Domanda sui siti web di gioco d'azzardo con licenza Curaçao che utilizzano un codice categoria commerciante errato (pagina 458)
Ciao amico, volevo solo dirti che Jokabet ha confermato il rimborso e che lo riceverò entro 5 giorni lavorativi.
Nessuna richiesta di riservatezza, niente da firmare.
SÌ...
Ok, strano, non so perché l'hanno fatto con me, forse per assicurarsi che non ne scrivessi più.
Lol forse perché il tuo era un importo maggiore
Ho ricevuto addebiti da queste aziende ma non riesco a trovare informazioni di contatto. Qualcuno potrebbe aiutarmi?
Provengono dai depositi del casinò Malina
Negozio di giocattoli
Artigiani esperti
Tecnologia del libro
Fadcon Internazionale
Allenamento di nicchia
Dischetto
Vestibilità attillata
Limiti del software spray
Zona di rilascio
Base nuvola tecnica
Chiave digitale
Vestibilità attillata
Scriptgpd
Ciao amico, hai effettuato il pagamento tramite carta di credito con Mystake o con un altro venditore?
Per quello?
Potresti spiegarmi come fare? Radka mi dice che è solo per i giocatori d'azzardo dipendenti.
Come fare cosa? Non so cosa vuoi da me
No, in realtà ho provato a spiegare la differenza tra il codice commerciante errato utilizzato nel caso di un giocatore con una restrizione attiva sul gioco d'azzardo in banca e la tua situazione.
"Ho visto la tua attività nel thread incentrato sui codici commerciante non corretti, ma il punto di quel thread è un po' diverso dalla tua situazione. Quei giocatori lì sono per lo più dipendenti e hanno impostato restrizioni bancarie sui loro conti bancari, impedendo loro di effettuare depositi nei casinò. Tuttavia, un codice commerciante non corretto significa una categoria di pagamento diversa, che ha aggirato i loro blocchi attivi. Se non sbaglio, stai chiedendo rimborsi perché hai scoperto che il casinò non ha la licenza in Spagna. Vedi anche tu la differenza, per favore?"
È possibile richiedere un rimborso se è stato utilizzato un codice commerciante falso?
Ho effettuato 30 depositi, il casinò ha utilizzato un codice commerciante falso. Posso reclamarlo?
Devi raccogliere molte prove, come le e-mail di ogni singolo commerciante, prima ancora di pensare di parlare con la banca.
Perfetto. Grazie.
Potrebbe anche darsi che fosse comunque un pezzo di carta senza valore!
Sì, puoi farlo, devi costruire insieme il tuo caso e le prove, quindi convincere il tuo fornitore di carte ad agire. Usa i post sul forum per ricevere aiuto.
No, in realtà ho provato a spiegare la differenza tra il codice commerciante errato utilizzato nel caso di un giocatore con una restrizione attiva sul gioco d'azzardo in banca e la tua situazione.
"Ho visto la tua attività nel thread incentrato sui codici commerciante non corretti, ma il punto di quel thread è un po' diverso dalla tua situazione. Quei giocatori lì sono per lo più dipendenti e hanno impostato restrizioni bancarie sui loro conti bancari, impedendo loro di effettuare depositi nei casinò. Tuttavia, un codice commerciante non corretto significa una categoria di pagamento diversa, che ha aggirato i loro blocchi attivi. Se non sbaglio, stai chiedendo rimborsi perché hai scoperto che il casinò non ha la licenza in Spagna. Vedi anche tu la differenza, per favore?"
È questo? Pensavo che si trattasse di casi documentati di frode utilizzati per ottenere fondi illegalmente e non specificamente di giocatori d'azzardo o persone con blocchi bancari. Questo è ciò che intendo con Casino Guru: mascherare le transazioni in questo modo è una frode, pura e semplice, e queste aziende vengono ancora classificate come "affidabili".
https://complyadvantage.com/insights/transaction-laundering/
https://www.idenfy.com/blog/examples-of-money-laundering/#:~:text=Typically%2C%20criminals%20mask%20the%20illegal,%E2%80%9Clegitimate%2C%E2%80%9D%20clean%20funds.
Da varie fonti -
Falsa rappresentazione e inganno: il problema principale del mascheramento delle transazioni è che travisa la vera natura di una transazione al titolare della carta, all'emittente della carta e al processore di pagamento. Questo inganno può essere utilizzato per aggirare le misure di sicurezza, evitare commissioni o nascondere attività illecite.
Violazione degli accordi commerciali: i commercianti in genere accettano di elaborare le transazioni in modo accurato e trasparente quando si iscrivono ai processori di pagamento. Il mascheramento delle transazioni viola questi accordi e può portare a sanzioni, multe o persino alla chiusura degli account dei commercianti.
Facilitazione di attività illegali: il mascheramento delle transazioni è spesso utilizzato per facilitare attività illegali, come il riciclaggio di denaro, il gioco d'azzardo illegale o la vendita di beni e servizi proibiti. Mascherando la vera natura della transazione, i criminali possono evitare di essere scoperti e spostare denaro illecitamente.
Tutela del consumatore: il mascheramento delle transazioni può danneggiare i consumatori rendendo difficile tracciare le loro spese, identificare addebiti fraudolenti o contestare le transazioni. Può anche comportare commissioni o tassi di interesse più elevati se la transazione mascherata viene elaborata con un codice di categoria commerciante diverso con addebiti più elevati.
Conseguenze legali:
Le conseguenze legali del mascheramento delle transazioni variano a seconda della giurisdizione e delle circostanze specifiche. Tuttavia, può portare a:
Accuse penali: in alcuni casi, il mascheramento delle transazioni può essere perseguito come reato penale, ad esempio frode, riciclaggio di denaro o associazione a delinquere.
Cause civili: i consumatori e le aziende danneggiati dal mascheramento delle transazioni possono presentare cause civili per ottenere un risarcimento danni.
Sanzioni normative: gli elaboratori di pagamenti e i commercianti coinvolti nel mascheramento delle transazioni possono incorrere in sanzioni significative da parte delle agenzie di regolamentazione.
Danno alla reputazione: le aziende sorprese a mascherare le transazioni possono subire gravi danni alla reputazione, con conseguente perdita di clienti e opportunità di business.
Esempi di mascheramento di transazioni illegali:
Mascheramento di contenuti per adulti: un sito web per adulti potrebbe utilizzare un codice commerciante diverso per elaborare i pagamenti, facendo sembrare che il cliente abbia acquistato qualcos'altro.
Nascondere le transazioni di gioco d'azzardo: un sito web di gioco d'azzardo illegale o offshore potrebbe mascherare le transazioni come acquisti online per evitare di essere individuato da banche e autorità.
Riciclaggio di denaro: i criminali potrebbero utilizzare il mascheramento delle transazioni per spostare denaro da fonti illegali attraverso attività legittime, facendo sembrare che i fondi provengano da transazioni legali.
C'è altro che dobbiamo aggiungere qui? I siti continuano a ricevere valutazioni di affidabilità quando ci sono prove chiare e identificabili di frode e riciclaggio di denaro.
Grazie per il tuo commento esteso e giocoso. È chiaro che le intenzioni sono piuttosto confuse.
