oggetto: richiesta di rimborso immediato per casinò illegali
Gentile team di supporto,
Vi scrivo per richiedere formalmente un rimborso immediato per le transazioni elaborate tramite la vostra piattaforma in relazione a un'attività di gioco d'azzardo illegale e senza licenza, che non è autorizzata a operare nel Regno Unito.
Dettagli delle transazioni:
Nome sul conto:
Email associata all'account:
Numero della carta:
Carta di credito che termina...
Dopo ulteriori indagini, ho scoperto che questi casinò operano illegalmente, violando le "norme della UK Gambling Commission".
La tua responsabilità:
In qualità di fornitore di servizi di pagamento, ai sensi delle normative antiriciclaggio (AML) e KYC (Know Your Customer), sei tenuto a garantire di non agevolare pagamenti per attività illegali. Elaborando queste transazioni, potresti violare le normative finanziarie locali ed essere ritenuto responsabile di aver favorito operazioni di gioco d'azzardo illegali.
Chiedo pertanto:
Un rimborso completo e immediato di tutti gli importi elaborati all'entità illegale.
Una conferma scritta che hai sospeso tutte le elaborazioni per tutti i casinò illegali.
Prova della tua dovuta diligenza nel verificare la legalità del commerciante.
Se non ricevo una soluzione soddisfacente entro 7 giorni lavorativi, sottoporrò la questione a un'altra autorità:
Presentare reclami agli enti regolatori competenti, quali la Financial Conduct Authority (FCA), la Federal Trade Commission (FTC), il difensore civico finanziario nazionale, le società di revisione e le banche centrali competenti.
Segnalare la propria organizzazione alle autorità per aver facilitato transazioni illegali.
Promuovere azioni legali e reclami pubblici.
Vi preghiamo di trattare la questione con la massima urgenza.
Sinceramente,
subject: immediate refund request for illegal casinos
Dear Support Team,
I am writing to formally demand an immediate refund for transactions processed through your platform in connection with an illegal and unlicensed gambling operation, which is not authorized to operate in the United Kingdom.
Details of the Transactions:
Name on Account:
Email associated with account:
Card number:
Credit card ending…
Upon further investigation, I have found that these casinos are operating illegally, in violation of "the UK Gambling Commission regulations.
Your Responsibility:
As a payment service provider, you have an obligation under anti-money laundering (AML) and know-your-customer (KYC) regulations to ensure that you are not facilitating payments for illegal activities. By processing these transactions, you may be in breach of local financial regulations and liable for aiding illegal gambling operations.
I am therefore requesting:
A full and immediate refund of all amounts processed to the illegal entity.
A written confirmation that you have suspended all processing for all illegal casinos.
Evidence of your due diligence in verifying the legality of the merchant.
If I do not receive a satisfactory resolution within 7 business days, I will escalate the matter by:
Filing complaints with relevant regulatory bodies such as Financial Conduct Authority (FCA), Federal Trade Commission (FTC), your national financial ombudsman, companies house and appropriate central banks.
Reporting your organization to the authorities for facilitating illegal transactions.
Pursuing legal action and public complaints.
Please treat this matter with the utmost urgency.
Sincerely,
Traduzione automatica:
