disclose your details, under certain circumstances such as those required by law. Further details on our identity verification procedure can be found in Section 4.
102. You shall not be involved in any fraudulent, collusive, fixing or other unlawful activity in relation to your or third parties’ participation in any of our betting and gaming products and shall not use any software-assisted methods or techniques or hardware devices for your participation in the same. We hereby reserve the right to invalidate any betting in the event of such behaviour and close your account.
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Traduzione automatica:
